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PulpoPaul
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🛡️ ¿Qué hacer cuando recibes dinero "sucio" en el P2P? Mi experiencia real
Muchos traders nuevos creen que el mayor riesgo es que no te paguen. Pero los que llevamos tiempo sabemos que recibir el dinero equivocado puede ser mucho peor.
La situación:
Hace poco, en una venta de USDT, recibí el pago por transferencia bancaria. Todo parecía normal hasta que revisé el titular: era una cuenta de un tercero (triangulación). Como profesional, sigo la regla de oro: No acepto pagos de terceros.
El problema:
Decidí no liberar y devolver el dinero de inmediato para cerrar el caso. Pero aquí empezó el dolor de cabeza: al intentar hacer la transferencia de vuelta, el banco me arrojaba un error. La cuenta de origen ya estaba bloqueada o restringida.
El peligro:
En 2026, las estafas por hackeos y "phishing" están a la orden del día. Si te quedas con ese dinero y lo usas, te conviertes en cómplice involuntario de lavado de dinero o estafa.
Mi estrategia de protección:
Apelación inmediata: Informé a Binance con capturas de pantalla del error al intentar devolver el dinero. La transparencia con el exchange es tu primer escudo.
Contacto con el banco: Llamé proactivamente a mi banco. Les notifiqué que recibí un depósito de origen desconocido que intenté retornar sin éxito.
El consejo del banco (y el mío): Me recomendaron NO tocar ese dinero. Lo dejé "congelado" en mi cuenta, esperando un tiempo prudencial por si aparecía una denuncia formal.
Lección para la comunidad:
No te dejes llevar por la ambición de quedarte con "dinero gratis". Unos pocos dólares no valen el bloqueo permanente de tus cuentas bancarias o, peor, un problema legal. En el P2P, la ética y la paciencia son lo que te mantienen en el juego a largo plazo.
👇 ¿Te ha pasado que te envían dinero desde una cuenta que no coincide con el nombre de Binance? ¿Cómo lo manejaste? ¡Debatamos en los comentarios!
La situación:
Hace poco, en una venta de USDT, recibí el pago por transferencia bancaria. Todo parecía normal hasta que revisé el titular: era una cuenta de un tercero (triangulación). Como profesional, sigo la regla de oro: No acepto pagos de terceros.
El problema:
Decidí no liberar y devolver el dinero de inmediato para cerrar el caso. Pero aquí empezó el dolor de cabeza: al intentar hacer la transferencia de vuelta, el banco me arrojaba un error. La cuenta de origen ya estaba bloqueada o restringida.
El peligro:
En 2026, las estafas por hackeos y "phishing" están a la orden del día. Si te quedas con ese dinero y lo usas, te conviertes en cómplice involuntario de lavado de dinero o estafa.
Mi estrategia de protección:
Apelación inmediata: Informé a Binance con capturas de pantalla del error al intentar devolver el dinero. La transparencia con el exchange es tu primer escudo.
Contacto con el banco: Llamé proactivamente a mi banco. Les notifiqué que recibí un depósito de origen desconocido que intenté retornar sin éxito.
El consejo del banco (y el mío): Me recomendaron NO tocar ese dinero. Lo dejé "congelado" en mi cuenta, esperando un tiempo prudencial por si aparecía una denuncia formal.
Lección para la comunidad:
No te dejes llevar por la ambición de quedarte con "dinero gratis". Unos pocos dólares no valen el bloqueo permanente de tus cuentas bancarias o, peor, un problema legal. En el P2P, la ética y la paciencia son lo que te mantienen en el juego a largo plazo.
👇 ¿Te ha pasado que te envían dinero desde una cuenta que no coincide con el nombre de Binance? ¿Cómo lo manejaste? ¡Debatamos en los comentarios!
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