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🏛 ¿Hay más mamuts en el Louvre que exposiciones?
Después del reciente robo, las verificaciones en el Louvre se han intensificado — y salió a la luz un esquema de €10 millones.
Según la investigación, los empleados durante años llevaron grupos turísticos chinos con un solo boleto, evadiendo la taquilla. El esquema funcionó durante aproximadamente 10 años: parte de la seguridad recibía sobornos y hacía la vista gorda.
Al momento de la detención, se encontraron €1 millón en efectivo, autos de lujo y objetos de valor en cajas de seguridad bancarias.
A veces, las mayores "fallas" no están en la cadena de bloques, sino en la avaricia humana.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
Suscríbete — la realidad puede ser más cínica que la criptografía.
Después del reciente robo, las verificaciones en el Louvre se han intensificado — y salió a la luz un esquema de €10 millones.
Según la investigación, los empleados durante años llevaron grupos turísticos chinos con un solo boleto, evadiendo la taquilla. El esquema funcionó durante aproximadamente 10 años: parte de la seguridad recibía sobornos y hacía la vista gorda.
Al momento de la detención, se encontraron €1 millón en efectivo, autos de lujo y objetos de valor en cajas de seguridad bancarias.
A veces, las mayores "fallas" no están en la cadena de bloques, sino en la avaricia humana.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
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ViktoriaG:
жадность это когда человеку не дают возможность существовать без этого. В случаее переполненности тюрем нужно политиков садить с ними.
El fundador de PGI, Ramil Ventura Palafox, ha sido condenado a 20 años de prisión federal por fraude electrónico y lavado de dinero relacionado con una operación de fraude de Bitcoin. Lo que destaca aquí no es solo la duración de la sentencia, sino que el tribunal trató esto como un delito financiero tradicional con cripto como el vehículo, no como alguna violación regulatoria turbia donde la intención es debatible.
El fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan serios tiempos federales, y el hecho de que $BTC estuviera involucrado no suavizó el resultado. Si acaso, puede haber hecho a los fiscales más agresivos. Este caso también señala hacia dónde se dirige la aplicación de la ley. Los reguladores todavía podrían estar averiguando qué cuenta como un valor o cómo clasificar los protocolos DeFi, pero el fraude es fraude independientemente del activo.
Los tribunales no están siendo indulgentes con los casos de cripto cuando la conducta subyacente es claramente criminal. Veinte años es un mensaje—no solo para el acusado, sino para cualquiera que esté ejecutando esquemas detrás de la complejidad de la tecnología blockchain pensando que son más difíciles de procesar. No lo son.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
El fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan serios tiempos federales, y el hecho de que $BTC estuviera involucrado no suavizó el resultado. Si acaso, puede haber hecho a los fiscales más agresivos. Este caso también señala hacia dónde se dirige la aplicación de la ley. Los reguladores todavía podrían estar averiguando qué cuenta como un valor o cómo clasificar los protocolos DeFi, pero el fraude es fraude independientemente del activo.
Los tribunales no están siendo indulgentes con los casos de cripto cuando la conducta subyacente es claramente criminal. Veinte años es un mensaje—no solo para el acusado, sino para cualquiera que esté ejecutando esquemas detrás de la complejidad de la tecnología blockchain pensando que son más difíciles de procesar. No lo son.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
¡REY DEL FRAUDE APLASTADO! 40,000 VÍCTIMAS RECUPERAN JUSTICIA.
Esto es todo. La represión es REAL. La aplicación de la ley está en llamas. Fraude masivo de activos digitales expuesto y desmantelado. El mensaje es cristalino: el salvaje oeste ha TERMINADO. Espera una supervisión del mercado intensificada. Este veredicto lo cambia todo. Prepárate para un futuro cripto más limpio y seguro.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
Esto es todo. La represión es REAL. La aplicación de la ley está en llamas. Fraude masivo de activos digitales expuesto y desmantelado. El mensaje es cristalino: el salvaje oeste ha TERMINADO. Espera una supervisión del mercado intensificada. Este veredicto lo cambia todo. Prepárate para un futuro cripto más limpio y seguro.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
JPMORGAN & CITI ¿SE VAN A APOSTAR TODO? 🏦💥
¡Es oficial! JPMorgan ahora acepta
ETH como colateral para préstamos institucionales. 📜 Mientras tanto, ¡la custodia de criptomonedas de Citi se activa este trimestre!
