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Guernsey Court Seizes £8.59 Million from 'Cryptoqueen' in Major Step Toward Victim Compensation
Erinnern Sie sich an den Krypto-Arzt, der mit einem Vermögen von Investorengeldern in #OneCoin verschwunden ist?
Rat mal, es scheint einen Durchbruch gegeben zu haben.
In einem bedeutenden Sieg für die Opfer des $4 Milliarden OneCoin Ponzi-Schemas hat das Königliche Gericht von Guernsey am 16. Januar 2026 einen deutschen Einziehungsbefehl bestätigt und fast £9 Millionen (einschließlich Zinsen) von einem Firmenkonto beschlagnahmt, das mit der flüchtigen Dr. Ruja Ignatova, der verschwundenen "Cryptoqueen," verbunden ist.
Die Mittel, die aus dem Verkauf ihrer Londoner Immobilien (einschließlich einer Penthouse-Wohnung in Kensington) stammen, wurden in den Beschlagnahmten Vermögensfonds von Guernsey übertragen.
Die Behörden geben an, dass diese Vermögenswerte für die Verteilung an betrogene Investoren, hauptsächlich in Deutschland, vorgesehen sind, was einen wichtigen Meilenstein bei der Rückgewinnung von Verlusten aus dem massiven Krypto-Betrug darstellt.
Ignatova, auf der Liste der meistgesuchten Personen des FBI, bleibt auf der Flucht.
Viele Verschwörungstheoretiker glauben, dass sie tot ist.
Andere glauben, dass sie möglicherweise eine Schönheitsoperation gehabt und ihr Aussehen verändert hat.
Wo ist die #cryptoqueen ?
Glauben Sie, dass sie noch lebt? Wo könnte sie sein?
Glauben Sie, dass alle OneCoin-Investoren auf ihre früheren finanziellen Positionen entschädigt werden könnten?
#fraud #scam
Erinnern Sie sich an den Krypto-Arzt, der mit einem Vermögen von Investorengeldern in #OneCoin verschwunden ist?
Rat mal, es scheint einen Durchbruch gegeben zu haben.
In einem bedeutenden Sieg für die Opfer des $4 Milliarden OneCoin Ponzi-Schemas hat das Königliche Gericht von Guernsey am 16. Januar 2026 einen deutschen Einziehungsbefehl bestätigt und fast £9 Millionen (einschließlich Zinsen) von einem Firmenkonto beschlagnahmt, das mit der flüchtigen Dr. Ruja Ignatova, der verschwundenen "Cryptoqueen," verbunden ist.
Die Mittel, die aus dem Verkauf ihrer Londoner Immobilien (einschließlich einer Penthouse-Wohnung in Kensington) stammen, wurden in den Beschlagnahmten Vermögensfonds von Guernsey übertragen.
Die Behörden geben an, dass diese Vermögenswerte für die Verteilung an betrogene Investoren, hauptsächlich in Deutschland, vorgesehen sind, was einen wichtigen Meilenstein bei der Rückgewinnung von Verlusten aus dem massiven Krypto-Betrug darstellt.
Ignatova, auf der Liste der meistgesuchten Personen des FBI, bleibt auf der Flucht.
Viele Verschwörungstheoretiker glauben, dass sie tot ist.
Andere glauben, dass sie möglicherweise eine Schönheitsoperation gehabt und ihr Aussehen verändert hat.
Wo ist die #cryptoqueen ?
Glauben Sie, dass sie noch lebt? Wo könnte sie sein?
Glauben Sie, dass alle OneCoin-Investoren auf ihre früheren finanziellen Positionen entschädigt werden könnten?
#fraud #scam
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SCAM ALERT: Vietnamese Project Drains Millions!
This is not a drill. Trove just pulled off a massive scam. They launched an ICO aiming for 2.5M USD, with a 20M FDV. During the raise, the team manipulated Polymarket bets, buying shares to profit. The raise skyrocketed to 11M USD, more than 4X the target. Instead of refunding the excess, Trove declared they are keeping the funds to "continue building the project." On-chain data shows a fund wallet transferred 45K USD to a casino. This is public scamming.
