Hey, alle in der Kryptowährungsbranche, hört zu! Wenn Sie in der Kryptowährungsbranche viel Geld verdienen und Bargeld abheben möchten, wird die Bank Sie dann nach der Geldquelle fragen? Dies hängt vom Betrag, der Häufigkeit, der Methode und dem Bankkartenstatus Ihrer Abhebungen ab sowie davon, ob das von Ihnen abgehobene Geld von der falschen Quelle stammt.
Wenn der Bargeldbetrag, den Sie abheben, gering ist, die Häufigkeit gering ist, die Methode formell ist und die Bankkarte normal ist, kann es sein, dass die Bank ein Auge zudrückt. Aber wenn die Menge an Bargeld, die Sie abheben, riesig ist, die Häufigkeit sehr hoch ist, die Methode einzigartig ist und es einige Probleme mit Ihrer Bankkarte gibt, dann muss die Bank möglicherweise „ernsthaft“ gegen Sie vorgehen.
Auch wenn es sich bei Ihrem Geld um Schwarzgeld oder andere illegale Einkünfte handelt, können rechtliche Sanktionen gegen Sie drohen. Wenn die Polizei an Ihre Tür kommt, bereiten Sie sich auf eine Erklärung vor.
Natürlich sind auch die Plattform, der Händler, die Währung und der Kartentyp, den Sie zum Abheben von Geld wählen, von entscheidender Bedeutung. Die Wahl des richtigen Mittels verringert das Risiko; die Wahl des falschen Mittels erhöht die Wahrscheinlichkeit, ins Visier genommen zu werden.
Kurz gesagt, es ist wirklich kompliziert, Geld abzuheben, nachdem man im Währungskreis Geld verdient hat. Es ist schwer zu sagen, ob die Bank Sie nach der Herkunft Ihres Geldes fragen wird. Deshalb müssen Sie als Chef aufpassen, dass Sie nicht zum „Hauptfokus“ der Bank werden.
Um diese Probleme zu vermeiden, habe ich einige Vorschläge für Sie:
Machen Sie sich mit Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft vertraut und ziehen Sie nicht zu viel Geld auf einmal ab, um die Bank nicht zu verängstigen.
Erwerben Sie etwas Wissen über digitale Währungen sowie Gesetze und Vorschriften und lassen Sie sich nicht zum juristischen Analphabeten werden;
Wählen Sie formelle, sichere und legale Transaktionsmethoden und -kanäle und halten Sie sich von Schwarzgeld fern;
Diversifizieren Sie Ihre Investitionen, diversifizieren Sie Ihre Abhebungen und hängen Sie sich nicht an einen Baum;
Entwickeln Sie eine gute Investitionsmentalität und -gewohnheiten und seien Sie nicht gierig oder unzureichend.
