kyc
981,121 visualizaciones
643 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
Ver original
IMPORTANCIA DEL KYC
KYC (Conozca a su cliente) es muy importante. 😊 Es como una verificación de seguridad para las instituciones financieras para comprobar su identidad y asegurarse de que no esté involucrado en actividades sospechosas como lavado de dinero o financiación del terrorismo.
*¿Por qué es importante el KYC?*
- *Prevención de delitos financieros*: Ayuda a impedir que los malos actores utilicen el sistema para actividades ilícitas
- *Protección de su identidad*: Verifica que usted es quien dice ser, reduciendo el riesgo de robo de identidad
- *Cumplimiento normativo*: Las instituciones financieras cumplen con las regulaciones y evitan multas importantes
- *Construcción de confianza*: Usuarios legítimos como usted pueden operar con confianza
En Pakistán, el KYC está adquiriendo mayor importancia, especialmente con el crecimiento de los pagos digitales y las criptomonedas. Algunos documentos clave que necesitará para el KYC son:
- Documento de identidad (CNIC, pasaporte, etc.)
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos (a veces)
#KYCVerification #kyc #StrategyBTCPurchase #USTradeDeficitShrink #PrivacyCoinSurge
$BTTC
$JELLYJELLY
KYC (Conozca a su cliente) es muy importante. 😊 Es como una verificación de seguridad para las instituciones financieras para comprobar su identidad y asegurarse de que no esté involucrado en actividades sospechosas como lavado de dinero o financiación del terrorismo.
*¿Por qué es importante el KYC?*
- *Prevención de delitos financieros*: Ayuda a impedir que los malos actores utilicen el sistema para actividades ilícitas
- *Protección de su identidad*: Verifica que usted es quien dice ser, reduciendo el riesgo de robo de identidad
- *Cumplimiento normativo*: Las instituciones financieras cumplen con las regulaciones y evitan multas importantes
- *Construcción de confianza*: Usuarios legítimos como usted pueden operar con confianza
En Pakistán, el KYC está adquiriendo mayor importancia, especialmente con el crecimiento de los pagos digitales y las criptomonedas. Algunos documentos clave que necesitará para el KYC son:
- Documento de identidad (CNIC, pasaporte, etc.)
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos (a veces)
#KYCVerification #kyc #StrategyBTCPurchase #USTradeDeficitShrink #PrivacyCoinSurge
$BTTC
$JELLYJELLY
Ver original
OKX CONGELÓ 40K MONEDAS ESTABLES. AHORA REINA EL CUMPLIMIENTO.
Este es un cambio trascendental. OKX está imponiendo un KYC rígido. Sus fondos están bloqueados si su identidad no coincide. Sin excepciones en casos de emergencia. La propiedad de la cuenta está vinculada a la identidad verificada, no a la prueba en la cadena. Comprar o alquilar cuentas constituye una violación directa de las normas de LBL. La presión social no significa nada frente al cumplimiento. Las bolsas ya no juegan. Este es el nuevo frente implacable.
No se proporcionan señales de trading en esta publicación.
#CryptoNews #Exchange #KYC #Compliance #Blockchain 🚨
Este es un cambio trascendental. OKX está imponiendo un KYC rígido. Sus fondos están bloqueados si su identidad no coincide. Sin excepciones en casos de emergencia. La propiedad de la cuenta está vinculada a la identidad verificada, no a la prueba en la cadena. Comprar o alquilar cuentas constituye una violación directa de las normas de LBL. La presión social no significa nada frente al cumplimiento. Las bolsas ya no juegan. Este es el nuevo frente implacable.
No se proporcionan señales de trading en esta publicación.
#CryptoNews #Exchange #KYC #Compliance #Blockchain 🚨
Ver original
🚨 OKX CONGELA ESTABLES DE 40.000 DÓLARES: ¡NO HABRÁ RESCATES! 🚨
⚠️ Este es el nuevo recordatorio de la realidad para cada trader que tenga activos en intercambios centralizados.
• OKX confirma que la identidad prevalece sobre la prueba en cadena, incluso en emergencias.