Disclaimer: DYOR. Not financial advice.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
This is not a drill. Trove just pulled off a massive scam. They launched an ICO aiming for 2.5M USD, with a 20M FDV. During the raise, the team manipulated Polymarket bets, buying shares to profit. The raise skyrocketed to 11M USD, more than 4X the target. Instead of refunding the excess, Trove declared they are keeping the funds to "continue building the project." On-chain data shows a fund wallet transferred 45K USD to a casino. This is public scamming.
Disclaimer: DYOR. Not financial advice.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
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Vietnamesische Polizei hat fünf Verdächtige im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug festgenommen, während die Behörden gegen Betrug und illegale Kryptoaktivitäten vorgehen.
#Vietnam #KryptoBetrug #Kryptowährung #KryptoNachrichten #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #KryptoBetrug #Kryptowährung #KryptoNachrichten #Fraud
$FRAX $RIVER
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Betrugswarnung: VIETNAM ZERSTÖRT GROßES KRYPTOWÄHRUNGSNETZWERK 53.000 $ WEG 🚨
Die vietnamesische Polizei hat fünf Verdächtige in einem massiven Krypto-Betrugsring festgenommen. Diese Kriminellen mit Sitz in Kambodscha zielten auf Opfer mit gefälschten Handelsplattformen, die Nasdaq ähneln. Sie haben 1,4 Billionen vietnamesische Dong ergaunert. Zalo und Telegram wurden genutzt, um Investoren mit gefälschten Experten und falschen Gewinnen zu ködern. Gelder wurden durch mehrere Konten gewaschen und in Krypto umgewandelt. Dieses Syndikat wurde geschlossen. Bleiben Sie wachsam.
Haftungsausschluss: Dies ist keine finanzielle Beratung.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Die vietnamesische Polizei hat fünf Verdächtige in einem massiven Krypto-Betrugsring festgenommen. Diese Kriminellen mit Sitz in Kambodscha zielten auf Opfer mit gefälschten Handelsplattformen, die Nasdaq ähneln. Sie haben 1,4 Billionen vietnamesische Dong ergaunert. Zalo und Telegram wurden genutzt, um Investoren mit gefälschten Experten und falschen Gewinnen zu ködern. Gelder wurden durch mehrere Konten gewaschen und in Krypto umgewandelt. Dieses Syndikat wurde geschlossen. Bleiben Sie wachsam.
Haftungsausschluss: Dies ist keine finanzielle Beratung.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
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NYC-BÜRGERMEISTER ZIEHT DEN TEPPICH UNTER SEINEM EIGENEN COIN HERAUS! 🚨
$NYC wurde von einem ehemaligen NYC-Bürgermeister gestartet. Stieg auf eine Marktkapitalisierung von 500 Mio. Dollar. Dann verschwand die Liquidität. Ein Rückgang um 80%. Unter 100 Mio. Dollar. Geschätzte Gewinne von 3,5 Mio. Dollar für ihn. Deshalb verliert Krypto an Vertrauen.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
$NYC wurde von einem ehemaligen NYC-Bürgermeister gestartet. Stieg auf eine Marktkapitalisierung von 500 Mio. Dollar. Dann verschwand die Liquidität. Ein Rückgang um 80%. Unter 100 Mio. Dollar. Geschätzte Gewinne von 3,5 Mio. Dollar für ihn. Deshalb verliert Krypto an Vertrauen.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
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NYC TOKEN RUG PULL BESTÄTIGT $1MBABYDOGE VERLOREN
Einstieg: 0.000000000000000000 🟩
Ziel 1: 0.000000000000000000 🎯
Stoppverlust: 0.000000000000000000 🛑
Adams hat den NYC-Token gestartet. Der Deployer-Wallet hat 2,5 Mio. USDC im Höchststand geleert. Nur 1,5 Mio. wurden nach einem Rückgang um 60 % wiederinvestiert. Das ist ein Gewinn von $1MBABYDOGE . Direkt abgehauen. Lassen Sie sich nicht mit dem Sack voller Verluste erwischen. Das ist reine Ausbeutung. Verlassen Sie jetzt sofort.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Einstieg: 0.000000000000000000 🟩
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Stoppverlust: 0.000000000000000000 🛑
Adams hat den NYC-Token gestartet. Der Deployer-Wallet hat 2,5 Mio. USDC im Höchststand geleert. Nur 1,5 Mio. wurden nach einem Rückgang um 60 % wiederinvestiert. Das ist ein Gewinn von $1MBABYDOGE . Direkt abgehauen. Lassen Sie sich nicht mit dem Sack voller Verluste erwischen. Das ist reine Ausbeutung. Verlassen Sie jetzt sofort.
