Bitconnect, einer der skandalösesten Betrugsfälle in der Krypto-Geschichte, hat eine neue Wendung genommen, als indische Behörden fast 190 Millionen USD an verwandten Vermögenswerten beschlagnahmten. Dies ist die größte Vermögenssperrung in der Geschichte des Landes und markiert einen neuen Fortschritt in der seit 2018 laufenden Untersuchung.
Die größte Vermögensbeschlagnahme in der Geschichte Indiens
Bei zwei Razzien am 11. und 15. Februar 2025 in Gujarat hat die Enforcement Directorate (ED) Ahmedabad beschlagnahmt:
15.582 USD Bargeld,
Ein SUV,
Mehrere elektronische Geräte im Zusammenhang mit dem Fall.
Die Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem die Polizei von Surat eine Reihe von Beschwerden von Opfern erhalten hatte, die den Betrug von Bitconnect anprangerten.
Bitconnect – „Die Legende“ des Ponzi-Betrugs
Gegründet im Jahr 2016, stellte sich #Bitconnect als Krypto-Kreditplattform vor, die „Handelsbots“ und exklusive „Volatilitätssoftware“ verwendet. Das Projekt versprach eine durchschnittliche tägliche Rendite von 1 %, was etwa 3.700 % jährlich entspricht.
Dieses Ponzi-Schema brach jedoch 2018 zusammen und raubte 2,4 Milliarden USD von mehr als 4.000 Menschen in 95 Ländern, was einen schwarzen Fleck in der Geschichte der Krypto-Branche darstellt.
Satish Kumbhani, der Anführer von Bitconnect, wurde im Februar 2022 von der US-Justiz angeklagt mit dem Vorwurf:
Aufbau eines globalen Werbenetzwerks,
Provisionen an Partner zahlen, um den Betrug zu verbreiten,
Mehr als 4.000 Anleger aus 95 Ländern betrogen.
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Schockierende Wendung: Opfer forderte Lösegeld
Eine überraschende Wendung geschah im August 2024, als Shailesh Babulal Bhatt, ein Opfer von Bitconnect,:
Kollaboration mit Komplizen, um zwei Mitarbeiter von Kumbhani zu entführen,
Forderung nach Lösegeld in Höhe von 2.091 $BTC , 11.000 $LTC und 1,7 Millionen USD Bargeld zur Freilassung,
Hochmütig erklärten sie, dass diese Aktion darauf abziele, die verlorene „Investition“ zurückzuerhalten.
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FBI beteiligt sich am Kampf gegen Krypto-Betrug
Während Indien die Vermögenswerte von Bitconnect untersucht und beschlagnahmt, hat das FBI auch die „Operation Level Up“ gestartet, um:
Verhinderung von Krypto-Betrügereien im Wert von 285 Millionen USD von Januar 2024 bis Januar 2025.
Festnahme und Anklage von Personen, die mit diesen potenziellen Betrügereien in Verbindung stehen.
Darüber hinaus hat das US-Justizministerium erfolgreich 56 Millionen USD an Krypto-Vermögen von Bitconnect Ende 2021 versteigert, um Vermögenswerte für die Opfer zurückzuerlangen.
Allgemeine Einschätzung
Der Bitconnect-Ponzi-Betrug ist nicht nur ein schwarzes Kapitel in der Geschichte der Krypto-Branche, sondern hat auch schwerwiegende Folgen für Tausende von Anlegern weltweit. Die Untersuchungen in Indien und durch das FBI zeigen den starken Willen, Betrüger ans Licht zu bringen und Vermögenswerte für die Opfer zurückzuerlangen.
In einem sich zunehmend entwickelnden Krypto-Kontext müssen Anleger wachsam gegenüber unrealistischen Gewinnversprechen sein und sich gründlich informieren, bevor sie investieren.
Warnung vor Risiken
Krypto ist ein risikobehaftetes Investitionsfeld und nicht für jedermann geeignet. Vor einer Entscheidung sollten Sie gründlich recherchieren und Ihre persönliche finanzielle Situation berücksichtigen. #anhbacong