أحدث الأخبار والآراء والموجز الإخباري لليوم عن #huione

·

--

🚨 ALERT: FinCEN Names Huione Group as Major Money Laundering Threat Linked to $4 Billion in Crypto Scams & North Korean Thefts

The U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has just designated Huione Group, a Cambodian-based conglomerate, as a primary money laundering threat.

This group has been directly linked to over $4 billion in crypto scams, fraud, and theft, including cybercrime operations run by North Korea. 🕵️‍♂️💰

Why does this matter for crypto investors?

⚠️ It highlights growing risks of fraud and illicit crypto flows

⚠️ North Korea is increasingly using crypto theft to fund operations

✅ U.S. regulators are cracking down hard on illegal financial networks

Key facts:

🔹 Huione Group processed illicit transactions across multiple regions

🔹 Facilitated crypto scams, fraud rings & ransomware attacks

🔹 Directly linked to North Korean hackers and state-sponsored theft

🔹 FinCEN’s action will limit their access to U.S. financial systems

What should smart investors do now?

✅ Stick to regulated, trusted platforms

✅ Stay alert and informed about illicit activity risks

✅ Use secure exchanges to safeguard your crypto assets

Start trading securely and enjoy exclusive bonuses:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today and get 20 USDT FREE — No deposit required

💬 Stay safe, stay informed.

👍 Like to spread awareness

🔁 Share this to protect other investors

📝 Comment: Do you think FinCEN will target more groups like Huione next?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

Thanh Nhựt CRYPTO

·

--

🚨 Ví liên kết Huione chuyển gần $1 tỷ USDT vào sàn CEX sau cảnh báo của FinCEN! 🔍 Bản tin nhanh Từ ngày 1/5 tới 17/6/2025, các ví liên quan đến Huione đã chuyển tổng cộng $10,13 tỷ USDT trên Tron và $219 triệu trên Ethereum, trong đó $942,9 triệu đã được chuyển vào các sàn tập trung lớn. Điều này diễn ra sau khi FinCEN liệt Huione vào danh sách "primary money laundering concern" theo Điều 311 của PATRIOT Act, cấm các tổ chức tài chính Mỹ tương tác với nhóm này. 🕵️ Phân tích chuyên sâu Theo Global Ledger, dù bị “xử lý” nhưng Huione vẫn vận hành thông qua các hình thức giấu nguồn – ví dụ như OTC, nested transactions – khiến tiền tiếp tục chảy vào CEX. FinCEN nhận định Huione đã rửa ít nhất $4 tỷ từ 8/2021 đến 1/2025, bao gồm $37 triệu từ APT do Bắc Triều Tiên, $36 triệu từ “pig-butchering scams”, và $300 triệu từ các chiêu trò khác. Một phần nền tảng của Huione là Huione Pay, Huione Crypto, và Haowang Guarantee – một thị trường Telegram cho phép mua “gói scam tools”, stablecoin USDH không bị đóng băng và các dịch vụ rửa tiền. Telegram đã đóng hàng loạt kênh Huione Guarantee, tuy nhiên Elliptic & Chainalysis lưu ý các dịch vụ đã tái xuất danh sách mới, với ít nhất 30 nền tảng tương tự tiếp tục hoạt động. 🎯 Kết luận Dù bị FinCEN khóa quyền tiếp cận ngân hàng Mỹ, Huione vẫn không “chết” – tiền vẫn đổ vào CEX và nền tảng scam vẫn hoạt động ẩn. Đây là bài học nhắc nhở: hệ sinh thái này có khả năng biến dạng nhanh, đòi hỏi nhà đầu tư và sàn giao dịch cảnh giác cao độ, đặc biệt khi giao dịch USDT hay đối tượng tương tự. #CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🚨 Ví liên kết Huione chuyển gần $1 tỷ USDT vào sàn CEX sau cảnh báo của FinCEN!

🔍 Bản tin nhanh
Từ ngày 1/5 tới 17/6/2025, các ví liên quan đến Huione đã chuyển tổng cộng $10,13 tỷ USDT trên Tron và $219 triệu trên Ethereum, trong đó $942,9 triệu đã được chuyển vào các sàn tập trung lớn.

Điều này diễn ra sau khi FinCEN liệt Huione vào danh sách "primary money laundering concern" theo Điều 311 của PATRIOT Act, cấm các tổ chức tài chính Mỹ tương tác với nhóm này.

🕵️ Phân tích chuyên sâu
Theo Global Ledger, dù bị “xử lý” nhưng Huione vẫn vận hành thông qua các hình thức giấu nguồn – ví dụ như OTC, nested transactions – khiến tiền tiếp tục chảy vào CEX.

FinCEN nhận định Huione đã rửa ít nhất $4 tỷ từ 8/2021 đến 1/2025, bao gồm $37 triệu từ APT do Bắc Triều Tiên, $36 triệu từ “pig-butchering scams”, và $300 triệu từ các chiêu trò khác.

Một phần nền tảng của Huione là Huione Pay, Huione Crypto, và Haowang Guarantee – một thị trường Telegram cho phép mua “gói scam tools”, stablecoin USDH không bị đóng băng và các dịch vụ rửa tiền.

Telegram đã đóng hàng loạt kênh Huione Guarantee, tuy nhiên Elliptic & Chainalysis lưu ý các dịch vụ đã tái xuất danh sách mới, với ít nhất 30 nền tảng tương tự tiếp tục hoạt động.

🎯 Kết luận
Dù bị FinCEN khóa quyền tiếp cận ngân hàng Mỹ, Huione vẫn không “chết” – tiền vẫn đổ vào CEX và nền tảng scam vẫn hoạt động ẩn. Đây là bài học nhắc nhở: hệ sinh thái này có khả năng biến dạng nhanh, đòi hỏi nhà đầu tư và sàn giao dịch cảnh giác cao độ, đặc biệt khi giao dịch USDT hay đối tượng tương tự.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

Islahcool

·

--

🔒 California Man Gets 51 Months in Prison for Laundering $36.9M Crypto Scam

A major crackdown on crypto crime! A California man has been sentenced to over 4 years in prison for laundering nearly $37 million from a Cambodian crypto investment scam that targeted U.S. victims.

· 💰 The Scheme: Victims were lured by promises of high returns on fake crypto investments.
· 🌐 The Laundry Machine: Funds were funneled through Huione Guarantee, a notorious Telegram-based marketplace recently shut down after facilitating an estimated $98 billion in illicit transactions.
· 🏦 The Path: Scam proceeds were sent to Deltec Bank in the Bahamas, converted to $USDT, and distributed back to Cambodia.
· 🕵️ The Network: At least eight co-conspirators have already pleaded guilty, highlighting the scale of this organized operation.

This case is a stark reminder of the importance of due diligence and the increasing global effort to track and prosecute crypto-related crime.
$XRP

What do you think? Does this sentence fit the crime? Sound off below! 👇

#CryptoScam #MoneyLaundering #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare

huione

المواضيع الرائجة