Wie können Strafverfolgungsbehörden virtuelle Währungsfälle gesetzeskonform und effizient bearbeiten? Lösungen aus der Praxis enthüllt

Mit der Entwicklung der Blockchain-Technologie wird virtuelle Währung weltweit breit eingesetzt, wird jedoch auch von Kriminellen für Betrug, Geldwäsche, illegale Geldsammlung und andere kriminelle Aktivitäten genutzt. Die Strafverfolgungsbehörden stehen bei der Bearbeitung von Fällen mit virtueller Währung vor zahlreichen rechtlichen, technischen und grenzüberschreitenden Herausforderungen. Besonders aufgrund der Eigenschaften der virtuellen Währung, wie hohe Liquidität, erhebliche Wertschwankungen und Schwierigkeiten bei der Aufbewahrung, müssen die Strafverfolgungsbehörden oft schnell Maßnahmen zur Handhabung ergreifen, nachdem sie virtuelle Währungen beschlagnahmt haben. Dieser Artikel wird die Hauptschwierigkeiten der Strafverfolgungsbehörden in Fällen mit virtueller Währung erörtern und legale und konforme Best Practices anbieten.

01 Die Hauptschwierigkeiten der Polizei bei der Bearbeitung von Fällen mit virtuellen Währungen.

1. Schwierigkeiten bei der Fallaufnahme und der Anwendung des Gesetzes

Derzeit wird die Regulierungspolitik für virtuelle Währungen im chinesischen Festland ständig aktualisiert, es fehlt jedoch nach wie vor an spezifischen strafrechtlichen Regelungen. Bei Ermittlungen stützt sich die Polizei normalerweise auf Straftatbestände wie Betrug, illegale Geschäfte, Organisation von Pyramidensystemen und Geldwäsche im Strafgesetzbuch, was dazu führt, dass die Qualifizierung aufgrund der möglichen Einbeziehung mehrerer Straftatbestände schwierig ist.

2. Anonymität des Handels und Schwierigkeiten bei der Rückverfolgbarkeit

Virtuelle Währungsübertragungen basieren auf Blockchain-Technologie und erfolgen dezentralisiert. Einige Währungen (wie Monero, Zcash) bieten Anonymität, was die Rückverfolgbarkeit von Geldern erschwert. Darüber hinaus nutzen Kriminelle Methoden wie Wallet-Transfers, Mehrfachadressenübertragungen und Mixing-Services (Tornado Cash), um den Geldfluss zu verbergen, was die Ermittlungen der Polizei weiter erschwert.

3. Schwierigkeiten bei der Beschlagnahme von Geldern

Die Verdächtigen verstecken ihre virtuellen Währungsvermögen geschickt, indem sie sie in Wallet-Konten aufbewahren. Im Verlauf der Ermittlungen hat die Polizei oft Schwierigkeiten, Mnemonics oder Private Keys zu erhalten, was dazu führt, dass relevante Wallets nicht direkt beschlagnahmt werden können. Darüber hinaus könnten die Private Keys bestimmter versteckter Adressen von mehreren Verdächtigen getrennt gehalten werden, was selbst bei der Entdeckung von Geldern eine wirksame Beschlagnahme zu einer gewaltigen Herausforderung macht.

4. Herausforderungen bei der Einfrierung von Geldern

Wenn es nicht möglich ist, Vermögenswerte direkt durch die Beschlagnahme von Private Keys zu konfiszieren, wird die Einfrierung von Geldern zu einer praktikableren Maßnahme. Im Gegensatz zu traditionellen Bankkonten kann die Polizei jedoch keine betroffenen virtuellen Währungen direkt über Banken einfrieren, sondern muss auf die Unterstützung von Börsen oder Emittenten stabiler Münzen (wie Tether, Circle) angewiesen sein. Dies erfordert nicht nur die Bereitstellung legaler und konformer juristischer Dokumente, sondern auch ein tiefes Verständnis und eine präzise Anwendung der Blockchain-Technologie, um die Wirksamkeit der Einfriermethoden sicherzustellen.

