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Seven七七
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Kann man die Kosten für Schönheitsoperationen auch mit virtuellen Währungen bezahlen? Die skurrilen Methoden von Geldwechslern zur Kundengewinnung haben die Krypto-Community zum Lachen gebracht💥💥💥
In Südkorea gibt es erneut einen großen Fall von Geldwäsche mit virtuellen Vermögenswerten! Der betroffene Betrag beträgt direkt 148,9 Milliarden Won!
Eine Gruppe von Personen hat Zahlungen über WeChat und Alipay entgegengenommen, um im Ausland Währungen zu kaufen und die Gelder in südkoreanische Brieftaschen umzuwandeln, um sie in Won zu bar zu machen. In vier Jahren wurde wahnsinnig viel Geld gewaschen, selbst die Kosten für Schönheitsoperationen wurden illegal umgetauscht. Jetzt wurden alle drei Personen (darunter ein chinesischer Staatsbürger) an die Staatsanwaltschaft überstellt!
Wichtige Punkte für alle Web3-Händler:
1. Bei OTC-Transaktionen keine unklaren Gelder akzeptieren, sonst könnte man zum Werkzeug für Geldwäsche werden.
2. Bei grenzüberschreitenden Währungsübertragungen unbedingt legale Kanäle nutzen, die strengen Devisenkontrollen in Südkorea sind kein Spaß.
3. Die KYC/AML-Prozesse sind unverzichtbar, das ist die letzte Verteidigungslinie zum Schutz von sich selbst.
Lass nicht zu, dass dein Handelskonto zum Nährboden für Kriminalität anderer wird!
#Web3合规 #虚拟资产监管 #OTC避坑 #币安
Hilfe! Virtuelle Währungen sind tatsächlich zum Geldwäsche-Tool für Geldwechsler geworden?!
Südkorea hat gerade einen großen Fall mit 148,9 Milliarden Won aufgedeckt, der Ablauf war so absurd, dass mir der Kiefer heruntergeklappt ist👇
WeChat/Alipay Geld empfangen → Im Ausland virtuelle Vermögenswerte kaufen → In südkoreanische Brieftasche umwandeln und in Won abheben
Das Absurde ist, dass diese Leute sogar mit „illegalen Umtausch von Schönheitsoperationen“ Kunden gewinnen, das ist wirklich zum Lachen😂
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
In Südkorea gibt es erneut einen großen Fall von Geldwäsche mit virtuellen Vermögenswerten! Der betroffene Betrag beträgt direkt 148,9 Milliarden Won!
Eine Gruppe von Personen hat Zahlungen über WeChat und Alipay entgegengenommen, um im Ausland Währungen zu kaufen und die Gelder in südkoreanische Brieftaschen umzuwandeln, um sie in Won zu bar zu machen. In vier Jahren wurde wahnsinnig viel Geld gewaschen, selbst die Kosten für Schönheitsoperationen wurden illegal umgetauscht. Jetzt wurden alle drei Personen (darunter ein chinesischer Staatsbürger) an die Staatsanwaltschaft überstellt!
Wichtige Punkte für alle Web3-Händler:
1. Bei OTC-Transaktionen keine unklaren Gelder akzeptieren, sonst könnte man zum Werkzeug für Geldwäsche werden.
2. Bei grenzüberschreitenden Währungsübertragungen unbedingt legale Kanäle nutzen, die strengen Devisenkontrollen in Südkorea sind kein Spaß.
3. Die KYC/AML-Prozesse sind unverzichtbar, das ist die letzte Verteidigungslinie zum Schutz von sich selbst.
Lass nicht zu, dass dein Handelskonto zum Nährboden für Kriminalität anderer wird!
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Südkorea hat gerade einen großen Fall mit 148,9 Milliarden Won aufgedeckt, der Ablauf war so absurd, dass mir der Kiefer heruntergeklappt ist👇
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Das Absurde ist, dass diese Leute sogar mit „illegalen Umtausch von Schönheitsoperationen“ Kunden gewinnen, das ist wirklich zum Lachen😂
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