Binance’s Compliance-Arbeit, Transparent
Hauptaussagen
Kein Compliance-Programm kann verhindern, dass jeder böse Akteur versucht, mit einer Finanzplattform zu interagieren. Was zählt, ist die Erkennung, Meldung, Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden und messbare Ergebnisse.
Unser Compliance-Programm gehört zu den fortschrittlichsten und am besten ausgestatteten der Branche, und die Daten zeigen es: Zwischen Januar 2023 und Juni 2025 hat Binance seine direkte Exposition gegenüber den wichtigsten Kategorien illegaler Geldströme um 96 % reduziert, auf ein Niveau, das deutlich niedriger ist als bei anderen führenden Börsen.
Erzählungen, die auf selektiv interpretierten Fällen basieren, die den Fortschritt und die operative Realität von Binance falsch darstellen, ignorieren den messbaren, global anerkannten Fortschritt, den wir in dieser Hinsicht erzielt haben.
In den letzten Jahren hat Binance eines der stärksten Compliance-Programme in der Digital-Asset-Industrie aufgebaut. Wir haben stark in erstklassige Talente, fortschrittliche Überwachungstechnologie investiert und starke Partnerschaften mit Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und unabhängigen Analyseanbietern weltweit aufgebaut. Unsere Kontrollen, Prozesse und Kooperationsrahmen sind darauf ausgelegt, die Standards zu erfüllen – und in vielen Fällen zu übertreffen – die auf traditionelle Finanzinstitute angewendet werden, und die Ergebnisse sprechen für sich: unsere Exposition gegenüber illegalen Aktivitäten ist stark gesunken und fällt weiterhin, während unsere Fähigkeiten, zu erkennen, zu berichten und zu helfen, finanzielle Verbrechen zu unterbrechen, jedes Jahr stärker werden.
Dies sind keine abstrakten Behauptungen; sie basieren auf täglicher Zusammenarbeit mit Behörden in verschiedenen Jurisdiktionen, unabhängiger Forschung zu unserem Risikoprofil der Plattform und der gelebten Erfahrung, mehr als 300 Millionen Nutzer weltweit sicher und compliant zu bedienen. Dies ist die Realität, wie Binance heute arbeitet und wie moderne Crypto-Compliance tatsächlich funktioniert.
Wir erkennen an, dass nicht jeder dieses Gesamtbild sehen möchte und dass einige externe Narrative sich eng auf ausgewählte Fälle oder veraltete Annahmen konzentrieren. Das macht es umso wichtiger, dass wir weiterhin klar und transparent über unsere Compliance-Bemühungen, unsere Verantwortlichkeiten und unseren fortlaufenden Fortschritt kommunizieren.
Wie starke Compliance aussieht
Der Lackmustest für ein effektives Compliance-Programm ist die Fähigkeit, zu identifizieren, wo ein Problem auftritt, und die richtige Reaktion schnell einzuleiten, und genau so funktionieren unsere Systeme.
Kein Compliance-Programm verhindert, dass jeder böse Akteur versucht, mit einer Plattform zu interagieren. Der wahre Test ist, ob eine Organisation die Systeme, Menschen und Prozesse hat, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu melden und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um sie zu bekämpfen.
Mit anderen Worten, die wirklichen Fragen sind:
Haben Sie starke Onboarding- und KYC-Kontrollen?
Haben Sie fortschrittliche Transaktionsüberwachungssysteme?
Erkennen und melden Sie verdächtige Aktivitäten schnell?
Kooperieren Sie mit der Strafverfolgung und unterstützen Sie Ermittlungen?
Nach diesen Kennzahlen ist das Programm von Binance heute eines der fortschrittlichsten in der Finanzwelt. Wir nutzen branchenführende Drittanbieter, ergänzt durch eigene Tools, die anomale Muster, Typologien und plattformübergreifendes Verhalten identifizieren. Darüber hinaus hat Binance ein internes Compliance-Team von mehr als 600 engagierten Fachleuten, wobei die Gesamtzahl der Mitarbeiter in compliancebezogenen Rollen 1.280 erreicht. Wir investieren jährlich Hunderte von Millionen Dollar in Compliance und sind verpflichtet, diese Investition im kommenden Jahr zu erhöhen. Unsere Onboarding-Checks, Transaktionsüberwachung, Sanktionsüberprüfung und Verhaltensanalysen werden kontinuierlich in allen wichtigen Märkten, die wir bedienen, verbessert.
Fortschritte in dieser Hinsicht sind sichtbar in Trends, die über die Zeit beobachtet werden können. Unsere jüngste Analyse von Branchendaten zeigte eine Reduzierung der direkten illegalen Exponierung von Binance um 96% – direkte Zuflüsse und Abflüsse von oder zu großen illegalen Kategorien, einschließlich sanktionierter Entitäten und Jurisdiktionen, Betrügereien, Terrorismusfinanzierung und illegalen Akteur-Organisationen – zwischen Januar 2023 und Juni 2025, was uns deutlich vor die Branchendurchschnitte bringt.