• Comprar o alquilar cuentas KYC es una violación grave de AML.
• Los fondos $BERA y $DASH quedaron atrapados en medio del conflicto.
👉 Las plataformas están priorizando el cumplimiento sobre la flexibilidad del usuario. Tu KYC ahora es tu clave principal. ¡No te liquiden por una política!
#CryptoCompliance #KYC #OKX #Stablecoins #CryptoNews
⚠️ Este es el nuevo recordatorio de la realidad para cada trader que tenga activos en intercambios centralizados.
• OKX confirma que la identidad prevalece sobre la prueba en cadena, incluso en emergencias.
• Comprar o alquilar cuentas KYC es una violación grave de AML.
• Los fondos $BERA y $DASH quedaron atrapados en medio del conflicto.
👉 Las plataformas están priorizando el cumplimiento sobre la flexibilidad del usuario. Tu KYC ahora es tu clave principal. ¡No te liquiden por una política!
#CryptoCompliance #KYC #OKX #Stablecoins #CryptoNews
Ver original
$DUSK está diseñado con una filosofía disciplinada y consciente de las regulaciones en su núcleo. En lugar de posicionarse en oposición a la supervisión, la red abraza la transparencia donde realmente importa, al tiempo que preserva la confidencialidad del usuario.
El #dusk , toda actividad es verificable a nivel de protocolo, lo que permite a los reguladores y entidades autorizadas revisar las transacciones cuando sea legalmente requerido. Al mismo tiempo, los monederos individuales permanecen privados: nadie puede inspeccionar arbitrariamente los fondos personales ni los historiales de transacciones. #KYC y los mecanismos de LAV están integrados como capas de cumplimiento opcionales, activadas únicamente cuando sea necesario, en lugar de imponerse universalmente.
Esta arquitectura equilibrada permite a Dusk mantener la privacidad sin sacrificar la alineación reguladora. La privacidad en Dusk no se trata como una característica opcional ni como una herramienta de ocultamiento, sino como un derecho fundamental que convive con las normas y responsabilidades de los sistemas financieros modernos.
Al reconciliar la confidencialidad con el cumplimiento, Dusk demuestra que una infraestructura centrada en la privacidad puede operar dentro de los marcos establecidos de la economía global.
@Dusk #dusk
$DUSK
El #dusk , toda actividad es verificable a nivel de protocolo, lo que permite a los reguladores y entidades autorizadas revisar las transacciones cuando sea legalmente requerido. Al mismo tiempo, los monederos individuales permanecen privados: nadie puede inspeccionar arbitrariamente los fondos personales ni los historiales de transacciones. #KYC y los mecanismos de LAV están integrados como capas de cumplimiento opcionales, activadas únicamente cuando sea necesario, en lugar de imponerse universalmente.
Esta arquitectura equilibrada permite a Dusk mantener la privacidad sin sacrificar la alineación reguladora. La privacidad en Dusk no se trata como una característica opcional ni como una herramienta de ocultamiento, sino como un derecho fundamental que convive con las normas y responsabilidades de los sistemas financieros modernos.
Al reconciliar la confidencialidad con el cumplimiento, Dusk demuestra que una infraestructura centrada en la privacidad puede operar dentro de los marcos establecidos de la economía global.
@Dusk #dusk
$DUSK
🚨 ÚLTIMA HORA: INDIA ENDURECE EL CRYPTO-KYC
“India lanza hoy nuevas normativas de la FIU: ahora es obligatorio el uso de 'liveness detection' (selfies en vivo) y rastreo geográfico por coordenadas para abrir cuentas en exchanges.”
📍 ¿El objetivo? Eliminar el uso de deepfakes y cuentas falsas en el mercado.
📍 Impacto: Mayor control gubernamental, pero también más seguridad contra fraudes de identidad.
📍 Dato extra: También han empezado a desincentivar fuertemente las ICOs por falta de "justificación económica".
#indian #CryptoRegulacion #kyc #BinanceSquare #BlockchainNews
“India lanza hoy nuevas normativas de la FIU: ahora es obligatorio el uso de 'liveness detection' (selfies en vivo) y rastreo geográfico por coordenadas para abrir cuentas en exchanges.”
