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EL ALCALDE DE NUEVA YORK ARRANCÓ LA ALFOMBRA DE SU PROPIO MONEDERO ¡ALARMA!
$NYC lanzado por el exalcalde de Nueva York. Se disparó hasta una capitalización de $500M. Luego, la liquidez desapareció. Caída del 80%. Por debajo de los $100M. Beneficios estimados de $3,5M para él. Por eso se pierde la confianza en las criptomonedas.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud ¡ALARMA!
$NYC lanzado por el exalcalde de Nueva York. Se disparó hasta una capitalización de $500M. Luego, la liquidez desapareció. Caída del 80%. Por debajo de los $100M. Beneficios estimados de $3,5M para él. Por eso se pierde la confianza en las criptomonedas.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud ¡ALARMA!
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NYC TOKEN RUG PULL CONFIRMADO $1MBABYDOGE PERDIDO
Entrada: 0.000000000000000000 🟩
Objetivo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams lanzó el token NYC. La billetera del desplegador vació 2,5 millones de USDC en su punto máximo. Reinvirtió solo 1,5 millones tras una caída del 60%. Ese es un beneficio de $1MBABYDOGE . Directo hacia la salida. No te quedes con el paquete. Esto es pura explotación. Sal ahora.
Haz tu propia investigación.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Entrada: 0.000000000000000000 🟩
Objetivo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams lanzó el token NYC. La billetera del desplegador vació 2,5 millones de USDC en su punto máximo. Reinvirtió solo 1,5 millones tras una caída del 60%. Ese es un beneficio de $1MBABYDOGE . Directo hacia la salida. No te quedes con el paquete. Esto es pura explotación. Sal ahora.
Haz tu propia investigación.
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¡NFT PARIS ESTÁ EN EXPOSICIÓN! ¡SE DESVANECEN 500.000 DÓLARES!
Los eventos NFT Paris y RWA Paris han sido CANCELADOS. Los fondos se han agotado. Los patrocinadores han sido estafados. Se han perdido más de 500.000 euros. Los compradores de entradas fueron prometidos reembolsos. Los patrocinadores no reciben NADA. El equipo principal HA ABANDONADO EL BARCO. Esto es pura CRIMINALIDAD. No confíe en estos organizadores de eventos. Manténgase alerta. Proteja su capital.
Aviso legal: Esto no es asesoramiento financiero.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
Los eventos NFT Paris y RWA Paris han sido CANCELADOS. Los fondos se han agotado. Los patrocinadores han sido estafados. Se han perdido más de 500.000 euros. Los compradores de entradas fueron prometidos reembolsos. Los patrocinadores no reciben NADA. El equipo principal HA ABANDONADO EL BARCO. Esto es pura CRIMINALIDAD. No confíe en estos organizadores de eventos. Manténgase alerta. Proteja su capital.
Aviso legal: Esto no es asesoramiento financiero.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
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Maine alcanza un acuerdo de 1,9 millones de dólares con el operador de cajeros automáticos de Bitcoin por pérdidas por estafa
El acuerdo con Bitcoin Depot se produce en medio de una creciente escrutinio nacional sobre los quioscos de criptomonedas vinculados al fraude dirigido a estadounidenses mayores.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
El acuerdo con Bitcoin Depot se produce en medio de una creciente escrutinio nacional sobre los quioscos de criptomonedas vinculados al fraude dirigido a estadounidenses mayores.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
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Estafadores engañaron a los estadounidenses por más de $333 millones a través de criptomáticos en 2025.
En 2025, los estadounidenses perdieron más de $333 millones debido a fraudes con criptomáticos, lo que subraya el creciente problema de vulnerabilidad en el mercado de criptomonedas. Esta cifra asombrosa evidencia la sofisticación de los estafadores y la necesidad de una mayor vigilancia entre los inversores y el público.
