Binance P2P ist eine der beliebtesten Plattformen zum Kauf und Verkauf von Krypto in Pakistan, die es Ihnen ermöglicht, jederzeit direkt über Ihr Bankkonto zu handeln.
Aber mit dem wachsenden Gebrauch werden Betrügereien und unerwartete Kontosperrungen immer häufiger.
Dieser Leitfaden hilft Ihnen, häufige Betrügereien zu erkennen, zu verstehen, warum Konten gesperrt werden, und zu lernen, wie man sicher handelt.
⚠️ Top P2P-Betrügereien, auf die man achten sollte
Seien Sie wachsam — das sind die häufigsten Tricks, die Betrüger auf Binance P2P verwenden:
1. Falsche Zahlungsnachweise
Betrüger senden bearbeitete Zahlungs-Screenshots, um es so aussehen zu lassen, als hätten sie Geld überwiesen.
Tipp: Überprüfen Sie immer die Zahlung in Ihrer Bank-App, bevor Sie Krypto freigeben.
2. Drittanbieter-Zahlungen
Einige Käufer verwenden das Bankkonto einer anderen Person, um an Sie zu zahlen, was Compliance-Probleme bei der Bank auslösen kann.
Tipp: Akzeptieren Sie nur Zahlungen vom verifizierten Konto des Käufers.
3. Rückbuchungsbetrug
Betrüger senden Geld, kontaktieren dann die Bank, um die Überweisung zurückzuziehen, nachdem sie Ihre Krypto erhalten haben.
Tipp: Handeln Sie nur mit verifizierten Binance-Händlern und führen Sie Transaktionsaufzeichnungen.
4. Kommunikation außerhalb der App
Deals auf WhatsApp, Telegram oder anderen Plattformen zu verlagern, führt oft zu Betrug.
Tipp: Halten Sie alle Kommunikationen und Zahlungen innerhalb von Binance.
🚨 Warum pakistanische Banken Konten einfrieren
In letzter Zeit haben viele Händler von Kontoeinfrierungen und Untersuchungen nach häufigen Binance P2P-Transaktionen berichtet.
Hier ist der Grund, warum es passiert:
Hochvolumen-Transfers → Große, ungewöhnliche Transaktionen lösen Banküberwachungssysteme aus.
Drittanbieter-Einzahlungen → Zahlungen von Konten, die nicht im Namen Ihres Käufers sind, werfen rote Flaggen auf.
Verdächtige Aktivitäten Berichte → Behörden kennzeichnen kryptowährungsbezogene Transaktionen wegen Geldwäsche-Risiken.
Mangel an regulatorischer Klarheit → Einige pakistanische Banken unterstützen den Krypto-Handel immer noch nicht offiziell.
Ergebnis: Ihr Konto könnte vorübergehend eingefroren werden, und Sie müssen möglicherweise jede Transaktion der Bank erklären.
✅ Sichere Handelstipps für Binance P2P-Nutzer in Pakistan
Schützen Sie Ihr Geld und Ihr Bankkonto mit diesen bewährten Strategien:
✔ Handeln Sie nur mit verifizierten Händlern – suchen Sie nach dem gelben „Verifiziert“-Abzeichen.
✔ Akzeptieren Sie niemals Zahlungen von Drittanbietern – stellen Sie immer sicher, dass der Name des Absenders mit dem Konto des Käufers übereinstimmt.
✔ Halten Sie die Handelsbeträge moderat, um Bankwarnungen zu vermeiden.
✔ Teilen Sie keine persönlichen Daten wie CNIC, OTPs oder Passwörter.
✔ Nutzen Sie das integrierte Streitbeilegungssystem von Binance, wenn etwas nicht stimmt.
✔ Halten Sie Transaktionen
Aufzeichnungen — Screenshots, Zahlungsbestätigungen und Chatverlauf.