DYOR.
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🚨 DO KWON STEHT NUR 12 JAHRE FÜR $40B TERRA/LUNA KOLLAPSE DRAMA
Der Mitbegründer von Terraform Labs, der Mastermind hinter dem $40B TerraUSD/Luna Absturz, gab vor einem US-Gericht zu, Investoren während des 2021 depeg irreführend informiert zu haben, als eine geheime Rettungsaktion vorübergehend den $1-Peg von Terra aufrechterhielt.
💰 Plea Deal: Verzichtet auf $19M
Steht bis zu 12 Jahren Gefängnis gegenüber (runter von 25)
Wahrscheinlich abgeschoben & von der Rückkehr in die USA nach der Strafe ausgeschlossen
⚡ Vom Krypto-König zum Gerichtssaal, Kwons Fall ist eine eindringliche Erinnerung: Hochriskante digitale Finanzen können über Nacht Vermögen umkehren.
👉 Wird dies die Sicht der Investoren auf DeFi-Projekte und Governance-Risiken verändern?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Der Mitbegründer von Terraform Labs, der Mastermind hinter dem $40B TerraUSD/Luna Absturz, gab vor einem US-Gericht zu, Investoren während des 2021 depeg irreführend informiert zu haben, als eine geheime Rettungsaktion vorübergehend den $1-Peg von Terra aufrechterhielt.
💰 Plea Deal: Verzichtet auf $19M
Steht bis zu 12 Jahren Gefängnis gegenüber (runter von 25)
Wahrscheinlich abgeschoben & von der Rückkehr in die USA nach der Strafe ausgeschlossen
⚡ Vom Krypto-König zum Gerichtssaal, Kwons Fall ist eine eindringliche Erinnerung: Hochriskante digitale Finanzen können über Nacht Vermögen umkehren.
👉 Wird dies die Sicht der Investoren auf DeFi-Projekte und Governance-Risiken verändern?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
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Warnung!!!!!!!!!!
W-Coin, auch wenn es mit einem blauen Häkchen in Telegram verifiziert ist, stellt sich als Betrug heraus. Das bedeutet, dass Telegram selbst in solche Betrügereien verwickelt ist.
Mein einfacher Vorschlag an diejenigen, die denken
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain ist ein Zeitverschwendungsprojekt.
ist neues Luna.
W-Coin, auch wenn es mit einem blauen Häkchen in Telegram verifiziert ist, stellt sich als Betrug heraus. Das bedeutet, dass Telegram selbst in solche Betrügereien verwickelt ist.
Mein einfacher Vorschlag an diejenigen, die denken
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain ist ein Zeitverschwendungsprojekt.
ist neues Luna.
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Zunahme von Kryptowährungsbetrug
Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, wies kürzlich auf die zunehmende Zahl von Betrügereien im Kryptowährungsbereich hin, die mit dem historischen Anstieg des Bitcoin-Preises zusammenhängen. Gensler betonte die Risiken, die mit unethischen Praktiken in der Kryptowelt verbunden sind, und wies auf die Volatilität von Bitcoin hin, die spekulative Anleger anziehen kann.
Gensler wies auf die Probleme im breiteren Kontext der Kryptoindustrie hin, einschließlich der Gefahren, die sich aus unzureichenden Informationen durch Vermittler digitaler Vermögenswerte ergeben und Anleger gefährden könnten.
Gensler wies auf die Probleme im breiteren Kontext der Kryptoindustrie hin, einschließlich der Gefahren, die sich aus unzureichenden Informationen durch Vermittler digitaler Vermögenswerte ergeben und Anleger gefährden könnten.
