• Ich habe 2021 mit Online-OTC begonnen und bis heute ein Gesamttransaktionsvolumen von 221 BTC, mit einem monatlichen Durchschnitt von 2-3 BTC. Bis jetzt gab es einmal eine Risikokontrolle für 3 Tage, mein Konto wurde jedoch nie eingefroren. Ich habe gesehen, dass viele Freunde im Netzwerk gerne Gelder von Börsen abheben, aber oft ihre Konten eingefroren werden. Daher teile ich einige OTC-Tipps. Wenn dir das gefällt, gib einen Daumen hoch und folge mir. Wenn die Resonanz gut ist, werde ich weitere Regelanleitungen veröffentlichen.

  • Hier sind einige Dimensionen mit Beispielen, um zu zeigen, dass es zwar nicht 100 % sicher ist, du aber zumindest beim Abheben von Geldern in der Börse sicherer bist als andere.

    Erstens, Auszahlungsplattform: Bevorzugte Börse ist Binance. Es liegt nicht daran, dass andere schlecht sind, sondern dass andere Börsen im OTC-Bereich weniger sind, was das Sicherheitsniveau verringert. Gleichzeitig hat Binance einen Schutzschild, und Händler mit Großhandel + Schutzschild haben eine Margin von 100.000 USDT. Derzeit können auch 30.000 USDT Margin akzeptiert werden (also achte darauf, wenn du große Beträge hast).

  • Zweitens, OTC-Händlerdaten 1: Händlernamen. Derzeit gibt es viele Händlernamen wie: XX Handelsgesellschaft und ähnliches. Diese sind in der Regel Studios, die im OTC-Bereich tätig sind und keine Einzelpersonen. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas mit Studios passiert, ist höher als bei Einzelpersonen. Einige Namen wie: XX alter Händler, XX 3-5 Jahre Händler usw. sollten besonders beachtet werden. Beurteile die Sicherheit der Auszahlung nicht nur nach dem Namen.

  • Zweitens, OTC-Händlerdaten 2: Handelsdaten der Händler.

    1. Händler, die innerhalb von 365 Tagen aktiv sind, führen keine Bankkartentransaktionen durch; Händler, die innerhalb von 180 Tagen aktiv sind, führen keine Alipay- und WeChat-Transaktionen durch. (Das oben Genannte bezieht sich auf die Handelsdauer und nicht auf die Erstellungszeit des Kontos.)

    2. Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen. Konten, die nur kaufen und nicht verkaufen, führen keine Transaktionen durch. Wenn nur gekauft wird, deutet dies darauf hin, dass es sich um Empfängerkonten handelt, die über feste Kanäle verfügen – dies erhöht die Wahrscheinlichkeit von Unsicherheiten.

  • OTC-Händlerdaten 3: Handelsdauer der Händler.

    Wenn du USDT für Auszahlungen erhältst, achte auf die durchschnittliche Zahlungszeit der Händler innerhalb von 30 Tagen: Zeiten unter 3 Minuten sind am sichersten, Zeiten über 5 Minuten sind unsicher. Da Gelder in den bei Binance registrierten Konten der OTC-Händler in der Regel innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen werden können, ist es sehr wahrscheinlich, dass bei über 5 Minuten die Gelder zuerst auf die Binance-Handelskarte transferiert und dann an dich überwiesen werden. Hinweis: Transaktionsraten unter 95 % werden nicht beachtet. (Da viele, die unter 95 % liegen, oft sagen, dass Alipay oder WeChat gesperrt sind und fragen, ob sie das Konto eines Familienmitglieds nutzen können – das erhöht die Wahrscheinlichkeit der Unsicherheit.)

  • Zusammenfassung: Bei einem Betrag über 300.000 USDT solltest du den Schutzschild von Binance in Anspruch nehmen, bei Händlern mit einer Sicherung von über 100.000 USDT. Bei Beträgen unter 300.000 USDT solltest du in Raten über Alipay oder WeChat auszahlen. Halte Alipay unter 100.000 pro Tag sicher und WeChat unter 50.000. Suche nach Händlern, die die oben genannten Anforderungen erfüllen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass dein Konto eingefroren wird. Viele Drittmittel, BC-Materialien oder andere Gelder können die oben genannten Daten für Auszahlungen nicht erfüllen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass du darauf triffst, erheblich verringert wird. Schließlich wünsche ich allen viel Reichtum im Krypto-Bereich.