Telegram schließt den 27 Milliarden Dollar schweren Huione-Krypto-Betrugsmarkt, aber Konkurrenten steigen um 400 %, während Tudou Guarantee die kriminelle Nutzerbasis innerhalb weniger Wochen aufnimmt.
Die Schließung von Huione Guarantee, dem größten illegalen Marktplatz der Geschichte mit über 27 Milliarden Dollar an Transaktionen, hat paradoxerweise den dunklen Markt gestärkt, da konkurrierende Plattformen einen Anstieg des Volumens um 400 % erlebten und schnell die kriminelle Nutzerbasis aufnahmen.
Nach der Untersuchung der Blockchain-Analytikfirma Elliptic sperrte Telegram am 13. Mai 2025 Tausende von Kanälen und Konten, die mit Huione verbunden waren.
Die Nachfolgeplattform, Tudou Guarantee, erfasste sofort die verdrängte kriminelle Aktivität und verarbeitete innerhalb von Wochen nach der Schließung gleichwertige Volumen.
Elliptic verfolgt über 30 hochaktive Garantie-Marktplätze in Südostasien, die weiterhin Geldwäsche, Handel mit gestohlenen Daten und die Infrastruktur von "Pig Butchering"-Betrügereien erleichtern.
Der Hydra-Effekt: Wie Huione unter Druck multipliziert
Der 27 Milliarden Dollar schwere Huione-Marktplatz hatte als ein komplexes kriminelles Ökosystem fungiert, das alles von gefälschten Dokumenten und gestohlenen persönlichen Daten bis zu Geldwäsche-Dienstleistungen und Einschüchterung auf Bestellung über die verschlüsselte Infrastruktur von Telegram anbot.
Die Reichweite der Plattform ging weit über einfache Finanzkriminalität hinaus, mit Verbindungen zu Menschenhandelsoperationen, die als legitime IT-Unternehmen in Kambodscha, Laos und Myanmar getarnt waren, wo Opfer gezwungen wurden, Romantikbetrügereien und Krypto-Betrug unter ständiger Überwachung auszuführen.
Huione wurde mit der herrschenden Elite Kambodschas und ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Erlösen für die Lazarus-Gruppe Nordkoreas in Verbindung gebracht. Dies machte es zu einem Hauptziel für das FinCEN des US-Finanzministeriums, das die gesamte Huione-Gruppe im Mai 2025 als Geldwäscheproblem einstuft.
Das kriminelle Unternehmen erwarb strategisch im Dezember 2024 einen 30%igen Anteil an Tudou Guarantee, um die betriebliche Kontinuität sicherzustellen, bevor Maßnahmen zur Durchsetzung in Kraft traten.
Diese Planung ermöglichte die nahtlose Migration von Hunderttausenden von Nutzern. Die Transaktionsvolumina von Tudou stiegen von vernachlässigbaren Niveaus auf über 300.000 bis zum 15. Juni.
Die gleichen Händler, die zuvor über Huione operierten, haben sofort Operationen auf Tudou eingerichtet und bieten identische Dienstleistungen an, einschließlich gestohlener Daten, Geldwäschefähigkeiten und spezialisierter Werkzeuge für "Pig Butchering"-Betrügereien, die auf westliche Opfer abzielen.
Über Tudous Dominanz hinaus erlebten mehrere kleinere Plattformen exponentielles Wachstum, als das kriminelle Ökosystem fragmentierte und diversifizierte.
Laut Elliptic hat der Shuangying-Marktplatz die Nutzerzahlen von 40.000 auf 110.000 Transaktionen verdreifacht, und Fully Light erweiterte sich von 20.000 auf über 80.000 Transaktionen.
Diese Plattformen nutzen die Verschlüsselung von Telegram für die Kommunikation und umfassende Geschäftsoperationen, einschließlich Reputationsmanagement, Auftragsabwicklung und Streitbeilegung zwischen Verkäufern und Kunden.
Sie nutzen auch Tethers USDT-Stablecoin als primäres Zahlungsmittel, was diesen Kriminellen Stabilität in Dollar ermöglicht, während sie traditionelle Banksysteme vermeiden.
Die UN schätzt, dass kriminelle Aktivitäten auf Telegram jährlich bis zu 36,5 Milliarden Dollar durch Betrug, Geldwäsche und den Verkauf gestohlener Daten generieren.
Laufende Durchsetzungsherausforderungen in Telegrams verschlüsselter Kriminalwirtschaft
Trotz der Kooperation von Telegram bei der Entfernung von Tausenden von Kanälen und dem Verbot damit verbundener Konten ergab die Forschung von Chainalysis, dass die zentrale Kryptowährungsverarbeitungsinfrastruktur von Huione weiterhin in Betrieb war, was auch von Elliptic bestätigt wurde.
Die Plattform migriert einfach in neue Domains und setzt die Präsenz von Telegram innerhalb weniger Wochen nach der scheinbaren Schließung leise fort.
Diese Resilienz resultiert aus der komplexen Architektur der Plattform, die die öffentlich zugängliche Marketinginfrastruktur von den zentralen Finanzverarbeitungssystemen trennt. Dies ermöglicht es kriminellen Operationen, auch dann fortzufahren, wenn ihre sichtbarsten Komponenten Störungen ausgesetzt sind.
Die begrenzte Wirkung der Durchsetzungsmaßnahmen wird besonders deutlich, wenn man das breitere kriminelle Ökosystem untersucht, das Huione ermöglicht hat, einschließlich der Zwangsrekrutierung von Opfern des Menschenhandels in Krypto-Betrugsoperationen in südostasiatischen Anlagen, wo legitime Arbeitssuchende mit falschen IT-Positionen gelockt und dann gegen ihren Willen festgehalten werden und gezwungen sind, betrügerische Machenschaften auszuführen.
Diese physischen Operationen, die oft als Kundenservicezentren getarnt sind, schaffen ein hybrides kriminelles Modell, das digitale Finanzkriminalität mit traditioneller Menschenhandel kombiniert, was umfassende Durchsetzung exponentiell komplexer macht, da es Koordination über mehrere Gerichtsbarkeiten und Verbrechenskategorien erfordert.
Während Telegram begonnen hat, auf Druck zu reagieren, indem es bestimmte Funktionen entfernt und Inhaltsrichtlinien aktualisiert, bleiben die zentralen verschlüsselten Messaging-Funktionen der Plattform für Kriminelle attraktiv, die die legitimen Datenschutzvorteile der Technologie ausnutzen, um komplexe Marktplatz-Ökosysteme zu betreiben.
Die Herausforderung für Regulierungsbehörden besteht darin, kriminellen Missbrauch zu bekämpfen, ohne die Datenschutzrechte und die Kommunikationssicherheit zu untergraben, die verschlüsselte Plattformen für legitime Nutzer weltweit wertvoll machen.
Telegram-CEO Pavel Durov kämpft ebenfalls gegen diese Regulierungsbehörden. Er wurde kürzlich verhaftet und gegen Kaution freigelassen, aber die Überwachung bleibt bestehen.
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