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$OM SEI DIR SICHER, $OM WIRD BALD NICHT STEIGEN. 🍁
DIE ANZAHL DER LONG-POSITIONS IST SO HOCH. DER WAGEN IST ZU SCHWER. 🍁
WÜNSCHE EUCH ALLES GUTE. 🍁
{spot}(OMUSDT)
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SBF, Gründer von FTX, fordert eine 6,5-jährige Haftstrafe und rät Wächtern, in Solana zu investieren
Laut einem aktuellen Artikel in der New York Times berät Sam „SBF“ Bankman-Fried, der Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, Gefängniswärter bei der Anlage und schlägt Investitionen in die Kryptowährung Solana vor.
Die gesetzlichen Vertreter der SBF fordern eine mildere Strafe
Das Anwaltsteam des ehemaligen FTX-Chefs Sam „SBF“ Bankman-Fried hat beim Bundesbezirksgericht in Manhattan einen Antrag auf eine Strafe zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren gestellt. Nach der Anklage wegen mehrerer Straftaten, darunter Betrug und Geldwäsche, die SBF mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 110 Jahren hätten drohen können, stellt sich dieser Antrag als Reaktion auf das letztjährige Geschworenenurteil dar.
Die gesetzlichen Vertreter der SBF fordern eine mildere Strafe
Das Anwaltsteam des ehemaligen FTX-Chefs Sam „SBF“ Bankman-Fried hat beim Bundesbezirksgericht in Manhattan einen Antrag auf eine Strafe zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren gestellt. Nach der Anklage wegen mehrerer Straftaten, darunter Betrug und Geldwäsche, die SBF mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 110 Jahren hätten drohen können, stellt sich dieser Antrag als Reaktion auf das letztjährige Geschworenenurteil dar.
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💥 BLACKROCK UND BETRUG ÜBER $500 MILLIONEN — EIN HARTE LEKTION FÜR ALLE
Selbst Giganten mit Milliardenumsätzen fallen in die Fallen von Betrügern. Die Geschichte von Bankit Brambhat ist nicht nur eine Nachricht, sondern ein Signal für die gesamte Branche:
🔍 Was passiert ist:
· Gefälschte Verträge und Rechnungen, die wie legal aussahen
· $500 Millionen, die auf Basis gefälschter Dokumente überwiesen wurden
· Sofortige Abhebung von Geldern nach Indien und Mauritius
· Insolvenz und Verschwinden des Betrügers
💡 Schlussfolgerungen:
· Selbst die fortschrittlichsten Due-Diligence-Systeme sind nicht perfekt
· Vertrauen ohne Verifizierung = enorme Risiken
· In der traditionellen Finanzwelt sind Schwachstellen nicht verschwunden
Für uns in Krypto:
Das ist eine weitere Erinnerung — immer Verträge, Plattformen und Partner überprüfen. Dezentralisierung und Transparenz der Blockchain schließen Betrug nicht aus, bieten aber mehr Werkzeuge zum Schutz.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Selbst Giganten mit Milliardenumsätzen fallen in die Fallen von Betrügern. Die Geschichte von Bankit Brambhat ist nicht nur eine Nachricht, sondern ein Signal für die gesamte Branche:
🔍 Was passiert ist:
· Gefälschte Verträge und Rechnungen, die wie legal aussahen
· $500 Millionen, die auf Basis gefälschter Dokumente überwiesen wurden
· Sofortige Abhebung von Geldern nach Indien und Mauritius
· Insolvenz und Verschwinden des Betrügers
💡 Schlussfolgerungen:
· Selbst die fortschrittlichsten Due-Diligence-Systeme sind nicht perfekt
· Vertrauen ohne Verifizierung = enorme Risiken
· In der traditionellen Finanzwelt sind Schwachstellen nicht verschwunden
Für uns in Krypto:
Das ist eine weitere Erinnerung — immer Verträge, Plattformen und Partner überprüfen. Dezentralisierung und Transparenz der Blockchain schließen Betrug nicht aus, bieten aber mehr Werkzeuge zum Schutz.
