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Was sind KYC-Dokumente?

Was ist ein KYC-Dokument? Ein KYC-Dokument ist ein Dokument, das die Identität und Adresse des Kunden nachweist. Finanzinstitute verwenden es im Allgemeinen, um die Identität ihrer Kunden oder Klienten zu überprüfen und um Geldwäsche zu verhindern. Die Einreichung und Überprüfung von KYC-Dokumenten ist Teil des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche, dem Banken und Finanzinstitute gesetzlich verpflichtet sind.

Was bedeutet "Ablauf von KYC"?

Laut den Richtlinien der Reserve Bank of India läuft das Mindest-KYC innerhalb von 24 Monaten ab, es sei denn, Sie schließen das KYC vollständig durch persönliche Überprüfung ab. Nach Ablauf können Sie kein Geld mehr zu Ihrem Wallet hinzufügen oder den verbleibenden Betrag auf Ihr Bankkonto überweisen.