Los bancos que llamaron a las criptomonedas "fraude" son ahora los que están construyendo las bóvedas más seguras para ello. La "zanja" institucional se está construyendo en este momento. 🏰💸
💬 "¿Confías en un banco para guardar tus criptomonedas? ¡Vota 🏦 (Sí) o 🔐 (¡No mis llaves)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
¡Es oficial! JPMorgan ahora acepta
ETH como colateral para préstamos institucionales. 📜 Mientras tanto, ¡la custodia de criptomonedas de Citi se activa este trimestre!
Los bancos que llamaron a las criptomonedas "fraude" son ahora los que están construyendo las bóvedas más seguras para ello. La "zanja" institucional se está construyendo en este momento. 🏰💸
💬 "¿Confías en un banco para guardar tus criptomonedas? ¡Vota 🏦 (Sí) o 🔐 (¡No mis llaves)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
SAFEMOON ESTAFAS EXPUESTAS: ¡CEO ENCARCELADO 100 MESES!
Esto no es solo noticias. Es un colapso total. El imperio de Safemoon ha terminado. Su antiguo líder enfrenta una década tras las rejas. Millones en fraude. Esta es la traición definitiva. Los inversores fueron aplastados. La justicia se ha servido, pero el daño está hecho. Nunca olvides esto.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
Esto no es solo noticias. Es un colapso total. El imperio de Safemoon ha terminado. Su antiguo líder enfrenta una década tras las rejas. Millones en fraude. Esta es la traición definitiva. Los inversores fueron aplastados. La justicia se ha servido, pero el daño está hecho. Nunca olvides esto.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
🚨 ÚLTIMA HORA: Ex CEO de SafeMoon US Sentenciado a Más de 8 Años en Prisión
Braden John Karony, ex CEO de SafeMoon US LLC, ha sido sentenciado a poco más de ocho años en prisión federal por defraudar a inversores y mal utilizar los fondos del proyecto para gastos personales de lujo.
Qué pasó
• Karony, de 29 años, fue condenado por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero
• Los fiscales dicen que robó más de $9M en activos digitales de SafeMoon
• Los fondos se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo:
– Una mansión de $2.2M
– Un Audi R8, un Tesla y un Ford F-550 personalizado
Fallos del tribunal
⚖️ Además del tiempo en prisión:
• Karony debe perder ~$7.5M
• Dos propiedades residenciales confiscadas
• Sentencia manejada por la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito Este de Nueva York
Por qué es importante
SafeMoon, lanzado en 2021, alcanzó un pico de más de $8B en capitalización de mercado.
El proyecto cobraba un impuesto de transacción del 10%, que se decía que apoyaría los fondos de liquidez bloqueados. Los fiscales dicen que Karony y sus co-conspiradores drenaron esos fondos en secreto.
Qué sigue
• Un co-conspirador se ha declarado culpable y espera sentencia
• Otro sospechoso sigue prófugo
Conclusión
Este es uno de los recordatorios más destacados de que el fraude en criptomonedas conlleva consecuencias en el mundo real.
La transparencia, los controles de custodia y la responsabilidad en la cadena no son opcionales: son herramientas de supervivencia.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
Braden John Karony, ex CEO de SafeMoon US LLC, ha sido sentenciado a poco más de ocho años en prisión federal por defraudar a inversores y mal utilizar los fondos del proyecto para gastos personales de lujo.
Qué pasó
• Karony, de 29 años, fue condenado por fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero
• Los fiscales dicen que robó más de $9M en activos digitales de SafeMoon
• Los fondos se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo:
– Una mansión de $2.2M
– Un Audi R8, un Tesla y un Ford F-550 personalizado
Fallos del tribunal
⚖️ Además del tiempo en prisión:
• Karony debe perder ~$7.5M
• Dos propiedades residenciales confiscadas
• Sentencia manejada por la Oficina del Fiscal de EE. UU., Distrito Este de Nueva York
Por qué es importante
SafeMoon, lanzado en 2021, alcanzó un pico de más de $8B en capitalización de mercado.
