Indische Behörden haben Nikunj Pravinbhai Bhatt und Sanjay Kotadia wegen ihrer angeblichen Beteiligung am BitConnect-Kryptowährungsbetrug und dem damit verbundenen Entführungs- und Erpressungsfall festgenommen. Laut Odaily ergab die Untersuchung, dass die kriminelle Gruppe 2.254 Bitcoins, 11.000 Litecoins und 145 Millionen Rupien in bar von den Opfern durch Entführungen erpresst hat.
Einige der erpressten Bitcoins wurden in ETH und USDT umgewandelt und über mehrere Wallets transferiert. Die indische Enforcement Directorate hat Vermögenswerte im Wert von etwa 190 Millionen Rupien eingefroren, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Bargeld. Bis heute beträgt der Gesamtwert der beschlagnahmten oder eingefrorenen Vermögenswerte in dem Fall etwa 21,7 Milliarden Rupien. BitConnect hatte seinen KI-Handelsbot fälschlicherweise als in der Lage beworben, monatliche Renditen von 40 % zu generieren, um Investoren anzulocken. Die Untersuchung läuft noch.