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La Dirección de Aplicación de la Ley de India Actúa contra el Fraude Criptográfico
De vuelta en India, la Dirección de Aplicación de la Ley confiscó ₹3 crore en activos criptográficos vinculados a un esquema fraudulento. Las investigaciones destacan el creciente escrutinio regulatorio sobre las transacciones criptográficas, recordando a los inversores que el cumplimiento y la transparencia son más críticos que nunca.
#crypto #fraud #scam #CryptoNews
#crypto #fraud #scam #CryptoNews
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SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
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Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
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$OM TRANQUILO, $OM NO VA A AUMENTAR PRONTO. 🍁
EL NÚMERO DE POSICIONES LARGAS ES TAN ALTO. EL CARRO ESTÁ DEMASIADO PESADO. 🍁
LES DESEO A TODOS LO MEJOR. 🍁
{spot}(OMUSDT)
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💥 BLACKROCK Y FRAUDE DE $500 MILLONES — UNA LECCIÓN DURA PARA TODOS
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
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🚨 DO KWON SOLO ENFRENTA 12 AÑOS POR EL DRAMA DEL COLAPSO DE TERRA/LUNA DE $40B
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
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¡Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
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El “Rey del Bitcoin” Sentenciado: Vivió Como un Millonario en Londres con Fondos Cripto Ilegales
📅 Noviembre 11 | Londres, Reino Unido
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
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❤️🔥❤️🔥Continuaremos con Métodos de Fraude sobre este tema❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
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🚨 EXPUESTO: ¡Nacional Ruso Lavó $530M en Cripto Evadiendo Sanciones!
¡Una masiva operación de financiamiento ilícito ha sido desmantelada! Iurii Gugnin, un ciudadano ruso, enfrenta 22 cargos criminales por supuestamente orquestar un esquema de lavado de dinero de medio billón de dólares utilizando criptomonedas, principalmente Tether (USDT), para ayudar a entidades rusas sancionadas y engañar a bancos estadounidenses. Esto no es solo un fraude local; es una amenaza directa a la seguridad nacional, mostrando cómo los activos digitales pueden ser utilizados como armas para evadir sanciones críticas.
Gugnin, a través de sus firmas de cripto Evita Investments y Evita Pay, supuestamente construyó un "conducto encubierto" que canalizó más de $530 millones a través del sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025. Sus clientes, a menudo vinculados a bancos rusos en la lista negra como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff, utilizaron su servicio para convertir cripto en dólares estadounidenses, oscureciendo los verdaderos orígenes de los fondos.
El esquema estaba plagado de engaños: Gugnin supuestamente falsificó documentos de cumplimiento, "blanqueó" los detalles de clientes rusos en las facturas y operó sin un programa adecuado de Prevención de Lavado de Dinero (AML), omitiendo presentar los informes de actividad sospechosa (SAR) requeridos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esto permitió a entidades rusas adquirir ilegalmente tecnologías sensibles de EE. UU., incluidos servidores y componentes para la agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom.
Las autoridades incluso encontraron evidencia condenatoria de la conciencia de culpabilidad de Gugnin, con búsquedas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalidades por lavado de dinero en EE. UU." Enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, señalando una severa represión contra el financiamiento ilícito habilitado por cripto.
¡Sigue a @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder para más! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
¡Una masiva operación de financiamiento ilícito ha sido desmantelada! Iurii Gugnin, un ciudadano ruso, enfrenta 22 cargos criminales por supuestamente orquestar un esquema de lavado de dinero de medio billón de dólares utilizando criptomonedas, principalmente Tether (USDT), para ayudar a entidades rusas sancionadas y engañar a bancos estadounidenses. Esto no es solo un fraude local; es una amenaza directa a la seguridad nacional, mostrando cómo los activos digitales pueden ser utilizados como armas para evadir sanciones críticas.
Gugnin, a través de sus firmas de cripto Evita Investments y Evita Pay, supuestamente construyó un "conducto encubierto" que canalizó más de $530 millones a través del sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025. Sus clientes, a menudo vinculados a bancos rusos en la lista negra como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff, utilizaron su servicio para convertir cripto en dólares estadounidenses, oscureciendo los verdaderos orígenes de los fondos.