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#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
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Der „Bitcoin-König“ verurteilt: Er lebte wie ein Millionär in London mit illegalen Krypto-Mitteln
📅 November 11 | London, Vereinigtes Königreich
Luxus, Lügen und Kryptowährungen. Das fasst die Geschichte von Yue Xiang zusammen, einem 38-jährigen chinesischen Staatsbürger, der wie ein Tycoon in London lebte, während er ein dunkles Geheimnis verbarg: Sein Vermögen stammte aus Bitcoins, die in einer der größten Geldwäscheoperationen, die jemals im Vereinigten Königreich aufgedeckt wurden, gestohlen wurden. Laut The Block wurde Xiang zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem eine Untersuchung der National Crime Agency (NCA) ihn mit der rekordverdächtigen Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von über 5,6 Milliarden Pfund (ca. 7,1 Milliarden Dollar) in Verbindung brachte.
Luxus, Lügen und Kryptowährungen. Das fasst die Geschichte von Yue Xiang zusammen, einem 38-jährigen chinesischen Staatsbürger, der wie ein Tycoon in London lebte, während er ein dunkles Geheimnis verbarg: Sein Vermögen stammte aus Bitcoins, die in einer der größten Geldwäscheoperationen, die jemals im Vereinigten Königreich aufgedeckt wurden, gestohlen wurden. Laut The Block wurde Xiang zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem eine Untersuchung der National Crime Agency (NCA) ihn mit der rekordverdächtigen Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von über 5,6 Milliarden Pfund (ca. 7,1 Milliarden Dollar) in Verbindung brachte.
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CFTC ordnet an, dass der Mitbegründer von Voyager 750.000 $ zahlt: Drei Jahre Handelsverbot
Ein Bundesgericht hat gegen Stephen Ehrlich, Mitbegründer der Krypto-Plattform Voyager Digital, entschieden und ihn verurteilt, 750.000 $ an Entschädigung an Kunden zu zahlen, die durch den Zusammenbruch des Unternehmens geschädigt wurden. Die Mittel werden im Rahmen des Insolvenzverfahrens verteilt, während Ehrlich auch einer dreijährigen Sperre zugestimmt hat, sich bei den Märkten zu registrieren oder daran teilzunehmen, die unter der Aufsicht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stehen.
Voyager wurde als „Sichere Zuflucht“ beworben, aber die Realität war anders
Die CFTC behauptete, dass Ehrlich die Kunden irreführte, indem er Voyager als einen „sicheren Ort“ für Krypto-Investitionen anpries, ihn mit regulierten Banken verglich und maximale Sorgfalt für die Kundeneinlagen versprach. In Wirklichkeit engagierte sich das Unternehmen in hochriskanten Praktiken, ohne Schutzmaßnahmen anzubieten, die denen traditioneller Finanzinstitute ähneln.
Voyager wurde als „Sichere Zuflucht“ beworben, aber die Realität war anders
Die CFTC behauptete, dass Ehrlich die Kunden irreführte, indem er Voyager als einen „sicheren Ort“ für Krypto-Investitionen anpries, ihn mit regulierten Banken verglich und maximale Sorgfalt für die Kundeneinlagen versprach. In Wirklichkeit engagierte sich das Unternehmen in hochriskanten Praktiken, ohne Schutzmaßnahmen anzubieten, die denen traditioneller Finanzinstitute ähneln.
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🚔 Gegen den Organisator eines Ponzi-Systems mit digitalen Vermögenswerten, Idin Dalpura, wurde in New York Anklage erhoben. Der Schaden durch das Pyramidensystem wird auf 43 Millionen Dollar geschätzt.
Dalpura bot Investoren aus den USA und anderen Ländern die Möglichkeit, durch Investitionen in das Hotelgeschäft in Las Vegas und den Handel mit Kryptowährungen „riesige Gewinne“ von bis zu 42 % jährlich zu erzielen. In Wirklichkeit zahlte er Geld an alte Investoren mit Geldern von neuen.
Der Angeklagte verlor beim Glücksspiel etwa 1,7 Millionen Dollar aus Geldern der Opfer, deckte damit Schulden und bezahlte auch die Ausbildung seiner Kinder an einer Privatschule. Jetzt drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura bot Investoren aus den USA und anderen Ländern die Möglichkeit, durch Investitionen in das Hotelgeschäft in Las Vegas und den Handel mit Kryptowährungen „riesige Gewinne“ von bis zu 42 % jährlich zu erzielen. In Wirklichkeit zahlte er Geld an alte Investoren mit Geldern von neuen.
