Bewohner von La Puente, Kalifornien, Shengsheng He, wurde zu 51 Monaten (über 4 Jahre) Bundesgefängnis verurteilt, weil er an einem Plan zur Geldwäsche von fast 37 Millionen Dollar, die von amerikanischen Investoren durch einen globalen Krypto-Betrug gestohlen wurden, beteiligt war. Dies gab das US-Justizministerium (DOJ) am 8. September 2025 bekannt. He ist auch verpflichtet, 26,9 Millionen Dollar an die Opfer zu zahlen.

Das als "Pig Butchering" bekannte Schema wurde von Betrugszentren in Kambodscha geleitet. Die Täter kontaktierten die Opfer über soziale Netzwerke und Messenger und versprachen hohe Renditen aus Investitionen in digitale Vermögenswerte. Stattdessen wurden die Gelder auf Konten überwiesen, die von Komplizen kontrolliert wurden. He, als Mitinhaber von Axis Digital Limited auf den Bahamas, erhielt die Opfergelder auf ein Konto bei der Deltec Bank, konvertierte sie in den Stablecoin Tether (USDT) und leitete sie an die Geldbörsen der Betrüger in Kambodscha weiter. Insgesamt hat das Netzwerk über 73 Millionen Dollar über Briefkastenfirmen in den USA und internationale Banken gewaschen.

Er bekannte sich im April 2025 der Verschwörung zur Durchführung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig. Acht Komplizen haben bereits Schuldbekenntnisse abgelegt, darunter Darren Lee (China/Saint Kitts und Nevis) und Liu Zhang (China). Das DOJ betont, dass dies Teil einer globalen Kampagne gegen Krypto-Betrug ist: Seit 2020 wurden über 180 Cyberkriminelle verurteilt, und 350 Millionen Dollar wurden an die Opfer zurückgegeben. Die Betrüger nutzen Krypto, um ihre Spuren zu verwischen, aber die Strafverfolgungsbehörden verfolgen aktiv Transaktionen in der Blockchain.

Dieser Fall hebt die Risiken von Krypto-Investitionen hervor: Die Opfer haben ihre Ersparnisse verloren, weil sie an legitime Projekte glaubten. Experten raten, Plattformen zu überprüfen und unerbetene Angebote zu vermeiden. Mit dem Anstieg des Krypto-Marktes (Bitcoin über 100.000 $) verschärfen die Aufsichtsbehörden die Kontrollen, um die Investoren vor ähnlichen Betrügereien zu schützen.

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