5. Mangel an rechtlichen und konformen Kanälen für die gerichtliche Behandlung

Im Rahmen der gerichtlichen Behandlung gibt es noch keine einheitliche Vorschrift, wie gefrorene virtuelle Währungen rechtlich und konform behandelt werden können. Selbst wenn die Polizei virtuelle Währungen, die aus Straftaten stammen, erfolgreich einfriert, gibt es viele Unsicherheiten bezüglich der nachfolgenden konformen Verwertung (wie Verkauf, Auktion) und der Rückgabe an die Opfer. Aufgrund der hohen Liquidität von virtuellen Währungen ist es entscheidend, eine vollständige, konforme und durchführbare Lösung zur Behandlung virtueller Währungen zu haben, um die Effizienz der Vermögensverwaltung in Fällen mit virtuellen Währungen zu steigern.

02 Empfehlungen zur Regulierung der Behandlung virtueller Währungen

Um den Wert der betroffenen Vermögenswerte so weit wie möglich zu erhalten, muss die Polizei in der Regel im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten so schnell wie möglich das Verfahren zur Behandlung einleiten, um sicherzustellen, dass virtuelle Währungen unter geeigneten Marktbedingungen angemessen verwertet oder behandelt werden können.

(Meinung zur weiteren Regulierung der Behandlung von betroffenen Vermögenswerten im Strafverfahren)

Die Stellungnahme stellt klar, dass die Polizei bei bestimmten betroffenen Vermögenswerten, insbesondere bei denen, deren Lagerbedingungen schwierig sind und die Marktpreisvolatilität hoch ist, gesetzlich vorab handeln kann. Besonders in der Verwaltung von Hochrisikovermögen wie virtuellen Währungen bietet diese Vorschrift der Polizei eine rechtliche Grundlage für flexible Maßnahmen.

(Vorschriften für das Verfahren der Polizei bei der Bearbeitung von Strafsachen)

Diese Vorschrift bietet klare Leitlinien für die Behandlung von betroffenen Vermögenswerten und legt fest, dass die Polizei in Fällen, in denen das Management von Vermögenswerten schwierig ist und die Lagerkosten zu hoch sind, im Rahmen der gesetzlichen Verfahren vorab handeln kann.

(Verwaltungsmethoden für beschlagnahmte Vermögenswerte)

Obwohl der Schwerpunkt auf dem Management beschlagnahmter Vermögenswerte liegt, bezieht er sich auch auf Vermögenswerte, bei denen die Marktpreisvolatilität hoch ist, die Lagerung schwierig ist oder die Kosten zu hoch sind und die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorab behandelt werden können.

(Vorschriften zur Verwaltung von betroffenen Vermögenswerten durch die Polizei)

Diese Vorschrift verstärkt weiter das Managementsystem für betroffene Vermögenswerte und stellt klar, dass, wenn Vermögenswerte eine hohe Liquidität oder hohe Verwaltungskosten aufweisen, zeitnah vorab Maßnahmen zur Behandlung ergriffen werden sollten.

Diese Vorschriften spiegeln die klare Haltung und Entschlossenheit der Gesetze wider, betroffene Vermögenswerte, die einer hohen Preisvolatilität unterliegen, schwierig zu lagern sind oder hohe Lagerkosten verursachen, vorab zu behandeln.

03 Best Practices der Polizei bei der Bearbeitung von Fällen mit virtuellen Währungen

Basierend auf den oben genannten Herausforderungen bei der Fallbearbeitung, wie die Verbesserung der Blockchain-Technologie und der Rückverfolgbarkeit von Blockchain, wie man gesetzlich konform behandelt und die Effizienz der Fallbearbeitung steigert. BitJungle wurde 2018 gegründet, spezialisiert auf den Bereich der Sicherheit von Blockchain und konzentriert sich auf die Rückverfolgbarkeit von Blockchain und die konforme Behandlung von Vermögenswerten.

