\u003ct-24/\u003e Kürzlich stieß ich auf einen ernsthaften Betrug, während ich 700 USDT (≈ PKR 205.000) auf Binance P2P handelte. Was zunächst wie eine reibungslose Transaktion erschien, verwandelte sich schnell in einen Albtraum, von dem jeder Händler in Pakistan wissen sollte.

Zunächst sah alles normal aus – der Käufer tätigte die Zahlung, ich gab die Krypto frei und der Deal wurde als abgeschlossen markiert. Zehn Tage lang glaubte ich, dass der Handel sicher war.

Aber dann kam der Schock: Mein Bankkonto wurde plÜtzlich eingefroren, und die Gelder wurden blockiert. Als ich den Käufer kontaktierte, ignorierte er meine Anrufe. Später antwortete er lässig ßber WhatsApp und nannte es einen "Kettenstreit."

In der Bank wurde ich informiert, dass ein Streit über PKR 205.000 eingereicht wurde. Trotz einer schriftlichen Erklärung weigerten sich die Beamten, Fallinformationen zu teilen, was mich ohne klare Antworten ließ.

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📂 Welche Beweise ich gesammelt habe

Glücklicherweise hatte ich Beweise für die Transaktion aufbewahrt, einschließlich:

Die CNIC-Kopie des Käufers

Zahlungsbelege & Screenshots

Die Telefonnummer des Käufers & WhatsApp-Chats

Eine formelle Beschwerde, die bei der Bank eingereicht wurde

Ich habe auch einen Supportfall bei Binance erĂśffnet, aber der LĂśsungsprozess war langsam.

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⚠️ Wichtige Schwächen im P2P-System in Pakistan

Dieser Vorfall offenbart zwei kritische Schwächen, die lokale Händler betreffen:

1. Überweisungen von Dritten – Betrüger senden oft Geld von Konten, die ihnen nicht gehören, und schaffen rechtliche Streitigkeiten für Verkäufer.

2. Undurchsichtige Bankprozesse – Selbst mit Beweisen geben Banken selten vollständige Informationen preis, was es den Opfern erschwert, sich zu verteidigen.

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🛡 Sicherheitstipps für P2P-Händler

Wenn ihr P2P in Pakistan handelt, hier sind die wesentlichen Vorsichtsmaßnahmen, die ich gelernt habe:

Lehnt Überweisungen von Dritten ab. Akzeptiert Zahlungen nur vom verifizierten Binance-Konto des Käufers.

Verwendet ein dediziertes Handelskonto. Haltet ein separates Bankkonto nur fĂźr P2P-Deals.

Zieht sofort ab. Bewegt die Gelder sofort, sobald sie ankommen, um unerwartete Einfrierungen zu vermeiden.

Dokumentiert alles. Speichert Kopien des CNIC, Chats und Beweise fĂźr jede Zahlung.

Kennt eure Rechte. Im Falle von Betrug meldet es der FIA Cyber Crime Wing mit vollständigen Beweisen.

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✅ Letztes Wort

P2P-Handel bleibt eine nßtzliche und profitable Methode, aber Betrßgereien in Pakistan nehmen schnell zu. Meine Erfahrung zeigt, wie Betrßger SchlupflÜcher ausnutzen, Streitigkeiten nach Zahlungen einreichen, um ehrliche Verkäufer zu fangen.

Während der Binance-Support helfen kann, ist es nicht immer schnell, und Banken bieten oft wenig Kooperation.

👉 An jeden Händler da draußen: Bleibt wachsam, haltet jedes Detail fest und seid bereit, rechtliche Schritte zu unternehmen, wenn nötig. Lasst euch nicht nachlässig euer Krypto kosten.#InternationalTrade