#Binance Geschichte#

Binance war im Laufe seiner Geschichte Gegenstand von Klagen und Herausforderungen durch Aufsichtsbehörden. Infolgedessen wurde Binance in einigen Ländern verboten, zu operieren oder aufgefordert, den Betrieb einzustellen, und es wurden Geldstrafen verhängt. Es wurde behauptet, dass Binance als Finanzierungsmechanismus für terroristische Gruppen genutzt werden könnte. Im Jahr 2021 wurde Binance sowohl vom US-Justizministerium als auch vom Internal Revenue Service wegen Verdachts auf Geldwäsche und Steuerdelikte untersucht.[9][10][11] Die britische Finanzaufsichtsbehörde forderte Binance im Juni 2021 auf, alle regulierten Aktivitäten im Vereinigten Königreich einzustellen.[12] Im selben Jahr gab Binance Kundendaten, einschließlich Namen und Adressen, an die russische Regierung weiter.[13]

Im November 2023 bekannte sich das Unternehmen in einem US-Bundesgericht schuldig wegen Geldwäsche, unlizenzierter Geldübertragung und Verstößen gegen Sanktionen.