Zusammenfassung
Taiwanese Staatsanwälte haben 14 Verdächtige in dem größten Kryptowährungs-Geldwäschefall des Landes angeklagt, der NT$2,3 Milliarden ($75M) umfasst, die durch betrügerische CoinW-Franchise-Operationen verarbeitet wurden, die 1.539 Opfer betreffen [Cointelegraph, 2025-08-21]
Der Drahtzieher Shi Qiren sieht einer 25-jährigen Haftstrafe entgegen, weil er über 40 gefälschte Franchise-Stores in Taiwan betrieben hat, während er fälschlicherweise die Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde beanspruchte und die BiXiang Technology-Börse zur Geldwäsche nutzte [Blockonomi, 2025-08-21]
Die Behörden beschlagnahmten erhebliche Vermögenswerte: NT$60,49 Millionen Bargeld, 640.000 USDT, nicht offengelegte Bitcoin/TRX-Bestände, Luxusfahrzeuge und über NT$100 Millionen an Bankeinlagen, während die Staatsanwaltschaft eine Beschlagnahme von NT$1,275 Milliarden anstrebt [AInvest, 2025-08-21]
Der Fall deckt regulatorische Durchsetzungslücken auf: Trotz der neuen VASP-Registrierungsanforderungen Taiwans, die im Januar 2025 in Kraft traten, nutzten nicht lizenzierte Betreiber den Übergangszeitraum bis zur Frist im September 2025 aus [Crystal Intelligence, 2025-03-18]
Die regulatorische Durchsetzung intensiviert sich: Die FSC startet die größte VASP-Inspektion aller Zeiten, die sich auf die 12 verbleibenden Plattformen nach dem BiXiang-Skandal konzentriert, mit strafrechtlichen Sanktionen von bis zu 2 Jahren Gefängnis für nicht registrierte Operationen [Chambers Practice Guides, 2025-06-11]
Was fehlte & wie es gelöst wurde
Fehlende präzise finanzielle Zahlen: Originalberichte hatten widersprüchliche Beträge - gelöst mit genau NT$2,3B Gesamtwäsche im Vergleich zu NT$1,275B Verlusten der Opfer, plus 640.000 USDT und spezifische Bargeldbeschlagnahmen [Cointelegraph, 2025-08-21]
Unklare regulatorische Zeitleiste: Vage Compliance-Daten - klargestellt mit dem wirksamen Datum 1. Januar 2025 für neue VASP-Regeln, der Antragsfrist am 31. März 2025, der Abschlussfrist am 30. September 2025 [TDCC, 2024-07-30]
Unvollständige Informationen zu den Angeklagten: Begrenzte Verdächtigeninformationen - hinzugefügt Shi Qiren (Anführer), Frau Ms. Lin, Manager Yang und Betrugsopfer Gu, der sie um NT$3 Millionen in gefälschten AML-Registrierungsgebühren betrogen hat [CoinGabbar, 2025-08-21]
Fehlende offizielle Antwort von CoinW: Keine Austauschstellung - beinhaltete CoinWs Ablehnung der Beteiligung und das Engagement, "betrügerische Konten gemäß dem Gesetz zu beseitigen" [Cointelegraph, 2025-08-21]
Fehlender historischer Kontext: Keine vorherige Fallhistorie - hinzugefügt Taiwans vorheriger Rekordfall von 320 Millionen US-Dollar (2023) und NT$800 Millionen Betrugsfall (2024) zum Vergleich [Blockworks, 2023-10-31]
Unklare BiXiang-Technologiestatus: Lizenzverwirrung - klargestellt als nicht lizenzierter Austausch, der für Geldwechsel verwendet wird, unterscheidet sich von legitimen registrierten VASPs [Mitrade, 2025-08-21]
Aktualisierter Artikel (Stand 22. August 2025)
Das ausgeklügelte Franchise-Betrugsschema
Die Kryptowährungslandschaft Taiwans wurde durch Enthüllungen über systematischen Betrug erschüttert, als die Staatsanwaltschaft des Distrikts Shilin ihre Ermittlungen zu dem, was die Staatsanwälte als die ausgeklügeltste Geldwäschestrategie in der Krypto-Geschichte des Landes beschreiben, abschloss. Das Schema, das von Shi Qiren und 13 Mitarbeitern orchestriert wurde, betrieb über ein Jahr, bevor die Behörden das Netzwerk im April 2025 zerschlugen [Cointelegraph, 2025-08-21].
