campuchia

❗️❗️❗️ TIN TỨC NGÀY 28/01/2026
#CAMPUCHIA
$RIVER
Sihanoukville: Phát hiện một công dân Trung Quốc sống lang thang trong công trình bỏ hoang.Ngày 26/1, người dân tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) phát hiện một công dân Trung Quốc trú ngụ trong một tòa nhà xây dựng dang dở. Người này trong tình trạng quần áo rách rưới, thân hình gầy gò.Ngay sau đó, người dân địa phương đã hỗ trợ thức ăn, nước uống và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng để kịp thời can thiệp. Cảnh sát đã vào cuộc, tiến hành các biện pháp hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm an toàn cho người đàn ông.
Hiện người này đã được lực lượng chức năng bố trí nơi ở tạm thời và đang được theo dõi, hỗ trợ theo quy định.
西哈努克市发现一名中国公民滞留在烂尾楼内1月26日，柬埔寨西哈努克市当地民众在一栋未完工的建筑内发现一名中国公民。该男子衣衫褴褛、身形消瘦。发现后，当地民众为其提供了食物和饮用水，并第一时间向警方报案。警方随即介入，开展人道主义救助并保障其人身安全。目前，该名中国公民已在警方协助下得到妥善安置，相关情况正在进一步处理之中。
$BNB (Mặc dù không biết những người đang tha phương cầu thực nơi đất khách quê người này có từng thuộc các băng nhóm lừa đảo bị truy quét không, nhưng nhìn cảnh này thấy đáng thương cảm thật sự.Và tôi nghĩ nếu người đàn ông này sau khi điều tra, nếu anh ta có thuộc ổ lừa đảo trốn chạy ra thì chắc cũng chỉ thuộc nhóm người:nạn nhân bị lừa sang...phận đi làm thuê làm mướn lĩnh lương kiếm miếng cơm manh áo thôi chứ bọn đầu sỏ, cấp cao trong các ổ lừa nó ôm tiền chạy đi nơi khác sống chứ sao phải sống lang thang ntnay, chắc ông này còn ko cả lấy lại được giấy tờ cũng ko có tiền để về nước nữa chứ tầm này TQ cũng sắp là Tết âm lịch rồi ai mà chả muốn về quê hương với gđ🥲)

$

Một cuộc tranh cãi ngoại giao và kỹ thuật số nghiêm trọng đang bùng lên giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ liên quan đến số lượng lớn Bitcoin. Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc (CVERC), một cơ quan an ninh mạng nhà nước, đã đưa ra một cáo buộc chấn động rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chiếm đoạt bất hợp pháp số Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la.
CVERC tuyên bố rằng số tài sản này có nguồn gốc từ một vụ hack bể đào coin (mining pool hack) vào năm 2020, chứ không phải là tiền thu được từ hoạt động tội phạm của doanh nhân người #Campuchia Chen Zhi, như cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Nội Dung Cáo Buộc Kỹ Thuật

Trong một báo cáo kỹ thuật được công bố vào Chủ nhật, CVERC đã thách thức trực tiếp lời giải thích của DOJ về vụ tịch thu tài sản. DOJ trước đó cáo buộc Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, điều hành một chiến dịch lừa đảo "mổ lợn" (pig-butchering) quy mô lớn liên quan đến lao động cưỡng bức và gian lận tiền điện tử.
CVERC tuyên bố rằng vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, bể đào coin LuBian đã bị tấn công, dẫn đến mất 127.272,06 BTC. Vào thời điểm đó, số Bitcoin này trị giá khoảng $3.5 tỷ USD, nhưng giá trị hiện tại của chúng đã tăng lên đáng kinh ngạc, đạt $13.2 tỷ USD. Số tiền này được cho là thuộc sở hữu của Chen Zhi.
Cáo buộc của CVERC lên đến đỉnh điểm khi họ tuyên bố rằng chính phủ Hoa Kỳ "có thể đã đánh cắp 127.000 bitcoin do Chen Zhi nắm giữ thông qua các kỹ thuật hack từ năm 2020, khiến [vụ tịch thu] trở thành một hoạt động 'đen ăn đen' điển hình được dàn dựng bởi một tổ chức hack cấp nhà nước," theo bản dịch tiếng Quan thoại.
CVERC cung cấp bằng chứng dựa trên việc đối chiếu địa chỉ: họ lập luận rằng các địa chỉ được liệt kê trong cáo trạng của DOJ về Chen Zhi trùng khớp với các địa chỉ trong vụ hack LuBian năm 2020. Cơ quan này trích dẫn các phân tích từ Elliptic và Arkham Intelligence để hỗ trợ tuyên bố rằng số tiền bị tịch thu có nguồn gốc từ các hoạt động đào coin bị xâm phạm ở Trung Quốc và Iran.
#china
Ranh Giới Mờ Nhạt: Hack Hay Tịch Thu Hợp Pháp?

