Die Hauptursachen für das Risiko des BiNance Alpha-Kontos:

1. Mehrere Konten (Multi-Accounting) und ungewöhnliche Überweisungen

Durchführen von "Train" (Kontotransfers): Häufige Geldüberweisungen zwischen Konten oder die Nutzung mehrerer Konten für dieselbe Aktivität (wie das Farmen von Alpha-Punkten) gelten als Missbrauch und Betrug.

Gemeinsame Nutzung der Umgebung: Mehrere Konten, die dieselbe IP-Adresse (Wi-Fi, VPS) oder Geräte-Fingerabdruck (Device Fingerprint) verwenden, könnten vom System als von einer Person/einem Studio betrieben angesehen werden.

Kleine Guthaben und schnelles Punktesammeln: Konten mit sehr geringem Guthaben (zum Beispiel unter 1000 USD), die jedoch in kurzer Zeit viele Punkte sammeln, könnten vom Risikomodell als Studio/Bot-Konto eingestuft werden.

2. Ungewöhnliches Handelsverhalten und Missbrauch von Punkten

Häufiges/zu schnelles Punktesammeln: Zu häufige, kontinuierliche Transaktionen mit kleinen Volumina, um den "Score zu pushen" (Punkte zu farmen) oder Punkte viel schneller zu sammeln als der normale Nutzer.

Nur Alpha-Handel: Wenn ein Konto nur an Aktivitäten beteiligt ist, die mit Alpha zu tun haben, ohne andere gewöhnliche Handelsaktivitäten (Spot-Käufe, Vertragsnutzung, Investitionen usw.), könnte es ebenfalls verdächtigt werden.

Verwendung von Bots/Skripten: Die Nutzung von automatisierter Software (Bot/Skript) für den Handel oder das Farmen von Alpha-Punkten wird vom System erkannt und streng verfolgt.

3. Probleme mit der Gesichtserkennung (Facial Recognition)