Das Genie des Betriebs lag in seiner vermeintlichen Legitimität. Shi und sein Team eröffneten über 40 physische Geschäfte in Taiwan unter den Marken "CoinW" und "CoinThink Technology Co., Ltd.“, ausgestattet mit professionellen Einzahlungsterminals und Sicherheitskooperationen. Am kritischsten ist, dass sie fälschlicherweise exklusive Genehmigungen der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde (FSC) behaupteten, um die Opfer zu überzeugen, dass ihre Investitionen staatlich geschützt seien [Blockonomi, 2025-08-21].
Die Mechanik des Betrugs war komplex: Die Opfer zahlten Bargeld in Maschinen ein, in dem Glauben, sie kauften legitime Krypto-Investitionen. Stattdessen wurden die Gelder sofort über die nicht lizenzierten BiXiang-Technologie-Börsen in USDT umgewandelt und durch mehrere geschichtete Transaktionen ins Ausland transferiert, die darauf abzielten, Geldspuren zu verschleiern [Mitrade, 2025-08-21].
Unprecedented Financial Scale and Victim Impact
Der finanzielle Umfang übertrifft alle bisherigen taiwanesischen Krypto-Verbrechen. Über 12 Monate Betrieb verarbeitete das Netzwerk NT$2,3 Milliarden (75 Millionen US-Dollar) an Gesamtransaktionen, wobei NT$1,275 Milliarden (39,8 Millionen US-Dollar) direkte Verluste von 1.539 betrogenen Personen darstellten [AInvest, 2025-08-21].
Vermögensbeschlagnahmungen zeigen die Rentabilität des Betriebs:
NT$60,49 Millionen in bar
640.000 USDT-Token
Nicht offengelegte Bitcoin- und TRX-Bestände
Zwei Luxusfahrzeuge
Bankeinlagen über NT$100 Millionen
Gesamtwiederherstellungsziel: NT$1,275 Milliarden [CoinGabbar, 2025-08-21]
Zum Kontext übersteigt dies Taiwans bisherigen Rekordfall von 320 Millionen US-Dollar in der Geldwäsche (2023) und steht im krassen Gegensatz zum NT$800 Millionen Betrugsfall, der 2024 verfolgt wurde [Blockworks, 2023-10-31]. Das Ausmaß spiegelt sowohl das Wachstum der Krypto-Akzeptanz als auch zunehmend ausgeklügelte kriminelle Methoden wider.
Regulatorische Durchsetzungslücken ausgenutzt
Der Zeitpunkt dieses Betrugs offenbart kritische regulatorische Schwächen während der Übergangszeit von Taiwans VASP. Neue Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche traten am 1. Januar 2025 in Kraft und erforderten von allen Krypto-Dienstleistern, dass sie bis zum 30. September 2025 eine FSC-Registrierung abschließen [TDCC, 2024-07-30].
Der regulatorische Zeitplan schuf Möglichkeiten für Missbrauch:
1. Januar 2025: Neue VASP-Vorschriften wirksam
31. März 2025: Antragsfrist für bestehende Betreiber
30. September 2025: Letzte Frist für den Abschluss der Registrierung
Strafrechtliche Sanktionen: Bis zu 2 Jahre Gefängnis und NT$5 Millionen Geldstrafen für nicht registrierte Operationen [Chambers Practice Guides, 2025-06-11]
Shis Betrieb nutzte dieses 9-monatige Übergangsfenster aus, indem er fälschlicherweise staatliche Genehmigungen behauptete, während er völlig außerhalb der regulatorischen Aufsicht operierte. Der Plan zielte speziell auf regulatorische Unsicherheit ab, wobei die Opfer glaubten, sie würden über FSC-autorisierte Kanäle investieren [Crystal Intelligence, 2025-03-18].
Branchenweite regulatorische Reaktion
Der BiXiang-Skandal führte zur größten Krypto-Industrieinspektion Taiwans. Die FSC gab umfassende Audits aller 12 verbleibenden nicht inspizierten VASP-Plattformen bekannt, basierend auf früheren Inspektionen, bei denen 10 von 10 geprüften Plattformen Geldstrafen in Höhe von insgesamt über NT$5,54 Millionen erhielten [Binance Square, 2025-05-01].
Aktuelle Statistiken der regulatorischen Landschaft:
31 insgesamt registrierte VASP-Betreiber in Taiwan
10 abgeschlossene Inspektionen (100% mit Geldstrafen für Verstöße)
2 Betreiber verloren Lizenzen aufgrund von Compliance-Fehlern
12 ausstehende Inspektionen bis Ende 2025
Aktueller Fall: Die ACE-Plattform verlor aufgrund von Betrugsbeteiligung die Betriebslizenz [Binance Square, 2025-04-30]
Das Durchsetzungsmuster deutet auf systematische Compliance-Fehler in der Krypto-Industrie Taiwans hin, wobei die FSC durch durchdringende regulatorische Überprüfungen versucht, die Branche zu konsolidieren und nicht konforme Betreiber zu eliminieren [Binance Square, 2025-05-01].
