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🚨⚖️ CASO DE FRAUDE DEL CARES ACT — CONDENAS EN ⚖️🚨
👩‍⚖️ Dos mujeres declaradas culpables en un esquema de fraude bancario & lavado de dinero relacionado con los fondos de alivio COVID de EE. UU. 💰
📍 Estados involucrados: Nueva Jersey & Virginia Occidental
💵 Monto del fraude: $145,625
📄 Lo que hicieron:
❌ Presentaron una solicitud de préstamo PPP falsa
🧾 Detalles de empleo & ingresos falsos
💸 Aseguraron $15,625 fraudulentamente
🔄 Los fondos luego se movieron a través de billeteras digitales
🕵️ Detalles de la transacción disfrazados para ocultar el rastro del dinero
⚠️ Recordatorio: El fraude financiero deja una huella digital — la aplicación de la ley se está intensificando
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