Các báo cáo khác lại đưa ra một cái nhìn phức tạp hơn về sự kiện này. TRM Labs, một công ty tình báo blockchain, đã xác nhận với Decrypt rằng số Bitcoin bị tịch thu "có nguồn gốc từ 25 ví không lưu trữ được kiểm soát bởi Chen tính đến năm 2020."
Angela Ang, người đứng đầu chính sách và quan hệ đối tác chiến lược khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại TRM Labs, cho biết: "Mặc dù chúng tôi không biết chắc chắn bằng cách nào hoặc tại sao chúng được chuyển khỏi ví của Chen, đơn khiếu nại tịch thu của DOJ gợi ý một giả thuyết về những gì đã xảy ra, ít nhất là từ quan điểm của Prince Group: một người nội bộ đã đánh cắp số tiền đó."
TRM Labs cũng chỉ ra rằng hoạt động on-chain cho thấy sự di chuyển lớn tiếp theo của các quỹ này là giữa tháng 6 và tháng 7 năm 2024. Hiện tại, các quỹ này đang nằm trong quyền giám sát của chính phủ Hoa Kỳ. Ang gợi ý rằng các giao dịch năm 2024 "có khả năng đại diện cho việc chuyển giao các tài sản đó vào sự sở hữu của họ."
Tuy nhiên, Ang thừa nhận những hạn chế trong việc xác định chính xác cách thức mà cơ quan chức năng Hoa Kỳ giành được quyền truy cập hoặc kiểm soát các ví này.
Bất chấp sự mơ hồ về mặt kỹ thuật, cáo buộc này, lần đầu tiên được tờ Global Times (tờ báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành) đưa tin, đã tạo ra một cuộc đối đầu mới, nhấn mạnh sự ngờ vực sâu sắc giữa hai cường quốc đối với các vấn đề an ninh mạng và tài chính kỹ thuật số toàn cầu. #anhbacong

Một báo cáo mới từ tổ chức Humanity Research Consultancy (HRC) đã phơi bày một bức tranh rúng động: Campuchia đang trở thành trung tâm toàn cầu của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trị giá hàng chục tỷ USD – với crypto là công cụ chính và chính quyền cấp cao được cho là có liên quan trực tiếp.

Crypto, Telegram và hệ thống lừa đảo tinh vi

Theo báo cáo công bố ngày 16/5, các mạng lưới tội phạm ở #Campuchia đang vận hành một “ngành công nghiệp lừa đảo tích hợp dọc” với quy mô lên tới 19 tỷ USD mỗi năm, tương đương 60% GDP của cả nước. Đáng chú ý, phần lớn số tiền này được luân chuyển qua các nền tảng sử dụng tiền mã hóa để tránh bị kiểm soát tài chính.

Một cái tên nổi bật trong hệ thống này là Huione Group – công ty mẹ của Huione Guarantee, nền tảng ký quỹ hoạt động trên Telegram. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chỉ riêng Huione Guarantee đã xử lý hơn 4 tỷ USD kể từ năm 2021, trong khi tổng giá trị các giao dịch thông qua Telegram mà Huione quản lý được cho là đã vượt 24 tỷ USD. Đáng lo ngại hơn, công ty này đã phát hành cả stablecoin riêng để né tránh các kênh tài chính chính thống.

Quan chức cấp cao bị cáo buộc tiếp tay

Báo cáo của #HRC không ngần ngại chỉ đích danh những nhân vật quyền lực bị cáo buộc liên quan. Trong đó có Hun To – em họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet – hiện đang ngồi trong hội đồng quản trị của Huione Group. Một cái tên khác là Phó Thủ tướng Sar Sokha, cũng được nêu là đồng đầu tư vào một trong những khu lừa đảo lớn nhất nước này.

Tác giả của báo cáo – ông Jacob Sims, chuyên gia tại Đại học Harvard – nhận định: “Campuchia đang trở thành trung tâm toàn cầu của các hình thức lừa đảo hiện đại sử dụng tiền mã hóa”. Theo ông, chính quyền nước này đã “hỗ trợ có hệ thống và ngầm” cho các hoạt động rửa tiền, buôn người và lừa đảo dựa trên nền tảng blockchain.


Từ lừa đảo tình cảm đến "vỗ béo lợn" bằng crypto

Huione Guarantee được xác định là trung tâm rửa tiền cho nhiều loại hình lừa đảo, đặc biệt là scam tình cảm và mô hình “pig butchering” – một dạng lừa đảo tinh vi, nơi nạn nhân bị “nuôi béo” bởi mối quan hệ giả tạo trước khi bị lừa đầu tư toàn bộ tài sản vào các dự án crypto ma.

Theo chuyên gia blockchain Deddy Lavid, CEO của Cyvers: “Crypto là phương thức thanh toán lý tưởng cho loại lừa đảo này vì tính ẩn danh, chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng và không bị kiểm soát tập trung”.

