Heutzutage werden in Pakistan viele Bankkonten ohne Vorankündigung gesperrt - insbesondere von denen, die auf Binance P2P mit Kryptowährungen handeln. Was ist der wahre Grund für dieses Problem? Lassen Sie uns das in einfachen Worten verstehen:



⚠️ Wie läuft das alles ab?

✅ Sie nehmen von jemandem USDT oder eine andere Münze auf Binance.

✅ Diese Person überweist Ihnen direkt Geld auf Ihr Bankkonto.

🚫 Die Bank sieht die Transaktion als „verdächtig“ an.

🔒 Die Bank friert Ihr Konto ein und das Geld wird gehalten.


🧾 Warum machen Banken das?

📌 In Pakistan ist Kryptowährung offiziell nicht legal – es ist auch nicht verboten, aber die SBP hat die Banken angewiesen, jede verdächtige Kryptowährungsaktivität zu überwachen.


Das heißt, wenn:

  • ✅ Sie erhalten Geld von mehreren unbekannten Konten

    ✅ Es finden hohe Volumen-Transaktionen ohne klaren geschäftlichen Grund statt

    ✅ Jemand hat eine Rückbuchung wegen Betrugs beantragt

Dann vermutet die Bank, dass eine „Geldwäsche“ stattfindet – und sperrt sofort das Konto.

🤔 Ist P2P-Handel falsch?

❌ Auf keinen Fall!

P2P ist legal, aber nicht illegal – man nennt das eine Grauzone. Allerdings reagieren Banken aufgrund einiger Circulars der SBP übermäßig.

Ergebnis?

  • 🔒 Konto gesperrt

    💸 Geld ist 1–3 Monate blockiert

    ⏳ Kein klarer Zeitplan für die Untersuchung

🛡️ Wie können Sie sich selbst schützen?

✅ Handeln Sie nur mit verifizierten Nutzern

✅ Speichern Sie Screenshots und Chatprotokolle jeder Transaktion

✅ Führen Sie statt einer großen Transaktion mehrere kleinere Transaktionen durch

✅ Verwenden Sie ein Geschäftskonto, falls Sie regelmäßig handeln

✅ Informieren Sie Ihren Bankmanager, dass Sie handeln (Transparenz verringert Probleme)

📣 Was tun, wenn das Konto gesperrt wird?

  1. Rufen Sie die Bank an oder gehen Sie persönlich hin

  2. Sammeln Sie alle Beweise (Bildschirmfotos, Zahlungs-ID, CNIC usw.)

  3. Bleiben Sie ruhig und professionell

  4. Kontaktieren Sie die AML-Abteilung – genau diese Abteilung löst solche Probleme

🔮 Abschließende Nachricht

Binance P2P ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um Geld zu verdienen, aber in Ländern wie Pakistan, wo Kryptowährungen nicht klar reguliert sind, ist es unbedingt erforderlich, jeden Schritt sorgfältig zu überlegen und zu verstehen.

Falls Ihr Konto gesperrt wurde oder Sie Hilfe benötigen, schreiben Sie eine Direktnachricht oder kommentieren Sie unten – gemeinsam finden wir eine Lösung! 💬

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