Offizielle Antwort der CoinW-Börse
Die CoinW-Börse gab sofortige Klarstellungen und distanzierte sich von den betrügerischen Operationen. Die legitime internationale Börse erklärte: "Das Management des Unternehmens war niemals in illegale Geldwäsche oder betrügerische Aktivitäten verwickelt" und verpflichtete sich, betrügerische Konten "gemäß dem Gesetz zu beseitigen" [Cointelegraph, 2025-08-21].
Wesentliche Unterscheidungen für Investoren:
Legitimes CoinW: Lizenziertes internationales Austauschunternehmen, das in über 150 Ländern mit ordnungsgemäßer regulatorischer Aufsicht tätig ist [TradersUnion, 2025-07-21]
Betrügerischer Betrieb: Unlizenzierte taiwanesische Franchises, die die Marke CoinW ohne Genehmigung verwenden
BiXiang-Technologie: Separater nicht lizenzierter Austausch, der für tatsächliche Geldwechsel verwendet wird [Datawallet, 2025-08-21]
Der Fall hebt die Risiken der Markenimitation in der Kryptowährung hervor, bei denen Betrüger legitime Austauschreputationen ausnutzen, um Opfer zu täuschen.
Auswirkungen auf Taiwans Krypto-Zukunft
Dieser Fall stellt einen Wendepunkt für die Kryptowährungsregulierung in Taiwan dar. Die aggressive Reaktion der FSC durch umfassende Brancheninspektionen und strafrechtliche Verfolgungen signalisiert einen Wechsel von permissiver Aufsicht zu strenger Compliance-Durchsetzung [Law.asia, 2025-05-22].
Bevorstehende regulatorische Meilensteine umfassen:
Juni 2025: Einreichung des Entwurfs des Gesetzes über virtuelle Vermögensdienstleistungen der FSC beim Exekutiv-Yuan
September 2025: Letzte Frist für die VASP-Registrierung mit strafrechtlichen Sanktionen für Nichteinhaltung
Ende 2025: Abschluss der verbleibenden 12 Plattforminspektionen
Laufend: Implementierung der sieben Selbstregulierungsrichtlinien der taiwanesischen VASP-Vereinigung [LeetSai, 2025-01-12]
Die Anfrage der Staatsanwaltschaft nach 25-jährigen Haftstrafen für den Anführer Shi Qiren sendet eine klare abschreckende Botschaft, während die Verfahren zur Vermögensbeschlagnahme Taiwans Engagement für die Entschädigung der Opfer demonstrieren [Blockonomi, 2025-08-21].
Pro Tipps
Überprüfen Sie den FSC-Registrierungsstatus: Überprüfen Sie immer das offizielle VASP-Register Taiwans, bevor Sie einen Krypto-Dienst nutzen - die FSC führt öffentliche Datenbanken von lizenzierten Betreibern mit Echtzeit-Updates.
Vermeiden Sie physische Krypto-Geschäfte: Legitime Börsen operieren hauptsächlich online mit regulierten KYC-Prozessen - physische "Franchise"-Standorte, die staatliche Genehmigungen behaupten, sind große Warnzeichen.
Überprüfen Sie internationale Lizenzen: Wenn eine Plattform mehrere Jurisdiktionen behauptet, verifizieren Sie jede Lizenz unabhängig über offizielle regulatorische Websites, anstatt den von der Plattform bereitgestellten Dokumenten zu vertrauen.
Beobachten Sie regulatorische Übergangszeiten: Kriminelle nutzen häufig regulatorische Lücken während Gesetzesänderungen aus - seien Sie besonders vorsichtig während Implementierungsphasen wie dem aktuellen VASP-Übergang Taiwans bis September 2025.
Melden Sie verdächtige Operationen sofort: Das gemeinsame Verteidigungsberichterstattungssystem Taiwans ermöglicht eine Echtzeit-Betrugsprävention - wenden Sie sich direkt an die FSC für Plattformen, die unbestätigte staatliche Genehmigungsansprüche erheben.
Verwenden Sie nur registrierte VASPs: Taiwans strafrechtliche Sanktionen für nicht lizenzierte Operationen (2 Jahre Gefängnis + NT$5M Geldstrafen) bedeuten, dass legitime Betreiber starke Anreize haben, die Compliance aufrechtzuerhalten.
Implementieren Sie eine erweiterte Sorgfaltspflicht: Für institutionelle Investoren sind geprüfte AML-Compliance-Berichte und regulatorische Korrespondenz erforderlich, bevor sie mit taiwanesischen Krypto-Diensten während dieser Durchsetzungsphase in Kontakt treten.