Telegram mới đây đã cấm các tài khoản và kênh liên quan đến #HuioneGuarantee , nay đổi tên thành Haowang Guarantee, sau khi bị cáo buộc dính líu đến rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn.

Mối lo lan rộng toàn cầu

Không chỉ dừng lại ở Campuchia, các tổ chức tội phạm đang mở rộng mô hình này sang châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh, theo báo cáo gần đây từ UNODC. Từ những thành phố lớn như Phnom Penh, các khu lừa đảo đã lan đến các tỉnh hẻo lánh như Koh Kong, Bavet và Pursat, nơi nhiều khu phức hợp mới được xây dựng từ năm 2022 để phục vụ cho hoạt động phạm pháp.


Liên hệ với thị trường crypto

Vụ việc nêu bật một thực trạng đáng lo ngại: tiền mã hóa đang bị lạm dụng để phục vụ cho các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của toàn ngành. Với khối lượng giao dịch khổng lồ bị chi phối ngoài tầm kiểm soát, câu hỏi đặt ra là: các sàn giao dịch lớn, bao gồm cả Binance, sẽ phản ứng ra sao để bảo vệ người dùng và ngành công nghiệp trước những bê bối như thế này?

Cảnh báo rủi ro

Thị trường tiền mã hóa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm cả lừa đảo, thất thoát tài sản và vi phạm pháp luật. Bài viết này không nhằm khuyến nghị đầu tư. Người dùng cần hết sức thận trọng, xác minh thông tin và chỉ tham gia giao dịch trên các nền tảng uy tín được quản lý rõ ràng.

Campuchia Chính Thức Cho Phép Dịch Vụ Crypto Loại 1
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (#NBC ) lần đầu tiên cho phép các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản crypto Loại 1, bao gồm các đồng tiền mã hóa được bảo chứng như stablecoin. Thông tư này được ban hành ngày 26/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống tài chính của quốc gia Đông Nam Á này.
Theo quy định, các tổ chức tài chính được cấp phép có thể thực hiện:
Trao đổi crypto sang tiền pháp định (#fiat ) và ngược lại.Chuyển crypto giữa các tài khoản.Lưu ký tài sản crypto.
Tuy nhiên, các tổ chức không được phép tự ý sử dụng tài sản crypto của khách hàng cho mục đích riêng.
Bitcoin Và Các Tiền Mã Hóa Không Bảo Chứng Vẫn Bị Cấm
Mặc dù đã mở cửa cho stablecoin và các tài sản crypto Loại 1, #Campuchia tiếp tục duy trì lệnh cấm Bitcoin và các loại tiền mã hóa không được bảo chứng. Lý do chính được NBC đưa ra là mức độ rủi ro cao liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp.

Nhà nghiên cứu kinh tế Hong Vanak từ Học viện Hoàng gia Campuchia nhận định rằng tiền mã hóa không mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc gia, thậm chí còn gây khó khăn trong quản lý, thuế và giám sát quyền sở hữu.
Động Lực Phía Sau Quyết Định Mới
Campuchia đang nỗ lực bắt kịp sự phổ biến toàn cầu của crypto. Quy định mới không chỉ hướng tới việc tăng cường quản lý mà còn tận dụng tiềm năng doanh thu từ phí giao dịch của người dùng cho các tổ chức tài chính.
Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy Campuchia nằm trong top 20 quốc gia có mức độ sử dụng crypto cao nhất thế giới vào năm 2024. Tuy nhiên, việc này chủ yếu liên quan đến các hoạt động tội phạm có tổ chức, khiến chính phủ phải hành động mạnh tay hơn.
Đầu tháng 12, Campuchia đã chặn 16 website sàn giao dịch crypto, do không có giấy phép hoạt động từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Campuchia (#SERC ).
Kết Luận
Quyết định mới của Campuchia là một bước tiến lớn trong việc chấp nhận công nghệ blockchain, nhưng vẫn giữ lập trường thận trọng với các tài sản mã hóa không được bảo chứng như $BTC . Điều này phản ánh mục tiêu kép của quốc gia: vừa thúc đẩy đổi mới tài chính, vừa đảm bảo an ninh và kiểm soát chặt chẽ.

Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet, đã có động thái thân thiện khi gửi thư tới Tổng thống Trump, đề xuất giảm thuế từ mức tối đa 35% xuống còn 5% đối với 19 nhóm mặt hàng ưu tiên.
Các mặt hàng được Campuchia giảm thuế chủ yếu tập trung vào nông sản Mỹ, bao gồm: thịt bò, thịt lợn, ngô, đậu tương, khoai tây, trái cây, hạnh nhân, rượu whisky, xe tải hạng nhẹ và xe máy...
Động thái này được xem như một nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia.
#campuchia #tax #DonaldTrump