💥🎉😱💸#OKX 504 Millionen US-Dollar Strafe nach Eingeständnis nicht lizenzierter US-Transaktionen🚨🔥💯

Die Kryptowährungsbörse OKX hat sich über ihr Tochterunternehmen Aux Cayes FinTech Co. Ltd schuldig bekannt, in den USA ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Die Börse gab zu, Transaktionen im Wert von über 1 Billion US-Dollar für US-Kunden ohne ordnungsgemäße behördliche Genehmigung abgewickelt zu haben. Infolgedessen hat sich OKX nach einer Einigung mit den Bundesanwälten bereit erklärt, unglaubliche 504 Millionen US-Dollar an Strafen zu zahlen, darunter Geldbußen und Einziehungen. Die US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla verhängte die Strafen während einer Anhörung vor einem Bundesgericht in Manhattan am Montag.

In einer am 24. Februar veröffentlichten Erklärung räumte OKX ein, dass bestimmte in den USA ansässige Benutzer aufgrund historischer Compliance-Mängel auf seine globale Plattform zugegriffen hatten. Die Börse betonte jedoch, dass diese Kunden nur einen kleinen Teil ihrer gesamten Benutzerbasis darstellten und dass alle US-Konten inzwischen gelöscht worden seien. Das auf den Seychellen ansässige Unternehmen betonte auch, dass kein Kundenschaden behauptet und keine Anklage gegen OKX-Mitarbeiter erhoben worden sei. Trotzdem kritisierten die Bundesbehörden die Maßnahmen der Plattform. Der amtierende US-Staatsanwalt Matthew Podolsky warf der Börse vor, wissentlich gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen und verdächtige Transaktionen im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten ermöglicht zu haben.

Der stellvertretende Direktor des FBI, James E. Dennehy, verurteilte die Praktiken von OKX weiter und erklärte, dass das Unternehmen Benutzer ermutigt habe, falsche Informationen anzugeben, um Compliance-Maßnahmen zu umgehen. Er bekräftigte, dass die US-Strafverfolgungsbehörden keine Finanzinstitute dulden würden, die Vorschriften missachten. Nach Angaben des Justizministeriums ereigneten sich diese Verstöße zwischen 2018 und Anfang 2024, obwohl OKX US-Nutzer seit 2017 offiziell eingeschränkt hat. Der Fall unterstreicht die zunehmende Kontrolle von Kryptowährungsbörsen, die ohne entsprechende Genehmigung in US-Gerichtsbarkeiten operieren.

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