Kaisar Kamza (qais_arr), ein beliebter kasachischer Blogger mit Millionen von Followern, wurde von der Agentur für Finanzüberwachung (AFM) Kasachstans international zur Fahndung ausgeschrieben. Er wird verdächtigt, illegalen Glücksspielaktivitäten Vorschub zu leisten und Kryptowährungen zur Geldwäsche zu nutzen.
Wichtige Details:
Anklagen: Beteiligung von Bürgern an Glücksspiel durch Werbung für Online-Casinos in sozialen Netzwerken (Instagram, Telegram). Schema: Erhalt von Belohnungen und Prozenten von den Casino-Organisatoren auf ein Kryptowallet zur Verschleierung illegaler Einkünfte. Vermögensbeschlagnahme: Das Gericht genehmigte die Beschlagnahme seiner Krypto-Assets im Wert von über $182 000 (mehr als 93 Millionen Tenge im Äquivalent), einschließlich USDT. Konsequenzen: Im Falle einer Bestätigung der Anklagen droht dem Blogger eine Freiheitsstrafe von 7 bis 12 Jahren.
Diese Geschichte erinnert an die Bedeutung der Einhaltung von Gesetzen und der Transparenz finanzieller Transaktionen, selbst in der Welt der digitalen Vermögenswerte.
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