𝗨𝗦 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀 $𝟳.𝟭𝗠 𝗶𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗧𝗶𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗢𝗶𝗹 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱
Die US-Regierung bewegt sich, um $7,1 Millionen in Krypto zu beschlagnahmen, die mit einem weltweiten Öl- und Gasanlagebetrug verbunden sind, der Investoren um Millionen betrog.
Laut dem US-Staatsanwalt von Seattle beschlagnahmte das Heimatschutzministerium die Gelder im Dezember 2024. Dies ist Teil eines größeren Betrugs, der angeblich von Juni 2022 bis Juli 2024 97 Millionen Dollar aufgebracht hat, indem hohe Renditen aus Investitionen in Öltankspeicher versprochen wurden – aber nachdem die Investoren bezahlt hatten, verschwanden die Betrüger.
⬛ Wie der Betrug funktionierte
❗ Das Geld der Opfer wurde in BTC, ETH, USDT und USDC umgewandelt und dann über Konten bewegt, die mit Personen in Russland und Nigeria verbunden waren.
❗ Ein großer Teil der Krypto landete auf Binance, der größten Börse der Welt.
Ein Mann, Geoffrey Auyeung, wurde im August 2024 angeklagt, weil er den Großteil der gestohlenen Gelder erhalten und in Krypto umgewandelt hatte. US-Beamte beschlagnahmten zu diesem Zeitpunkt auch 2,3 Millionen Dollar von seinen Bankkonten.
⬛ Mehr Opfer & mehr Geld verfolgt
Bisher haben Staatsanwälte etwa 17,9 Millionen Dollar an Verlusten identifiziert, erwarten jedoch, dass sich weitere Opfer melden. Wenn das Gericht die Beschlagnahme von 7,1 Millionen Dollar genehmigt, würde sich der insgesamt wiedererlangte Betrag auf 9,4 Millionen Dollar erhöhen, was helfen könnte, den Geschädigten das Geld zurückzuzahlen.
⬛ Teil eines umfassenderen Vorgehens
Dies ist nicht der einzige Fall, der Schlagzeilen macht:
Die Promotoren von OmegaPro wurden wegen eines Betrugs in Höhe von 650 Millionen Dollar angeklagt.
Der ehemalige Rugbyspieler Shane Donovan Moore wurde wegen eines Ponzi-Schemas in Höhe von 900.000 Dollar verurteilt.
In Hongkong wurden vier Festnahmen in einem Betrug von 382.000 Dollar gemacht, obwohl der Hauptverdächtige geflohen ist.
✅ Fazit:
Ältere Betrügereien finden neues Leben in Krypto – aber die globale Strafverfolgung holt schnell auf. Recherchieren Sie immer, bevor Sie investieren, und seien Sie vorsichtig bei Angeboten, die hohe Renditen versprechen!