📍 ¿El objetivo? Eliminar el uso de deepfakes y cuentas falsas en el mercado.
📍 Impacto: Mayor control gubernamental, pero también más seguridad contra fraudes de identidad.
📍 Dato extra: También han empezado a desincentivar fuertemente las ICOs por falta de "justificación económica".
#indian #CryptoRegulacion #kyc #BinanceSquare #BlockchainNews
Ver original
Nigeria vincula la supervisión de criptomonedas a los identificadores fiscales en una reforma amplia que podría remodelar el panorama de activos digitales del país!
Este movimiento incluye a las exchanges de criptomonedas en informes basados en identidad, con el objetivo de integrar más estrechamente los activos digitales en la economía tradicional. Las implicaciones para los usuarios de criptomonedas y las exchanges que operan en Nigeria son significativas.
#CryptoNews #Nigeria #kyc
Este movimiento incluye a las exchanges de criptomonedas en informes basados en identidad, con el objetivo de integrar más estrechamente los activos digitales en la economía tradicional. Las implicaciones para los usuarios de criptomonedas y las exchanges que operan en Nigeria son significativas.
#CryptoNews #Nigeria #kyc
Ver original
🚨 NIGERIA ACABA DE LANZAR UNA BOMBA SOBRE DEFI! 🇳🇬
⚠️ CAMBIO REGULATORIO MASIVO QUE AFECTA LAS CALLES. Exigen que las transacciones de criptomonedas estén vinculadas directamente a los Números de Identificación Fiscal y a los Números de Identificación Nacional.
Este es el apretón institucional que se está extendiendo globalmente. Prepárate para la integración de KYC/AML a un nivel completamente nuevo en esa región.
• Los grandes jugadores están observando los cambios en la liquidez.
• Los intercambios locales se están esforzando por cumplir.
• Espera FUD a corto plazo, claridad a largo plazo para los jugadores cumplidores.
¿Qué significa esto para tus operaciones offshore? Adapta o quédate atrás. Las paredes están subiendo.
#CryptoRegulation #AfricaCrypto #KYC #DigitalID #AlphaAlert
⚠️ CAMBIO REGULATORIO MASIVO QUE AFECTA LAS CALLES. Exigen que las transacciones de criptomonedas estén vinculadas directamente a los Números de Identificación Fiscal y a los Números de Identificación Nacional.
Este es el apretón institucional que se está extendiendo globalmente. Prepárate para la integración de KYC/AML a un nivel completamente nuevo en esa región.
• Los grandes jugadores están observando los cambios en la liquidez.
• Los intercambios locales se están esforzando por cumplir.
• Espera FUD a corto plazo, claridad a largo plazo para los jugadores cumplidores.
¿Qué significa esto para tus operaciones offshore? Adapta o quédate atrás. Las paredes están subiendo.
#CryptoRegulation #AfricaCrypto #KYC #DigitalID #AlphaAlert
Traducir
🚨 NIGERIA JUST DROPPED A BOMB ON DEFI! 🇳🇬
⚠️ MASSIVE REGULATORY SHIFT HITTING THE STREETS. They are now demanding all crypto transactions link to Tax IDs and National IDs.
This is a HUGE move that will shake the local market structure. Whales are watching this closely.
• Expect immediate friction for non-compliant users.
• Local liquidity might tighten up fast.
• The game is changing—KYC is the new king in Lagos.
What does this mean for $NIRA? Prepare for compliance checks or get REKT. This is ALPHA you need to digest NOW before the FUD spreads. Don't get caught sleeping!
#CryptoRegulation #NigeriaCrypto #KYC #AlphaAlert #DeFiNews
⚠️ MASSIVE REGULATORY SHIFT HITTING THE STREETS. They are now demanding all crypto transactions link to Tax IDs and National IDs.
This is a HUGE move that will shake the local market structure. Whales are watching this closely.
• Expect immediate friction for non-compliant users.
• Local liquidity might tighten up fast.
• The game is changing—KYC is the new king in Lagos.