LE-Zusammenarbeit: Der Großteil unserer Arbeit ist darauf ausgelegt, still zu bleiben
Ein großer Teil von Binances Compliance-Aktivitäten ist absichtlich unsichtbar. Gesetzlich dürfen wir keine Konten, Ermittlungen oder spezifische Benutzer diskutieren, selbst wenn öffentliche Spekulationen aufkommen. Unsere Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden umfasst oft sensible, laufende Ermittlungen in mehreren Jurisdiktionen. Öffentliche Kommentare würden diese Operationen gefährden.
Was wir sagen können, ist, dass Binance jedes Jahr auf zehntausende von Anfragen der Strafverfolgungsbehörden reagiert. In diesem Jahr allein haben wir mehr als 65.000 Anfragen bearbeitet und den Behörden geholfen, mehr als 90 Millionen Dollar an illegalen Geldern zu beschlagnahmen.
Wir unterstützen Agenturen wie Europol, INTERPOL, die DEA, die NCA, Homeland Security Investigations und mehrere nationale Cybercrime-Einheiten. Diese Zusammenarbeit hat zur Zerschlagung von Ransomware-Gruppen, Darknet-Märkten, Menschenhandelsnetzwerken und Finanzbetrugsringen geführt. Der Wert unserer Arbeit wurde wiederholt von unseren globalen Strafverfolgungspartnern anerkannt.
Ironischerweise können externe Beobachter verdächtige Aktivitäten als Misserfolg missinterpretieren, wenn in Wirklichkeit die Sichtbarkeit besteht, weil die Überwachung funktionierte und Eskalationen wie sie sollten stattfanden. Oft sind Fälle, die Kritiker hervorheben, um zu behaupten, dass Binance angeblich nicht genug tut, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen, bereits Teil aktiver Ermittlungen, die von Binance unterstützt werden.
Das große Ganze sehen
Eine Plattform, die Hunderte von Millionen Nutzern bedient, wird zwangsläufig sehen, dass einige böse Akteure versuchen, auf ihre Dienste zuzugreifen. Keine globale Finanzinstitution ist immun: weder Banken, noch Fintechs, noch Börsen.
Was zählt, ist die Makroperspektive: messbare Reduzierung der illegalen Exponierung; gestärkte Kontrollen über Onboarding, Überwachung und Berichterstattung; kontinuierliche Investitionen in Technologie und Personal – Hunderte Millionen Dollar jedes Jahr; Anerkennung durch globale Strafverfolgungsbehörden. Binance ist in jeder dieser Kennzahlen ein führendes Unternehmen in der Kryptowährungsbranche. Dies ist es, was verantwortungsvolle Berichterstattung widerspiegeln würde, aber leider wird es oft ignoriert, um Klicks und Seitenaufrufe zu erzielen.
Ebenso wichtig ist die Notwendigkeit für Journalisten und Analysten, die Zuverlässigkeit von Quellen kritisch zu bewerten, wenn sie sich auf Daten von Drittanbietern zur Blockchain stützen; nicht jeder in diesem Bereich besitzt die tiefen Fachkenntnisse, die sie zu haben behaupten.
Zu unserem Engagement für Nutzer und Compliance stehen
Um klarzustellen, ist jede Andeutung, dass Binance seine Compliance-Verpflichtungen nicht einhält, kategorisch falsch. Diese Narrative ignorieren Jahre der Investitionen, globale Partnerschaften, unabhängige Validierung und konkrete Ergebnisse.
Seit Binance 2017 gegründet wurde, ist es unsere Mission, eine sichere, transparente und vertrauenswürdige Plattform zu schaffen, die Nutzer schützt und die Zukunft der Finanzen vorantreibt. Der Fortschritt, den wir erzielt haben, ist real, messbar und wird von denen anerkannt, die täglich eng mit finanziellen Verbrechen arbeiten: den Strafverfolgungsbehörden der Welt. Wir bleiben voll und ganz verpflichtet, unsere regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und zu übertreffen und Missverständnisse mit Fakten zu klären.
Binance’s Compliance-Reise ist eine ständige Verbesserung, und keine Schlagzeile wird das ändern. Kein selektives Reporting wird uns davon abhalten, ein sichereres, transparenteres Finanzsystem für alle aufzubauen.
Wir begrüßen Feedback zu unserem Compliance-Programm, das in gutem Glauben gegeben wird. Journalisten, Forscher und unabhängige Ermittler, die Kommentare oder Bedenken äußern möchten, können uns direkt unter pr@generallink.top kontaktieren, und unser Team wird dies prüfen und angemessen darauf reagieren. Ihr Input hilft uns, ein noch stärkeres Compliance-Programm aufzubauen und Krypto sicherer für alle zu machen.
Weiterführende Literatur
Die Abnahme der illegalen Krypto-Nutzung aufschlüsseln: Wie Binance branchenweite Fortschritte vorantreibt
Binance fördert verantwortungsvolles Wachstum durch Compliance und Partnerschaften mit der Strafverfolgung
Binance wird als wichtiger Partner in Thailands nationaler Anti-Cybercrime-Agenda anerkannt, da die Royal Thai Police eine erfolgreiche Operation bekannt gibt
