Ein US-Bundesgericht hat den Geschäftsführer eines Krypto-Handels- und Multi-Level-Marketing-Unternehmens zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein massives auf Bitcoin basierendes Ponzi-Schema organisiert hat, das Zehntausende von Investoren weltweit betrogen hat.

Zusammenfassung

  • Ramil Ventura Palafox, CEO der Praetorian Group International, wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein Bitcoin-Ponzi-Schema in Höhe von 200 Millionen Dollar betrieben hat.

  • Die Staatsanwälte sagten, das Schema habe weltweit mehr als 90.000 Investoren betrogen und versprach tägliche Renditen von bis zu 3 % durch angebliches Krypto-Trading.

  • Das US-Justizministerium sagte, dass Investorenmittel für persönliche Ausgaben missbraucht wurden, ohne dass legitime Handelsaktivitäten die Renditen unterstützten.

CEO des Bitcoin-Ponzi-Schemas zu 20 Jahren verurteilt

Ramil Ventura Palafox, 61, ehemaliger CEO und Vorsitzender der Praetorian Group International (PGI), erhielt am Donnerstag die Strafe, nachdem er wegen mehrfacher bundesstaatlicher Anklagen, einschließlich Betrugs und Geldwäsche, verurteilt wurde.

Laut Gerichtsunterlagen nutzte Palafox PGI, um mehr als 90.000 Investoren in ein angebliches Bitcoin (BTC) Handelsprogramm zu locken, das tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % versprach.

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Die Staatsanwälte sagten, das Programm habe niemals an echtem Handel teilgenommen, stattdessen wurden die Renditen mit Geldern neuer Investoren gezahlt, ein klassisches Bitcoin-Ponzi-Schema.

Opfer aus der ganzen Welt haben gemeinsam mehr als 200 Millionen Dollar investiert, wobei die dokumentierten Verluste für viele Einzelpersonen mehrere zehn Millionen übersteigen.

Regierungsdokumente zeigen, dass Palafox mit Investorengeldern ausschweifende persönliche Einkäufe tätigte, zu denen Berichten zufolge Luxusautos, hochwertige Designermode und Immobilien gehörten. Frühere Berichte in dem Fall zeigten, dass Millionen in persönliche Ausgaben anstatt in Investitionsaktivitäten flossen, was die Verluste der Investoren verschärfte.

„Er gab ungefähr 3 Millionen Dollar für 20 Luxusfahrzeuge aus, darunter Automobile von Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley und anderen. Palafox gab ungefähr 329.000 Dollar für Penthouse-Suiten in einer Luxus-Hotelkette aus und kaufte vier Häuser in Las Vegas und Los Angeles im Wert von über 6 Millionen Dollar. Palafox gab weitere 3 Millionen Dollar von Investoren für Kleidung, Uhren, Schmuck und Wohnmöbel bei Luxus-Händlern aus, darunter Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex und Hermes, unter anderem“, sagte die Erklärung des DoJ.

Palafox bekannte sich zunächst im September 2025 schuldig zu Betrugs- und Geldwäschevorwürfen und erkannte seine Rolle im Bitcoin-Ponzi-Schema an, das zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 operierte.

Das Washington Field Office des FBI und die IRS Criminal Investigation Division unterstützten in dem Fall, und einige Opfer haben bereits Entschädigungsanordnungen erhalten. Die Bemühungen, verbleibende Vermögenswerte zu verfolgen, um den Betrogenen Rückzahlungen zu leisten, dauern an.

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