El esquema estaba plagado de engaños: Gugnin supuestamente falsificó documentos de cumplimiento, "blanqueó" los detalles de clientes rusos en las facturas y operó sin un programa adecuado de Prevención de Lavado de Dinero (AML), omitiendo presentar los informes de actividad sospechosa (SAR) requeridos bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esto permitió a entidades rusas adquirir ilegalmente tecnologías sensibles de EE. UU., incluidos servidores y componentes para la agencia nuclear estatal de Rusia, Rosatom.
Las autoridades incluso encontraron evidencia condenatoria de la conciencia de culpabilidad de Gugnin, con búsquedas como "cómo saber si hay una investigación en tu contra" y "penalidades por lavado de dinero en EE. UU." Enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, señalando una severa represión contra el financiamiento ilícito habilitado por cripto.
¡Sigue a @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder para más! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
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FTX obtiene autorización judicial para vender 873 millones de dólares en activos para recuperar el dinero de los acreedores mientras el fundador espera sentencia
Un tribunal de quiebras de Delaware aprobó permitir que FTX, un intercambio de cifrado en quiebra, venda $873 millones en activos fiduciarios que se utilizarán para pagar a los acreedores.
Los valores de estos activos han aumentado recientemente a un total de $873 millones al 25 de octubre con $807 millones de Grayscale Investments y $66 millones de Bitwise.
El 3 de noviembre, los deudores de FTX presentaron una solicitud para vender seis fideicomisos de criptomonedas, incluidos los fideicomisos Bitcoin y Ethereum de Grayscale y el Crypto Index Fund de Bitwise.
FTX posee acciones importantes en estos fideicomisos, con más de 22 millones de unidades en el fideicomiso Bitcoin de Grayscale y 6,3 millones en su fideicomiso Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin y Digital Large Cap: estos son los otros fideicomisos en escala de grises que se incluirán en las ventas para recaudar fondos para los clientes de FTX afectados.
Desde el colapso de FTX, los administradores de FTX han recuperado alrededor de $7 mil millones en activos con $3,4 mil millones en criptomonedas. El total de activos de clientes mal utilizados asciende a un total de 8.700 millones de dólares.
Condenado por cargos de fraude, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, está esperando ser sentenciado mientras está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde recientemente intercambió caballas por un corte de pelo.
#FTX#criptomoneda#quiebra#fraud
Un tribunal de quiebras de Delaware aprobó permitir que FTX, un intercambio de cifrado en quiebra, venda $873 millones en activos fiduciarios que se utilizarán para pagar a los acreedores.
Los valores de estos activos han aumentado recientemente a un total de $873 millones al 25 de octubre con $807 millones de Grayscale Investments y $66 millones de Bitwise.
El 3 de noviembre, los deudores de FTX presentaron una solicitud para vender seis fideicomisos de criptomonedas, incluidos los fideicomisos Bitcoin y Ethereum de Grayscale y el Crypto Index Fund de Bitwise.
FTX posee acciones importantes en estos fideicomisos, con más de 22 millones de unidades en el fideicomiso Bitcoin de Grayscale y 6,3 millones en su fideicomiso Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin y Digital Large Cap: estos son los otros fideicomisos en escala de grises que se incluirán en las ventas para recaudar fondos para los clientes de FTX afectados.
Desde el colapso de FTX, los administradores de FTX han recuperado alrededor de $7 mil millones en activos con $3,4 mil millones en criptomonedas. El total de activos de clientes mal utilizados asciende a un total de 8.700 millones de dólares.
Condenado por cargos de fraude, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, está esperando ser sentenciado mientras está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde recientemente intercambió caballas por un corte de pelo.
#FTX#criptomoneda#quiebra#fraud
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¡Pandilla cripto! 🚨 ¡Estafa de OmegaPro de $650M expuesta! 😱 Los estafadores prometieron un 300% de retorno, ahora enfrentan 20 años. ¿Has visto ofertas falsas de forex cripto? ¡Deja tus señales de alerta! 💥 #Cryptoscam #fraud #BinanceSquare No es asesoramiento financiero
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