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📉 Tailandia reforzará el control sobre el comercio de oro y los flujos de dinero gris
Tailandia planea limitar el comercio especulativo de oro y mejorar la recopilación de datos financieros para frenar el capital gris y el lavado de dinero, tras una subida récord del oro que impulsó una fortaleza anormal del baht y grandes operaciones en dólares estadounidenses.
Hechos clave:
El comercio diario de oro en línea para particulares podría limitarse entre 100 y 200 millones de baht, y las transacciones físicas por encima de 200.000 dólares requerirán documentación completa.
Los límites para el cambio de divisas para particulares se establecerán en 800.000 baht por día para aliviar la presión sobre el baht.
El volumen total de comercio de oro alcanzó aproximadamente 10 billones de baht (318.000 millones de dólares) en 2025, duplicándose respecto a 2024; Tailandia importó 180 toneladas de oro y exportó 110 toneladas.
Las autoridades crearon una Oficina de Datos para vincular en tiempo real los datos financieros entre bancos, comerciantes de oro y activos digitales, mejorando la supervisión y la prevención del crimen.
Las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el capital gris incluyen exportaciones anormales de oro a Camboya, vinculadas a estafas, juegos en línea y redes de delincuencia transnacional.
Perspectiva de expertos:
La estrategia multifacética del gobierno tailandés —límites al comercio, mejor coordinación de datos y regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero— busca reducir las actividades especulativas de oro, estabilizar el baht y disminuir los flujos financieros ilícitos. También establece un precedente para la supervisión de activos digitales y el monitoreo transfronterizo del oro.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Tailandia planea limitar el comercio especulativo de oro y mejorar la recopilación de datos financieros para frenar el capital gris y el lavado de dinero, tras una subida récord del oro que impulsó una fortaleza anormal del baht y grandes operaciones en dólares estadounidenses.
Hechos clave:
El comercio diario de oro en línea para particulares podría limitarse entre 100 y 200 millones de baht, y las transacciones físicas por encima de 200.000 dólares requerirán documentación completa.
Los límites para el cambio de divisas para particulares se establecerán en 800.000 baht por día para aliviar la presión sobre el baht.
El volumen total de comercio de oro alcanzó aproximadamente 10 billones de baht (318.000 millones de dólares) en 2025, duplicándose respecto a 2024; Tailandia importó 180 toneladas de oro y exportó 110 toneladas.
Las autoridades crearon una Oficina de Datos para vincular en tiempo real los datos financieros entre bancos, comerciantes de oro y activos digitales, mejorando la supervisión y la prevención del crimen.
Las preocupaciones sobre el lavado de dinero y el capital gris incluyen exportaciones anormales de oro a Camboya, vinculadas a estafas, juegos en línea y redes de delincuencia transnacional.
Perspectiva de expertos:
La estrategia multifacética del gobierno tailandés —límites al comercio, mejor coordinación de datos y regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero— busca reducir las actividades especulativas de oro, estabilizar el baht y disminuir los flujos financieros ilícitos. También establece un precedente para la supervisión de activos digitales y el monitoreo transfronterizo del oro.
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