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ZachXBT enthüllt, dass WhiteRock Finance als elaboriertes $33-Millionen-ZKasino-Geldwäsche-Schema auftritt, das gestohlene Presale-Mittel über direkte On-Chain-Verbindungen zwischen Marketing-Wallets und einer persönlichen E-Mail, die mit dem angeblichen Drahtzieher Ildar Ilham verbunden ist, der als "Prometheus" operiert, verknüpft.

Der prominente Blockchain-Ermittler ZachXBT hat Beweise aufgedeckt, die das Projekt WhiteRock Finance mit dem berüchtigten $33-Millionen-ZKasino-Exit-Betrug verbinden und eine elaborierte Geldwäscheoperation enthüllen.

Dieses Schema wurde entwickelt, um gestohlene Gelder durch eine scheinbar legitime Tokenisierungsplattform für reale Vermögenswerte zu legitimieren.

Die Untersuchung zeigt direkte On-Chain-Verbindungen zwischen den Marketing-Wallets von WhiteRock, den gestohlenen Presale-Geldern von ZKasino und einer persönlichen E-Mail-Adresse, die wichtige Teammitglieder beider Projekte miteinander verbindet.

Was ist ZKasino?

Der ZKasino-Skandal brach ursprünglich im April 2024 aus, als das Blockchain-Glücksspielprojekt abrupt 33 Millionen Dollar an Investorenmitteln an das Staking-Protokoll von Lido umleitete, anstatt sie wie versprochen an die Presale-Teilnehmer zurückzugeben.

Das Schema führte zur Festnahme des Teammitglieds Elham Nourzai durch niederländische Finanzkriminalitätsbehörden, während die angeblichen Mitverschwörer Ildar Ilham und Lior Ben Zakan Berichten zufolge in den Nahen Osten flohen.

Nach Nourzais Freilassung Ende 2024 begannen die gestohlenen Gelder, sich durch ein raffiniertes Waschnetzwerk zu bewegen, das Chain-Hopping über ZkSync, Starknet, EVM und Solana-Netzwerke einsetzte.

Die Erlöse wurden über Instant-Börsen in Monero umgewandelt, über OTC-Broker ausgezahlt und auf perpetualen Plattformen wie Hyperliquid gehandelt.

ZachXBTs Untersuchung zeigt, dass WhiteRock Ende 2024 mit sofortigen roten Flaggen auftauchte, darunter ein anonymes Team ohne verifizierbare Geschichte, erfundene Partnerschaftsansprüche und Finanzierungsquellen, die mit Instant-Börsen verbunden sind, die häufig für Geldwäsche verwendet werden.

Der Ermittler verfolgte Gelder aus dem gestohlenen Schatz von ZKasino direkt zur Marketing-Wallet von WhiteRock, die anschließend verwendet wurde, um Influencer für Werbeinhalte zu bezahlen.

Am verheerendsten entdeckte ZachXBT, dass eine persönliche E-Mail-Adresse, die mit der Wallet des Deployers von WhiteRock verbunden ist, zu einem Konto namens „IldarTheGrandMaster“ auf Chess.com gehört.

Dies verbindet das Projekt direkt mit Ildar Ilham, einem der angeblichen Drahtzieher von ZKasino, der unter dem Pseudonym „Prometheus“ agiert.

Vom Presale-Betrug zur RWA-Revolution: Das ZKasino-Geldwäsche-Schema

Der ZKasino-Exit-Betrug stellt einen der dreistesten Verräte des Investorenvertrauens in der jüngsten Krypto-Geschichte dar. Er begann als vielversprechende Blockchain-Glücksspielplattform, die über 30 Millionen Dollar durch Presales einwarb, bevor sie ihre wahre Natur offenbarte.

Das Projekt versprach den Teilnehmern zunächst, dass ihr überbrücktes Ethereum zurückgegeben werden könne, aber als der Launch-Tag am 20. April 2024 ankam, änderte ZKasino die Bedingungen drastisch.

Anstatt Rückzahlungsanfragen zu honorieren, konvertierte das Team alle 10.515 ETH zu ZKAS-Token zu einem stark reduzierten Kurs von 0,055 USD, unterworfen einem strafenden 15-monatigen Vesting-Plan, der die Investorenmittel effektiv festhielt.

Die Täuschung vertiefte sich, als Ermittler entdeckten, dass ZKasinos angeblich revolutionäre Blockchain lediglich eine Arbitrum Nitro-Kette war, die nicht über die Zero-Knowledge-Technologie verfügte, die den Kern seiner Marketingversprechen bildete.

Nach dem Zusammenbruch und den anschließenden Festnahmen wurden die gestohlenen Gelder durch mehrere Blockchain-Netzwerke und Finanzinstrumente raffiniert gewaschen.

Diese Multi-Vektor-Waschstrategie, die von ZachXBT erklärt wird, spiegelt Taktiken wider, die bei anderen großen Krypto-Verbrechen zu sehen sind.

Jüngste Fälle umfassen australische Behörden, die ein Geldwäsche-Netzwerk im Wert von 190 Millionen Dollar aufdeckten, das illegale Krypto mit legitimen Geschäftseinnahmen vermischte, sowie europäische Ermittlungen zu OKXs angeblicher Rolle bei der Geldwäsche von 100 Millionen Dollar aus dem Bybit-Hack.

Wie gestohlene Millionen WhiteRocks Erfolgsgeschichte finanzierten

WhiteRock, das am 24. Dezember 2024 gestartet wurde, positionierte sich als revolutionäre Plattform, die traditionelle Märkte auf die Blockchain bringen würde.

Die Plattform gewann schnell an Bedeutung, indem sie versprach, den Zugang zu traditionell exklusiven Möglichkeiten zum Vermögensaufbau durch ihren nativen WHITE-Token und den USDX-Stablecoin zu demokratisieren.

ZachXBTs Untersuchung zeigt jedoch, dass die beeindruckenden Wachstumszahlen und Partnerschaftsansprüche von WhiteRock auf betrügerischen Grundlagen basierten.

Die Marketingkampagnen des Projekts, die direkt durch Wallets mit den gestohlenen Geldern von ZKasino finanziert wurden, förderten gefälschte Partnerschaften mit großen Finanzinstituten.

StoneX leugnete öffentlich die Partnerschaftsansprüche von WhiteRock, während angebliche Kooperationen mit BlackRock und First Citizens Bank jeglicher verifizierbarer Beweise entbehrten.

Die kühnste Behauptung des Projekts betraf Gerüchte über eine Partnerschaft mit Saudi Aramco über Ripple zur Tokenisierung von Öllieferketten, was die Preise des WHITE-Tokens am 30. Mai um 110 % in die Höhe trieb, obwohl es keine faktische Grundlage dafür gab.

ZachXBT hat die großen Börsen, darunter MEXC und Gate.io, aufgefordert, den WHITE-Token auszulisten und eine erweiterte Due Diligence durchzuführen.

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