Das selbstentwickelte Zhongkui-System kombiniert Datenanalyse, maschinelles Lernen und Multi-Chain-Cross-Validation-Technologie, um eine effiziente und präzise Verfolgung von Blockchain-Vermögenswerten zu ermöglichen. Durch die Untersuchung nationaler und internationaler Regulierungsrichtlinien hat BitJungle legale und konforme Kanäle zur Behandlung virtueller Währungen geschaffen, um einen effizienten Ablauf vom On-Chain-Tracking, Risikobewertung bis hin zur endgültigen konformen Behandlung von Vermögenswerten zu gewährleisten und die Effizienz der Fallbearbeitung zu steigern sowie professionelle Lösungen für die Sicherheit der Blockchain-Branche anzubieten.

Die BitJungle-Lösung zur Behandlung virtueller Währungen konzentriert sich auf folgende Vorteile:

1. BitJungle, als Partner von lizenzierten Börsen in Hongkong, hält sich strikt an internationale regulatorische Standards, chinesische Gesetze und Vorschriften sowie an Anti-Geldwäsche-Vorgaben, um sicherzustellen, dass alle Operationen konform und sicher sind.

2. Mit umfangreicher Erfahrung in der Aufklärung von Fällen hat das selbst entwickelte Zhongkui-Datenanalyseplattform die Fähigkeit zur multidimensionalen Analyse von Blockchain-Finanzmitteln bereitgestellt, wodurch die Analysebarriere für die Ermittler erheblich gesenkt wurde. Dieses System wird bereits in vielen Polizeibehörden eingesetzt und bietet starke technische Unterstützung für die Strafverfolgungsarbeit.

3. Vertiefung im Bereich der Sicherheit von Blockchain, über starke Fähigkeiten zur Aufklärung komplexer Blockchain-Fälle verfügen und in der Lage sein, grenzüberschreitende Vermögensschäden, Durchbrüche bei Schlüsselinformationen und die Beschaffung von Beweisen effizient umzusetzen. Das Team für öffentliche Geschäfte kann vor Ort Unterstützung bei der Fallanalyse bieten und hat erfolgreich der Polizei bei der Aufklärung mehrerer schwerwiegender Fälle geholfen, einschließlich solcher, die vom Ministerium für öffentliche Sicherheit überwacht werden, und durch das Zhongkui-System die Strafverfolgungsbehörden befähigt, die vollständige Fallbearbeitung von Blockchain-Fällen von 0 auf 1 zu ermöglichen.

4. Gleichzeitig wird ein Margensystem eingeführt, um die absolute Sicherheit der zu behandelnden Vermögenswerte der Polizei zu gewährleisten, was die Durchführung von Transaktionen im Bereich der Vermögensverwaltung in Höhe von mehreren zehn Millionen sichert.

5. BitJungle setzt sich stets dafür ein, Lösungen zu schaffen, die durchgängig dokumentiert, rückverfolgbar und auditierbar sind, um Strafverfolgungsbehörden und der finanziellen Sicherheit professionelle Unterstützung zu bieten.

Zuletzt

Mit der Zunahme von Fällen mit virtuellen Währungen sieht sich die Polizei bei der Durchsetzung des Gesetzes mehreren Herausforderungen gegenüber, darunter die Anwendung von Gesetzen, das Verfolgen von Geldern, die Behandlung von Vermögenswerten und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Um die Effizienz bei der Aufklärung von Blockchain-Fällen zu steigern, müssen die Gesetze ständig verbessert werden. Zudem ist die Unterstützung durch die weltweit führende Web3-Sicherheitsfirma BitJungle erforderlich, um die Fähigkeiten zur On-Chain-Rückverfolgbarkeit und zur Finanzanalyse durch das Zhongkui-Datenanalysetool zu verbessern, was eine effizientere Fallbearbeitung vorantreibt und durch die Lösungen zur Behandlung virtueller Währungen von BitJungle eine legale, konforme und sichere Behandlung der betroffenen virtuellen Währungen gewährleistet.