Die Mitbegründer der Kryptowallet Samourai Wallet, Keonn Rodriguez und William Lonergan Hill, "haben wiederholt dazu angestiftet, ermutigt und Kriminelle aufgefordert", ihre Plattform zur Verschleierung illegaler Mittel zu nutzen. Dies erklärten US-Staatsanwälte in einem Memorandum zur Verurteilung.
Vertreter der Behörden behaupten, dass die Angeklagten absichtlich einen Kryptowährungs-Mixer in kriminellen Kreisen geschaffen und gefördert haben, um persönlichen Gewinn zu erzielen.
Der Bewährungsdienst empfahl 42 Monate Gefängnis für jeden Angeklagten, aber die Anklage strebt die maximal mögliche fünfjährige Haftstrafe an.
Die Sitzung zur Bekanntgabe der Strafe ist für den 6. November angesetzt.
In einem Regierungsdokument wird auf eine WhatsApp-Korrespondenz aus dem Jahr 2018 verwiesen, in der Rodríguez das Mischen von Kryptowährungen als „Geldwäsche“ bezeichnete. Im Jahr 2020 und 2023 soll Hill angeblich Samourai in Darknet-Foren beworben haben, indem er behauptete, dass das Projekt „schmutzige Bitcoins reinigen“ und sie „unverfolgbare“ machen würde.
Im X-Konto von Samourai Wallet werden die „neuen russischen Oligarchen“ begrüßt. Quelle: Gerichtsdokumente.
Laut den Berechnungen der Staatsanwälte haben die Beklagten mehr als 6,3 Millionen Dollar in Form von Provisionen für Transaktionen in der Brieftasche erhalten. Die Mittel wurden in Bitcoin erhalten, daher könnte der Betrag aufgrund des Anstiegs des Kurses bis heute höher sein.
Im Juli gaben die Entwickler von Samourai Wallet ein Geständnis in einer Verschwörung mit dem Ziel ab, Geldtransfers ohne Genehmigung unter Verwendung illegaler Mittel durchzuführen.
Im Gegenzug zogen die Staatsanwälte drei andere schwere Anklagen zurück: Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen und Verletzung der bundesstaatlichen Lizenzierung.
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