What does this mean for $NIRA? Prepare for compliance checks or get REKT. This is ALPHA you need to digest NOW before the FUD spreads. Don't get caught sleeping!
#CryptoRegulation #NigeriaCrypto #KYC #AlphaAlert #DeFiNews
Ver original
Por qué la Fundación Dusk es el modelo para la privacidad regulada
En el entorno en constante evolución de la tecnología blockchain, siempre ha existido una tensión fundamental: el choque entre la transparencia total y la privacidad institucional. Durante años, los grandes actores financieros tradicionales se mantuvieron al margen, preocupados por los libros públicos que exponían datos comerciales sensibles, pero incapaces de ignorar la eficiencia de los sistemas descentralizados.
Introduzca @Dusk Foundation. Fundada en 2018, Dusk no es simplemente otra blockchain de capa 1; es el puente definitivo entre la innovación caótica del DeFi y los rigurosos requisitos de la finanza global.
Introduzca @Dusk Foundation. Fundada en 2018, Dusk no es simplemente otra blockchain de capa 1; es el puente definitivo entre la innovación caótica del DeFi y los rigurosos requisitos de la finanza global.
Ver original
¿Qué ha pasado en el sector de las criptomonedas hoy?
Según informes, la India está endureciendo los requisitos de KYC (conoce a tu cliente) para el registro de usuarios de criptomonedas.
#kyc #IndiaCrypto
Según informes, la India está endureciendo los requisitos de KYC (conoce a tu cliente) para el registro de usuarios de criptomonedas.
#kyc #IndiaCrypto
مهدي عبدالله احمد الشعبي:
ok
Ver original
📝¿Qué es el KYC (Conoce a tu Cliente) y por qué es importante en las criptomonedas💥
#ZTCBinanceTGE
Know Your Customer, comúnmente abreviado como KYC, es un proceso regulador que exige a los proveedores de servicios financieros identificar y verificar a las personas que utilizan sus servicios. Aunque puede parecer una formalidad rutinaria al abrir una cuenta, el KYC desempeña un papel fundamental en la prevención del delito financiero y en la protección tanto de las plataformas como de los usuarios.
En el ámbito de las criptomonedas, el KYC se ha vuelto cada vez más importante. A medida que los activos digitales ganan popularidad y adopción, los reguladores esperan que las bolsas y los proveedores de servicios apliquen los mismos estándares de responsabilidad que se encuentran en la finanza tradicional.
Know Your Customer, comúnmente abreviado como KYC, es un proceso regulador que exige a los proveedores de servicios financieros identificar y verificar a las personas que utilizan sus servicios. Aunque puede parecer una formalidad rutinaria al abrir una cuenta, el KYC desempeña un papel fundamental en la prevención del delito financiero y en la protección tanto de las plataformas como de los usuarios.
En el ámbito de las criptomonedas, el KYC se ha vuelto cada vez más importante. A medida que los activos digitales ganan popularidad y adopción, los reguladores esperan que las bolsas y los proveedores de servicios apliquen los mismos estándares de responsabilidad que se encuentran en la finanza tradicional.
Ver original
🚨🇮🇳India refuerza el KYC de criptomonedas: la anonimidad desaparece
Las nuevas regulaciones de cumplimiento de criptomonedas de India dejan poco espacio para actividades anónimas.
A partir del 12 de enero, la FIU ha hecho el KYC mucho más estricto según las normas PMLA.
Los usuarios de criptomonedas ahora deben:
Presentar PAN + otro documento de identidad gubernamental
Realizar verificaciones de selfie en vivo (liveness) para prevenir deepfakes
Permitir la geolocalización, el seguimiento de IP y la captura de ubicación
Superar la verificación bancaria de penny-drop
Compartir detalles del remitente y del destinatario para cada transferencia (Regla de Viaje)
Los ICOs ahora se consideran de alto riesgo, las plataformas deben actualizar el KYC cada 6 meses para usuarios de riesgo, realizar controles contra sanciones globales y almacenar datos durante 5 años.
