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Das Bitcoin-Wäscheurteil
Die britische Crown Prosecution Service (CPS) hat einen "Zahl oder bleib"-Befehl gegen Seng Hok Ling erlassen. Er wurde als Hauptkomplize in einer massiven Geldwäscheoperation gefunden, die darauf abzielte, die Erlöse aus einem globalen Betrugschema zu verbergen.
Die Hauptakteure
Seng Hok Ling: Die Person, die angewiesen wurde, Millionen zurückzuzahlen. Er fungierte als Geldwäscher und half, den Ursprung illegaler Gelder zu verschleiern.
Zhimin Qian: Der Mastermind hinter einem massiven Ponzi-Schema. Qian betrügte über 128.000 Investoren und verwandelte das gestohlene Geld in Bitcoin, um es vor den Behörden zu verbergen.
Forderungen:
Rückzahlungsbefehl: Seng Hok Ling ist verpflichtet, mehr als 7,6 Millionen Dollar zu zahlen.
Konsequenz: Das Versäumnis, diese Zahlung zu leisten, wird zusätzliche Haftstrafen zur Folge haben.
Bitcoin beschlagnahmt: Insgesamt wurden 61.000 BTC von den britischen Behörden beschlagnahmt.
Gesamtmarktwert: Die beschlagnahmten Vermögenswerte werden auf etwa 5,4 Milliarden Dollar geschätzt.
Historischer Rekord: Dies stellt die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte des Vereinigten Königreichs dar.
Opferauswirkungen: Das ursprüngliche Betrugschema betraf ungefähr 128.000 Investoren.
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