📢 P2P-Kryptowährungstransaktionen haben in letzter Zeit aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit an Popularität gewonnen. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit P2P-Transaktionen zu kennen.
Wir haben diesen Leitfaden erstellt, um Einblicke in die häufigsten P2P-Betrugsfälle bei Kryptowährungstransaktionen zu geben.
Wir werden auch einige grundlegende Tipps erkunden, um sich davor zu schützen, Opfer dieser betrügerischen Aktivitäten zu werden.
Kann jemand Sie mit P2P-Transaktionen betrügen?
Ja, Betrüger können P2P-Transaktionen ausnutzen, um arglose Opfer zu betrügen.
Sie könnten ausgeklügelte Methoden verwenden, um Transaktionen zu manipulieren oder Zahlungen zu verzerren oder sich als Plattformen oder seriöse Personen auszugeben.
Durch das Verständnis gängiger Betrügereien im Zusammenhang mit P2P-Kryptowährung können Sie das Risiko verringern, Opfer dieser Betrugsmaschen zu werden.
Wie funktionieren Betrügereien über P2P-Kryptotechnologie?
P2P-Betrügereien nutzen das Vertrauen und die Anonymität, die in Peer-to-Peer-Transaktionen eingebettet sind.
Betrüger verwenden verschiedene Techniken, um Personen zu täuschen und sie dazu zu bringen, Geld oder sensible Informationen freizugeben.
Es ist entscheidend, diese Betrügereien zu verstehen und wachsam zu bleiben, um Ihr Geld und Ihre digitalen Vermögenswerte zu schützen.
Was sind die häufigsten Betrügereien im Bereich P2P-Kryptowährung und wie erkennt man sie?
Betrugsnachweise im Zahlungsverkehr
Betrüger können Screenshots von Zahlungen digital manipulieren, um fälschlicherweise zu behaupten, dass sie ihren Teil der Transaktion erfüllt haben.
Sie drängen Sie, Geld oder digitale Vermögenswerte freizugeben, ohne den Zahlungseingang zu überprüfen.
SMS-Betrügereien
Betrügereien über SMS sind eine Art von Zahlungsbetrug, bei dem Betrüger SMS an Opfer senden, die den Benachrichtigungen von Banken oder Wallet-Anwendungen ähneln. Die Nachrichten behaupten fälschlicherweise, dass das Opfer eine Zahlung vom Gegenüber erhalten hat.
Hier ist, wie Sie sich vor Betrügereien im Zusammenhang mit Zahlungsnachweisen schützen können:
1. Überprüfen Sie immer Ihr Bankkonto oder Ihr E-Wallet, um den Erhalt von Geldern zu bestätigen, bevor Sie die Transaktion als abgeschlossen markieren.
2. Seien Sie vorsichtig und misstrauisch, wenn das Gegenüber darauf besteht, dass Sie Gelder freigeben, bevor die Zahlung eingegangen ist.
3. Um zu vermeiden, in Betrügereien über SMS-Nachrichten zu geraten, überprüfen Sie immer den Erhalt von Geldern, indem Sie direkt Ihr Bankkonto oder Ihre Kryptowallet überprüfen, anstatt blind dem Inhalt der SMS zu vertrauen.
Betrügereien im Zusammenhang mit Rückbuchungen
Betrüger initiieren Rückbuchungen und ziehen die Zahlungen von den ihren Gegenübern gegebenen Zahlungen ab.
Sie können Drittanbieter-Konten verwenden, um Zahlungen zu verarbeiten, was die Stornierung von Transaktionen erleichtert.
Ein Beispiel dafür ist, dass das Gegenüber anbietet, Ihnen mit einem Scheck zu zahlen.
Das liegt daran, dass das Rückfordern von Geldern aus Scheckzahlungen einfach ist, was es wahrscheinlich zu einem Betrug macht.
Um Betrügereien im Zusammenhang mit Rückbuchungen zu vermeiden:
1. Stellen Sie sicher, dass der Name des Käufers in den Zahlungsdetails mit dem Namen übereinstimmt, der auf der P2P-Plattform überprüft wurde.
2. Akzeptieren Sie keine Zahlungen von Drittanbieter-Konten, da diese ein höheres Risiko für Rückbuchungen darstellen.
3. Wenn jemand darauf besteht, per Scheck zu zahlen, betrachten Sie dies als ein rotes Signal und erheben Sie sofort Einspruch.
Betrügereien, die von einem Mann in der Mitte (MitM) durchgeführt werden.
Bei diesem Betrug gibt sich der Betrüger als seriöser Händler auf Binance, KuCoin, Bybit usw. aus und kommuniziert mit den Opfern über externe Kanäle wie Telegram, WhatsApp oder soziale Netzwerke.
Sie geben ihre Bankkontodaten und einen Link zu einer P2P-Anzeige an und fordern die Opfer auf, dies in einem P2P-Chat auf der Angebotsseite zu bestätigen.
