O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) finalizou a apreensão de mais de $400 milhões em criptomoeda e outros ativos associados ao Helix, um serviço de mistura da darknet da era do Bitcoin.
De acordo com o Cointelegraph, os ativos foram confiscados de Larry Harmon, o operador do Helix, que facilitou transações entre 2014 e 2017.
O misturador de criptomoedas foi projetado para obscurecer as origens e destinos do Bitcoin vinculado a mercados da darknet.
A apreensão segue uma ordem de 21 de janeiro do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, que transferiu formalmente a propriedade dos ativos para o governo.
Esta ordem final do tribunal concede ao governo o título legal dos ativos digitais apreendidos, imóveis e ativos financeiros conectados às operações do Helix.
Este desenvolvimento marca a conclusão de uma das mais significativas acusações de misturadores de Bitcoin nos tribunais dos EUA, destacando o longo processo de resolução de ações de execução relacionadas a criptomoedas, mesmo após as atividades criminosas terem cessado.
Helix processou pelo menos 354.468 Bitcoin durante sua operação, avaliado em aproximadamente 300 milhões de dólares na época das transações, de acordo com o DOJ.
Os promotores ligaram essa atividade aos mercados de drogas na darknet com o objetivo de lavar lucros ilegais.
Harmon também operou o Grams, um mecanismo de busca projetado para apoiar os principais mercados da darknet ativos durante aquele período. Investigadores revelaram que a interface de programação de aplicativos do Helix permitia que os mercados integrassem o mixer diretamente em seus sistemas de retirada de Bitcoin, facilitando atividades de lavagem em larga escala.
O DOJ relatou que investigadores rastrearam dezenas de milhões de mercados da darknet para o Helix.
Harmon foi preso em fevereiro de 2020 e se declarou culpado em agosto de 2021 por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Ele foi condenado em novembro de 2024 a três anos de prisão. Na época, o tribunal ordenou que Harmon confiscasse ativos avaliados em mais de 400 milhões de dólares.
A ordem da semana passada finalizou o confisco, transferindo a titularidade legal clara para o governo dos EUA.
Como já relatado pelo Cointelegraph, a sentença de Harmon foi reduzida após ele cooperar com os investigadores, incluindo testemunhar no caso Bitcoin Fog contra Roman Sterlingov.
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