Der Angeklagte verlor beim Glücksspiel etwa 1,7 Millionen Dollar aus Geldern der Opfer, deckte damit Schulden und bezahlte auch die Ausbildung seiner Kinder an einer Privatschule. Jetzt drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
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❤️🔥❤️🔥Wir werden mit Betrugs Methoden zu diesem Thema fortfahren❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Ponzi-Finanzschemata:☢️☢️
sind betrügerische Operationen, die darauf basieren, neue Investoren zu rekrutieren, um frühere Investoren auszuzahlen, ohne dass eine echte zugrunde liegende Investition vorhanden ist.💰💰Diese Schemata brechen unvermeidlich zusammen, wenn der Zustrom neuer Investoren stoppt, was massive Verluste für die Teilnehmer zur Folge hat.😱😱Eines der bekanntesten Beispiele ist das Schema von Charles Ponzi in den 1920er Jahren.
⚠️⚠️Warnung⚠️⚠️
Diese Schemata sind illegal und führen zu erheblichen Verlusten. Suchen Sie immer nach legitimen und transparenten Investitionen.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Ponzi-Finanzschemata:☢️☢️
sind betrügerische Operationen, die darauf basieren, neue Investoren zu rekrutieren, um frühere Investoren auszuzahlen, ohne dass eine echte zugrunde liegende Investition vorhanden ist.💰💰Diese Schemata brechen unvermeidlich zusammen, wenn der Zustrom neuer Investoren stoppt, was massive Verluste für die Teilnehmer zur Folge hat.😱😱Eines der bekanntesten Beispiele ist das Schema von Charles Ponzi in den 1920er Jahren.
⚠️⚠️Warnung⚠️⚠️
Diese Schemata sind illegal und führen zu erheblichen Verlusten. Suchen Sie immer nach legitimen und transparenten Investitionen.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
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@BNX ist eine Betrugscoin... Ich hatte gestern Gewinn, ich dachte nur, ich sollte länger warten, um diese Coin zu verkaufen und mehr Gewinn zu buchen, aber heute wurde mein Future-Handel ohne Grund mit Verlust geschlossen... Sie sind Geldräuber
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
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🚨🔥🚀Eilmeldung!!!!!🚨🔥🚀
🚨„Indische Behörden konfiszieren 190 Millionen Dollar aus BitConnect-Betrug“🚨
Laut meinen Recherchen und nach dem Abrufen einiger Details hierzu haben indische Behörden 190 Millionen Dollar, ungefähr 1.646 Crore Rs, umverteilt im Rahmen ihrer Untersuchung des BitConnect-Kryptowährungsbetrugs. Die Untersuchung wurde von der Enforcement Directorate (ED), Ahmedabad, als Teil der laufenden Untersuchung in die globale Ponzi-Verschwörung, die 2018 zusammenbrach, durchgeführt.
Am Samstag erklärte die Enforcement Directorate (ED), dass sie die Untersuchung unter den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (PMLA) eingeleitet hat. Die Untersuchung basierte auf den FIRs, die 2018 von der CID (Kriminalpolizei) in Surat registriert wurden. Die ED sagte, dass die Betrüger angeblich Mittel von Anlegern aus der ganzen Welt, einschließlich Indien, gesammelt haben.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨„Indische Behörden konfiszieren 190 Millionen Dollar aus BitConnect-Betrug“🚨
Laut meinen Recherchen und nach dem Abrufen einiger Details hierzu haben indische Behörden 190 Millionen Dollar, ungefähr 1.646 Crore Rs, umverteilt im Rahmen ihrer Untersuchung des BitConnect-Kryptowährungsbetrugs. Die Untersuchung wurde von der Enforcement Directorate (ED), Ahmedabad, als Teil der laufenden Untersuchung in die globale Ponzi-Verschwörung, die 2018 zusammenbrach, durchgeführt.
Am Samstag erklärte die Enforcement Directorate (ED), dass sie die Untersuchung unter den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (PMLA) eingeleitet hat. Die Untersuchung basierte auf den FIRs, die 2018 von der CID (Kriminalpolizei) in Surat registriert wurden. Die ED sagte, dass die Betrüger angeblich Mittel von Anlegern aus der ganzen Welt, einschließlich Indien, gesammelt haben.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
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