Binance sagte, dass die Strafverfolgungsbehörde das Betrugsnetzwerk dank wichtiger Geheimdienstinformationen ihrer Abteilung für Finanzermittlungen aufdecken konnte.
Im Rahmen einer der jüngsten Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen gab die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance bekannt, dass sie indischen Behörden dabei geholfen hat, eine angeblich legitime Online-Gaming-App aufzudecken, mit der Benutzer um mehr als 400 Crore Rupien (47,6 Millionen US-Dollar) betrogen wurden.
Einem Blogbeitrag zufolge leistete die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance entscheidende Hilfe, die es dem indischen Enforcement Directorate (ED) ermöglichte, die von den Betreibern der Fiewin-Gaming-App überwiesenen Gelder zurückzuverfolgen und das Netzwerk zu entdecken.
Binance hilft ED im Betrugsfall
Die Betreiber von Fiewin vermarkteten die App als Projekt, das es den Nutzern ermöglichte, durch das Spielen von Minispielen Geld zu verdienen. Teilnehmer können Konten erstellen und an App-Aktivitäten teilnehmen, indem sie ihr Guthaben über verschiedene Zahlungsmethoden aufladen. Allerdings erlaubte die App den Benutzern nicht mehr, ihr Geld abzuheben, sobald sich große Beträge auf ihren Konten angesammelt hatten, und das Geld wurde schließlich über eine Hintertür zu mehreren Krypto-Wallets abgehoben.
Die DEA leitete eine Untersuchung der Fiewin-App ein, nachdem die örtliche Polizei im ganzen Land mehrere Berichte von Opfern erhalten hatte, die durch das Projekt Geld verloren hatten. Während der Untersuchung stellte die Direktion fest, dass Fiewin mit einem grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerk verbunden war, das verschiedene Methoden nutzte, um die Bewegung illegaler Gelder zu verschleiern, darunter Bankkonten von Geldhändlern und mehrere Kryptowährungs-Wallets.
Die indische Behörde entdeckte außerdem, dass das Projekt den Benutzern Millionen indischer Rupien gestohlen und ein komplexes Netzwerk von Transaktionen geschaffen hat, um zu verhindern, dass die Gelder entdeckt und zurückverfolgt werden. Mit Hilfe von Binance konnte die indische Behörde den Fluss gewaschener Gelder über mehrere Krypto-Wallets hinweg verfolgen und das umfangreiche Betrugsnetzwerk aufdecken.
„Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ist bei der Bekämpfung komplexer Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung. Das engagierte Ermittlungsteam von Binance ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Unternehmen des privaten Sektors eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten können Ermittlungen“, so ein Vertreter des FBI.
Vier Personen wurden festgenommen
Neben der Aufdeckung des Betrugsnetzwerks führten die Untersuchungen der Betrugsbekämpfungsabteilung auch zur Festnahme von vier Personen, die eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung des Betrugs spielten und mit den Betreibern der Fiewin-App zusammenarbeiteten. Es wurde festgestellt, dass die Täter des Betrugs datenschutzorientierte Messaging-Apps nutzten, um zu kommunizieren, während sie von verschiedenen Standorten aus arbeiteten.
Binance sagte, der Fall sei noch im Gange und die ED freue sich darauf, das kriminelle Netzwerk hinter dem Betrugsplan aufzudecken und das volle Ausmaß von Fiewins Aktivitäten aufzudecken.
