🚨 $1B Crypto Geldwäsche Fall entfaltet sich
Die US-Staatsanwälte haben den venezolanischen Staatsbürger Jorge Figueira angeklagt, angeblich ~$1 Milliarde durch ein Netzwerk von Krypto-Wallets, Börsen, Banken und Briefkastenfirmen in mehreren Ländern gewaschen zu haben. Das DOJ sagt, dass die Operation Bargeld in Krypto umwandelte, Transaktionen schichtete, um die Herkunft zu verschleiern, und dann Gelder zurück in die traditionelle Finanzwelt bewegte.
Figueira drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, falls er verurteilt wird. Der Fall kommt, während die US-Behörden die Durchsetzung gegen krypto-bezogene Finanzkriminalität verstärken.
