币圈人注意了！风控触发条件：普通人突然有几百万入账/取现，且和日常收入、职业明显不符 → 系统自动标记“异常”，推送给税务、反诈、反洗钱、纪检
《个人所得税法》+税务大数据：高收入、大额资金必查，年收入超50万重点监控
税务+反洗钱核查
税务：300万收入没报税、没合同、没发票 → 涉嫌偷税漏税
反洗钱：资金路径模糊、拆分转账、频繁大额 → 怀疑洗钱、诈骗、赌博、非法集资等
1. 资金来源：合同、发票、银行流水、经营记录、分红、投资收益、借款凭证
2. 亲属关系：父母、配偶、子女、兄弟姐妹是否为公职人员/领导干部
3. 权力关联：有没有利用职务便利拿项目、拿补贴、拿贷款、搞利益输送
4. 税务合规：是否依法申报、缴税、完税
5. 合法性：是否涉黑、涉诈、涉赌、涉毒、洗钱等$SPACE
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