El proyecto cobraba un impuesto de transacción del 10%, que se decía que apoyaría los fondos de liquidez bloqueados. Los fiscales dicen que Karony y sus co-conspiradores drenaron esos fondos en secreto.
Qué sigue
• Un co-conspirador se ha declarado culpable y espera sentencia
• Otro sospechoso sigue prófugo
Conclusión
Este es uno de los recordatorios más destacados de que el fraude en criptomonedas conlleva consecuencias en el mundo real.
La transparencia, los controles de custodia y la responsabilidad en la cadena no son opcionales: son herramientas de supervivencia.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
LA APUESTA DE LOGAN PAUL DE $1MBABYDOGE EN EL SUPER BOWL EXPUESTA COMO UN FRAUDE
Este es otro fraude de Logan Paul. La apuesta de $1 millones en el Super Bowl en Polymarket fue una producción escenificada. El investigador en cadena ZachXBT verificó que el saldo de la cuenta de Logan Paul era cero. El video escenificado mostraba una apuesta por los Patriots para ganar, pero nunca se comprometieron fondos reales. ZachXBT confirmó que nadie tenía un saldo que coincidiera con la supuesta apuesta de Paul. Esto recuerda al fallido proyecto CryptoZoo, que costó a los inversores decenas de miles. Logan Paul tenía una relación no divulgada con Polymarket. Promocionó la plataforma de manera no orgánica. Polymarket es un inversor de la Serie B en Anti Fund, donde Paul se unió como Socio General. Los Patriots perdieron el juego 29-13.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
Este es otro fraude de Logan Paul. La apuesta de $1 millones en el Super Bowl en Polymarket fue una producción escenificada. El investigador en cadena ZachXBT verificó que el saldo de la cuenta de Logan Paul era cero. El video escenificado mostraba una apuesta por los Patriots para ganar, pero nunca se comprometieron fondos reales. ZachXBT confirmó que nadie tenía un saldo que coincidiera con la supuesta apuesta de Paul. Esto recuerda al fallido proyecto CryptoZoo, que costó a los inversores decenas de miles. Logan Paul tenía una relación no divulgada con Polymarket. Promocionó la plataforma de manera no orgánica. Polymarket es un inversor de la Serie B en Anti Fund, donde Paul se unió como Socio General. Los Patriots perdieron el juego 29-13.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
¡20 años de prisión! ¡El estafador de criptomonedas de 73 millones de dólares se encuentra prófugo!
Un tribunal de EE. UU. ha condenado a 20 años de prisión a un estafador de criptomonedas por un monto de 73 millones de dólares. Este estafador ya se encuentra prófugo y ha cortado el grillete electrónico para desaparecer. Este es uno de los mayores casos de fraude conocido como 'slaughter of pigs' ocurrido en EE. UU. Esta organización criminal, con base en Camboya, se acercó a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas.
Formaron relaciones de romance falso o profesionales para ganarse su confianza. Luego atrajeron a las víctimas a una plataforma de comercio de criptomonedas falsa que parecía legítima. Incluso se disfrazaron de agentes de soporte técnico para robar dinero, alegando que estaban resolviendo problemas inexistentes. Al menos 73.6 millones de dólares fluyeron hacia las cuentas de los criminales. De esta cantidad, 59.8 millones de dólares fueron lavados a través de empresas fantasma en EE. UU.
Camboya se ha convertido ahora en un centro mundial para organizaciones de fraude de criptomonedas. Según TRM Labs, desde 2021 han fluido más de 96 mil millones de dólares en criptomonedas hacia empresas relacionadas con Camboya, muchas de las cuales están involucradas en lavado de dinero y fraude. Este caso sirve como una alarma que muestra la magnitud y gravedad de las organizaciones criminales. El tribunal impuso la máxima pena, enviando una fuerte advertencia sobre estos actos delictivos.