Unbewusst gibt das Opfer die Bankkontodetails des Betrügers an einen Käufer weiter, der keine Verbindung zur Crypto P2P-Plattform hat und auch keine Ahnung von dem Betrug hat.
Das Opfer gibt Kryptowährungen an den nicht relevanten Käufer aus, der sein Geld stattdessen auf das Bankkonto des Betrügers sendet.
In solchen Fällen ist es unmöglich, die Transaktion zu stornieren oder das Kundenserviceteam zu kontaktieren, um das Problem zu lösen.
Da das Opfer mit dem Betrüger kommuniziert hat und die Details über einen externen Kontakt außerhalb der Crypto Exchange-Plattform erhalten hat und das Geld auf ein Drittanbieter-Konto überwiesen wurde, das nicht mit dem Crypto Exchange-Händler verbunden ist, kann der Kundenservice der Crypto Exchange keine Lösung anbieten.
Um sich vor Betrügereien, die von MitM durchgeführt werden, zu schützen, sollten Sie:
1. Kommunizieren Sie nur innerhalb der P2P-Plattform und vermeiden Sie es, außerhalb von ihr zu handeln.
2. Erinnern Sie die Käufer daran, dass Überweisungen von Drittanbietern gegen die P2P-Transaktionsrichtlinien verstoßen.
3. Überprüfen Sie die Bankkontodetails des Gegenübers direkt auf der Crypto Exchange-Plattform sorgfältig.
4. Vertrauen Sie nicht den Angeboten oder Informationen von externen Kanälen, wenn Sie P2P-Transaktionen auf einer Crypto Exchange-Plattform durchführen.
Um zu vermeiden, Opfer von triangulären Betrügereien beim P2P-Handel zu werden, sollten Sie:
1. Bestätigen Sie den Empfang aller Gelder aus ausstehenden P2P-Transaktionen, bevor Sie digitale Vermögenswerte freigeben.
2. Seien Sie vorsichtig mit Zahlungsnachweisen von Gegenübern, da Betrüger versuchen könnten, diese wiederzuverwenden.
Kryptowährungsplattform
Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Crypto Exchange-Plattform aus, um Benutzer zu täuschen und ihr Geld zu stehlen.
Und sie kommunizieren mit potenziellen Opfern über inoffizielle E-Mails oder Social-Media-Konten, fordern persönliche Informationen an und initiieren betrügerische Transaktionen.
Sie könnten Sie auffordern, Ihre E-Mail-Adresse in einem P2P-Chatfenster zu teilen, mit der Behauptung, dass der P2P-Sicherheitsdienst der Crypto Exchange-Plattform diese Informationen benötigt, um die Zahlung zu bestätigen. Sie können Ihnen dann eine Phishing-E-Mail senden, die den offiziellen Kommunikationen der Crypto Exchange-Plattform ähnelt, und Sie dazu bringen, Ihre Kryptowährungen zuerst freizugeben, um die Zahlung zu erhalten.
Um sich vor Betrügereien auf Crypto Exchange-Plattformen zu schützen, tun Sie Folgendes:
1. Die Crypto Exchange-Plattform wird Sie niemals auffordern, eine P2P-Transaktion per E-Mail abzuschließen.
Geben Sie immer Geld erst frei, nachdem Sie die Zahlung über die P2P-Plattform erhalten haben.
2. Teilen Sie niemals persönliche oder nicht vernetzte Kontaktdaten im Chat.
3. Stellen Sie sicher, dass die Zahlungen mit der festgelegten Zahlungsmethode des Gegenübers erfolgen und dass der Name im Konto mit dem Namen des überprüften Gegenübers auf der Crypto Exchange übereinstimmt.
4. Seien Sie vorsichtig bei externen Angeboten oder Informationen, die über inoffizielle Kanäle kommen.
5. Sie können das offizielle Verifikationszentrum der Crypto Exchange-Plattform überprüfen, um die Richtigkeit der betreffenden Kanäle sicherzustellen.
Fazit
• Obwohl P2P-Transaktionen praktisch sind, ist es wichtig, sich der häufigen Betrügereien bewusst zu sein und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sich selbst zu schützen.
• Durch das Verständnis, wie diese Betrügereien funktionieren und die gegebenen Sicherheitsratschläge zu befolgen, können Sie das Risiko verringern, Opfer von P2P-Betrug im Kryptowährungsmarkt zu werden.
• Seien Sie wachsam, misstrauen Sie Angeboten, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein, und überprüfen Sie immer die Transaktionen und Zahlungsbelege, bevor Sie Gelder oder digitale Vermögenswerte freigeben.
• Durch das Befolgen bewährter Praktiken, wie das Durchführen von Transaktionen innerhalb des Chat-Systems der Crypto Exchange-Plattform, das erneute Überprüfen der Zahlungsdetails und das Melden verdächtigen Verhaltens an den Kundenservice, können Sie das Risiko verringern, Opfer von P2P-Kryptobetrug zu werden und Ihre Investitionen zu schützen.
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