#بينانس Binance friert 3,5 Millionen Dollar an Kryptowährungen nach dem Zusammenbruch des Lösegeldanforderungswegs auf der Blockchain ein
Binance hat Vermögenswerte eingefroren, Blockchain-Pfade verfolgt und geholfen, ein internationales Netzwerk zur Lösegeldverteilung gegen Kryptowährungen zu zerschlagen, indem eine Geldwäscherbande von 3,75 Millionen Dollar in den Casinos aufgedeckt wurde. #CardanoDebats
Binance neutralisiert ein in einem Labyrinth von Party-Casinos verstecktes Zentrum für Kryptowährungs-Geldwäsche.
Die Kryptowährungsbörse Binance gab am 13. Juni bekannt, dass ihre Finanznachrichteneinheit den philippinischen Strafverfolgungsbehörden bei der Zerschlagung einer komplexen Lösegeldentführung geholfen hat, die die Geldwäsche von 3,75 Millionen Dollar durch Kryptowährungen umfasste. Die Kriminellen transferierten die Lösegeldzahlungen über Betreiber von Party-Casinos, bevor sie die Gelder über digitale Vermögenskanäle verteilten. Die Zusammenarbeit mit Binance ermöglichte es den Ermittlern, die Verdächtigen zu identifizieren und die illegalen Geldströme auf der Blockchain zu verfolgen. #CardanoDebate
Richard Teng, CEO von Binance, kommentierte am 13. Juni auf der Social-Media-Plattform X:
Wenn Kryptowährungen missbraucht werden, handeln wir. Unser Team arbeitete mit den philippinischen Behörden zusammen, um ein Lösegeld in Kryptowährungen im Wert von 3,75 Millionen Dollar nachzuverfolgen, Verdächtige zu identifizieren und deren Ströme mit unseren Geheimdienst-Tools zu verfolgen.
Die Cybercrime-Gruppe der philippinischen Nationalpolizei sah sich Herausforderungen bei der Verfolgung von mehrschichtigen Transaktionen gegenüber, da private Akteure beteiligt waren, die Reise- und Wettarrangements für risikobehaftete Spieler verwalteten. Diese Betreiber agierten als Vermittler, wodurch die finanzielle Spur vor dem Eintreffen der Gelder in den Kryptowährungs-Wallets verschleiert wurde. Ein Strafverfolgungsbeamter betonte die Bedeutung der Unterstützung von Binance und sagte: "Das Lösegeld wurde auf mehrere Adressen verteilt, bevor es schließlich in den Kryptowährungs-Wallets ankam. Die schnelle Hilfe von Binance spielte eine entscheidende Rolle dabei, uns bei der Fortführung der Ermittlungen zu unterstützen."
Zusätzlich zur Bereitstellung von Analysen hat Binance den Geldwäscheprozess gestoppt, indem es die damit verbundenen Vermögenswerte eingefroren hat. Die Kryptowährungsbörse berichtete:
Unser Team hat auch über 3,5 Millionen US-Dollar an relevanten Kryptowährungsvermögen eingefroren, was zur Störung der finanziellen Infrastruktur des Netzwerks führte. Lin wurde später festgenommen und gestand vor einem US-Bundesgericht, wegen Verschwörung zum Drogenhandel, Geldwäsche und Verteilung gefälschter Arzneimittel.#CardanoDebate
Binance wies darauf hin, dass ähnliche Bemühungen zur Zerschlagung von Cybercrime-Netzwerken in Thailand und Malaysia beigetragen haben. Während Kryptowährungen weltweit neue Herausforderungen für die Strafverfolgung darstellen, argumentieren Befürworter von Kryptowährungen, dass die Transparenz der Blockchain den Strafverfolgungsbehörden innovative Wege ermöglicht, illegale Finanzierung aufzudecken und zu unterbinden. #Binance