🇵🇰🏦 Warum werden Bankkonten in Pakistan aufgrund des Binance P2P-Handels blockiert?

Die Bankkonten von Personen, die P2P-Kryptowährungshandel auf Binance und anderen Plattformen betreiben, werden zunehmend eingefroren. Was ist das Problem und wie kann man sich schützen? Hier sind einfache und aktuelle Informationen:

🔍 Wie geschieht das alles?

✅ Sie kaufen/verkaufen Kryptowährungen auf Binance P2P

✅ Geld wird durch Banküberweisung erhalten

🚫 Banken betrachten diese Transaktionen als verdächtig und frieren das Konto ein.

🏦 Warum machen Banken das?

• SBP hat Kryptowährungen nicht verboten, aber den Banken eine strenge Überwachung auferlegt.

• P2P-Handel:

• Geld kommt aus unbekannten Quellen

• Hohe Volumen ohne geschäftlichen Grund

• Risiken von Betrug oder Rückbuchungen

• Das alles löst das AML- und Betrugserkennungssystem aus.

⚖️ Ist das illegal?

• ❌ Nein. P2P-Handel ist nicht illegal, fällt aber in die Grauzone.

• Banken sind vorsichtiger, aus diesem Grund:

• Konten können eingefroren werden

• Geld kann einbehalten werden

• Untersuchungen benötigen Zeit

🛡️ Wie schützen Sie sich?

✅ Handeln Sie nur mit verifizierten Benutzern

✅ Machen Sie Screenshots und speichern Sie Aufzeichnungen

✅ Eröffnen Sie ein separates Geschäftskonto für hohe Volumen

✅ Bauen Sie eine Beziehung zur Bank auf

🚨 Was tun, wenn das Konto eingefroren wird?

📞 Kontaktieren Sie die Bank

📁 Relevante Nachweise und ID einreichen

🔁 Regelmäßig nachverfolgen

💡 Sprechen Sie direkt mit der AML/CFT-Abteilung

📌 Abschließende Anmerkung

Der rechtliche Rahmen für Kryptowährungen in Pakistan ist derzeit nicht klar.

Die Regeln sind noch nicht endgültig, sichere Handelspraktiken sind wichtig.

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