Nota: Este contenido no es un consejo de inversión.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
Un tribunal de EE. UU. ha condenado a 20 años de prisión a un estafador de criptomonedas por un monto de 73 millones de dólares. Este estafador ya se encuentra prófugo y ha cortado el grillete electrónico para desaparecer. Este es uno de los mayores casos de fraude conocido como 'slaughter of pigs' ocurrido en EE. UU. Esta organización criminal, con base en Camboya, se acercó a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas.
Formaron relaciones de romance falso o profesionales para ganarse su confianza. Luego atrajeron a las víctimas a una plataforma de comercio de criptomonedas falsa que parecía legítima. Incluso se disfrazaron de agentes de soporte técnico para robar dinero, alegando que estaban resolviendo problemas inexistentes. Al menos 73.6 millones de dólares fluyeron hacia las cuentas de los criminales. De esta cantidad, 59.8 millones de dólares fueron lavados a través de empresas fantasma en EE. UU.
Camboya se ha convertido ahora en un centro mundial para organizaciones de fraude de criptomonedas. Según TRM Labs, desde 2021 han fluido más de 96 mil millones de dólares en criptomonedas hacia empresas relacionadas con Camboya, muchas de las cuales están involucradas en lavado de dinero y fraude. Este caso sirve como una alarma que muestra la magnitud y gravedad de las organizaciones criminales. El tribunal impuso la máxima pena, enviando una fuerte advertencia sobre estos actos delictivos.
Nota: Este contenido no es un consejo de inversión.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
ALARMA DE FRAUDE: BILLONES DESAPARECEN.
Esto no es un simulacro. Un masivo fraude de $19 mil millones acaba de ser expuesto. Activos congelados. Los usuarios ofrecieron una patética compensación del 20%. El mundo cripto está tambaleándose. Este es un recordatorio contundente de los riesgos. Mantente vigilante. Protege tu capital. Las repercusiones apenas están comenzando.
Descargo de responsabilidad: No es asesoría financiera.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
Esto no es un simulacro. Un masivo fraude de $19 mil millones acaba de ser expuesto. Activos congelados. Los usuarios ofrecieron una patética compensación del 20%. El mundo cripto está tambaleándose. Este es un recordatorio contundente de los riesgos. Mantente vigilante. Protege tu capital. Las repercusiones apenas están comenzando.
Descargo de responsabilidad: No es asesoría financiera.
#CryptoNews #Fraud #ScamAlert #MarketCrash 🚨
💥 BLACKROCK Y FRAUDE DE $500 MILLONES — UNA LECCIÓN DURA PARA TODOS
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON SOLO ENFRENTA 12 AÑOS POR EL DRAMA DEL COLAPSO DE TERRA/LUNA DE $40B
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El “Rey del Bitcoin” Sentenciado: Vivió Como un Millonario en Londres con Fondos Cripto Ilegales
📅 Noviembre 11 | Londres, Reino Unido
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
¿El FBI creó el token NexFundAI para atrapar a los estafadores de criptomonedas? 👀
El #FBI inició una operación encubierta al crear su propio token de criptomoneda, “The #NexFundAI Token”, que operaba en la cadena de bloques Ethereum como un valor. El token y una empresa correspondiente se utilizaron para identificar y desbaratar supuestos esquemas de fraude de criptomonedas, reclutando los servicios de las empresas acusadas en un movimiento estratégico para llevarlos ante la justicia.
Esto marcó un enfoque sin precedentes en los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir #fraud en el espacio de las criptomonedas.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Enlace: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Si te gusta mi contenido, no dudes en darme una propina ❤️
#Binance
#crypto2024
El #FBI inició una operación encubierta al crear su propio token de criptomoneda, “The #NexFundAI Token”, que operaba en la cadena de bloques Ethereum como un valor. El token y una empresa correspondiente se utilizaron para identificar y desbaratar supuestos esquemas de fraude de criptomonedas, reclutando los servicios de las empresas acusadas en un movimiento estratégico para llevarlos ante la justicia.
