US-Behörden haben einen venezolanischen Staatsangehörigen angeklagt, der einen groß angelegten Geldwäschebetrieb orchestriert haben soll, der angeblich rund 1 Milliarde Dollar durch Kryptowährungen und traditionelle Finanzkanäle bewegt hat. Die Ankündigung wurde von US-Beamten Ende der Woche gemacht.

Laut einer Strafanzeige, die beim Bundesgericht in Alexandria, Virginia, eingereicht wurde, wird dem 59-jährigen Jorge Figueira Verschwörung zur Geldwäsche illegaler Erlöse vorgeworfen. Der Fall wird vom Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Bezirk von Virginia bearbeitet.

Ein komplexes Netz von Konten, Geldbörsen und Briefkastenfirmen

Ermittler behaupten, dass Figueira eine ausgeklügelte Infrastruktur aufgebaut hat, die Bankkonten, Konten bei Kryptowährungsbörsen, private digitale Geldbörsen und Briefkastenfirmen umfasst. Dieses Netzwerk soll angeblich verwendet worden sein, um illegale Gelder in die Vereinigten Staaten zu bringen und aus diesen heraus.

Gerichtsdokumente geben an, dass Kryptowährungen eine zentrale Rolle bei der Verschleierung der Herkunft des Geldes gespielt haben. Gelder wurden Berichten zufolge in digitale Vermögenswerte umgewandelt, durch mehrere Geldbörsen geleitet und dann an Liquiditätsanbieter gesendet, die die Kryptos wieder in US-Dollar umgetauscht haben. Diese Dollar wurden anschließend auf Bankkonten eingezahlt, die von Figueira kontrolliert wurden, oder an weitere Empfänger übertragen.

Die Behörden sagen, dass dieser mehrschichtige Prozess absichtlich so gestaltet wurde, dass die Nachverfolgung von Transaktionen erschwert und die wahre Quelle der Gelder vor den Strafverfolgungsbehörden verborgen wird.

FBI deckt massive Krypto-Ströme auf

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) gab an, dass es ungefähr 1 Milliarde US-Dollar in Kryptowährungen identifiziert hat, die durch Geldbörsen flossen, die angeblich mit dem Geldwäsche-Netzwerk verbunden sind.

Ermittler behaupten, dass die Gelder durch Dutzende von Transaktionen bewegt wurden, an denen Personen und Unternehmen aus mehreren Ländern beteiligt waren, was darauf hindeutet, dass die Operation möglicherweise kriminelle Aktivitäten über die US-Grenzen hinaus unterstützt hat.

Gelder, die an Hochrisikoländer gesendet wurden

Die Staatsanwälte erklärten außerdem, dass ein erheblicher Teil der Mittel, die auf Figueiras Konten eingehen, von Kryptowährungshandelsplattformen stammt. Die meisten ausgehenden Überweisungen wurden an Unternehmen und Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten und im Ausland gesendet.

Die Behörden hoben mehrere Hochrisikoländer hervor, in die das Geld angeblich gesendet wurde, darunter Kolumbien, China, Panama und Mexiko.

Wenn er verurteilt wird, droht Figueira eine maximale Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis. Jede endgültige Strafe wird von einem Bundesrichter unter Berücksichtigung der US-Strafzumessungsrichtlinien und anderer rechtlicher Faktoren festgelegt.

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