Esto marcó un enfoque sin precedentes en los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir #fraud en el espacio de las criptomonedas.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Enlace: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
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#Binance
#crypto2024
¡Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
$OM TRANQUILO, $OM NO VA A AUMENTAR PRONTO. 🍁
EL NÚMERO DE POSICIONES LARGAS ES TAN ALTO. EL CARRO ESTÁ DEMASIADO PESADO. 🍁
LES DESEO A TODOS LO MEJOR. 🍁
{spot}(OMUSDT)
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❤️🔥❤️🔥Continuaremos con Métodos de Fraude sobre este tema❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
🚨 EXPUESTO: ¡Nacional Ruso Lavó $530M en Cripto Evadiendo Sanciones!
¡Una masiva operación de financiamiento ilícito ha sido desmantelada! Iurii Gugnin, un ciudadano ruso, enfrenta 22 cargos criminales por supuestamente orquestar un esquema de lavado de dinero de medio billón de dólares utilizando criptomonedas, principalmente Tether (USDT), para ayudar a entidades rusas sancionadas y engañar a bancos estadounidenses. Esto no es solo un fraude local; es una amenaza directa a la seguridad nacional, mostrando cómo los activos digitales pueden ser utilizados como armas para evadir sanciones críticas.
Gugnin, a través de sus firmas de cripto Evita Investments y Evita Pay, supuestamente construyó un "conducto encubierto" que canalizó más de $530 millones a través del sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025. Sus clientes, a menudo vinculados a bancos rusos en la lista negra como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff, utilizaron su servicio para convertir cripto en dólares estadounidenses, oscureciendo los verdaderos orígenes de los fondos.
El esquema estaba plagado de engaños: Gugnin supuestamente falsificó documentos de cumplimiento, "blanqueó" los detalles de clientes rusos en las facturas y operó sin un programa adecuado de Prevención de Lavado de Dinero (AML), omitiendo presentar los informes de actividad sospechosa (SAR) requeridos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esto permitió a entidades rusas adquirir ilegalmente tecnologías sensibles de EE. UU., incluidos servidores y componentes para la agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom.
Las autoridades incluso encontraron evidencia condenatoria de la conciencia de culpabilidad de Gugnin, con búsquedas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalidades por lavado de dinero en EE. UU." Enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, señalando una severa represión contra el financiamiento ilícito habilitado por cripto.
¡Sigue a @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder para más! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
¡Una masiva operación de financiamiento ilícito ha sido desmantelada! Iurii Gugnin, un ciudadano ruso, enfrenta 22 cargos criminales por supuestamente orquestar un esquema de lavado de dinero de medio billón de dólares utilizando criptomonedas, principalmente Tether (USDT), para ayudar a entidades rusas sancionadas y engañar a bancos estadounidenses. Esto no es solo un fraude local; es una amenaza directa a la seguridad nacional, mostrando cómo los activos digitales pueden ser utilizados como armas para evadir sanciones críticas.
Gugnin, a través de sus firmas de cripto Evita Investments y Evita Pay, supuestamente construyó un "conducto encubierto" que canalizó más de $530 millones a través del sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025. Sus clientes, a menudo vinculados a bancos rusos en la lista negra como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff, utilizaron su servicio para convertir cripto en dólares estadounidenses, oscureciendo los verdaderos orígenes de los fondos.
El esquema estaba plagado de engaños: Gugnin supuestamente falsificó documentos de cumplimiento, "blanqueó" los detalles de clientes rusos en las facturas y operó sin un programa adecuado de Prevención de Lavado de Dinero (AML), omitiendo presentar los informes de actividad sospechosa (SAR) requeridos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esto permitió a entidades rusas adquirir ilegalmente tecnologías sensibles de EE. UU., incluidos servidores y componentes para la agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom.
Las autoridades incluso encontraron evidencia condenatoria de la conciencia de culpabilidad de Gugnin, con búsquedas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalidades por lavado de dinero en EE. UU." Enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, señalando una severa represión contra el financiamiento ilícito habilitado por cripto.
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