Con multas ya impuestas, India claramente prioriza la trazabilidad sobre la anonimidad para frenar el lavado de dinero, estafas y flujos de criptomonedas tipo hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #RegulacionCripto #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
Las nuevas regulaciones de cumplimiento de criptomonedas de India dejan poco espacio para actividades anónimas.
A partir del 12 de enero, la FIU ha hecho el KYC mucho más estricto según las normas PMLA.
Los usuarios de criptomonedas ahora deben:
Presentar PAN + otro documento de identidad gubernamental
Realizar verificaciones de selfie en vivo (liveness) para prevenir deepfakes
Permitir la geolocalización, el seguimiento de IP y la captura de ubicación
Superar la verificación bancaria de penny-drop
Compartir detalles del remitente y del destinatario para cada transferencia (Regla de Viaje)
Los ICOs ahora se consideran de alto riesgo, las plataformas deben actualizar el KYC cada 6 meses para usuarios de riesgo, realizar controles contra sanciones globales y almacenar datos durante 5 años.
Con multas ya impuestas, India claramente prioriza la trazabilidad sobre la anonimidad para frenar el lavado de dinero, estafas y flujos de criptomonedas tipo hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #RegulacionCripto #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets
Ver original
🔍 SEÑAL DE CONFORMIDAD — VERIFICACIÓN DE LA REALIDAD DEL MERCADO
#Compliance no es papeleo. Es un filtro #market . ⚖️
📊 Los números detrás de ello:
· 🏦 El 70-80% de la liquidez global en cripto al contado ahora fluye a través de lugares obligados por #kyc .
· 💸 Los tamaños de ticket superiores a $100K activan automáticamente la supervisión #aml en la mayoría de los intercambios de primer nivel.
· ⏱️ Las revisiones de cuentas suelen activarse dentro de las 24-72h durante los picos de volatilidad.
· 🔄 Las rutas de entrada/salida procesan aproximadamente el 90% de los flujos de cripto en moneda fiduciaria — todas completamente reguladas.
🔎 Lo que realmente está sucediendo:
· KYC/AML ya no es opcional — está integrado en el acceso a la liquidez.
· El capital limpio se mueve más rápido; el capital opaco se ralentiza o se bloquea.
· Los «congelamientos aleatorios» suelen ser el cumplimiento de umbrales de riesgo, no errores.
📉 Por qué esto importa para los traders:
· Los activos con origen poco claro = libros más delgados, márgenes más amplios.
· La liquidez regulada entra primero cuando el tamaño importa.
· Los flujos minoristas se ven saturados; los flujos institucionales eligen rutas amigables con la regulación.
🧠 Marco simple:
Conformidad = quién está autorizado a escalar.
Sin conformidad = liquidez limitada.
🎯 Qué observar a continuación:
· 📌 Los intercambios endureciendo el KYC antes de la volatilidad, no después.
· 🏛️ Las instituciones dirigiendo el tamaño solo a través de pares conformes.
· 🔁 La liquidez rotando hacia activos «cómodos para los reguladores».
Conclusión:
La conformidad no mata los mercados.
Decide dónde puede moverse el dinero real. 💰
💬 ¿Tú consideras la conformidad como ruido — o como una señal adelantada del mercado? #ViralAiHub
#Compliance no es papeleo. Es un filtro #market . ⚖️
📊 Los números detrás de ello:
· 🏦 El 70-80% de la liquidez global en cripto al contado ahora fluye a través de lugares obligados por #kyc .
· 💸 Los tamaños de ticket superiores a $100K activan automáticamente la supervisión #aml en la mayoría de los intercambios de primer nivel.
· ⏱️ Las revisiones de cuentas suelen activarse dentro de las 24-72h durante los picos de volatilidad.
· 🔄 Las rutas de entrada/salida procesan aproximadamente el 90% de los flujos de cripto en moneda fiduciaria — todas completamente reguladas.
🔎 Lo que realmente está sucediendo:
· KYC/AML ya no es opcional — está integrado en el acceso a la liquidez.
· El capital limpio se mueve más rápido; el capital opaco se ralentiza o se bloquea.
· Los «congelamientos aleatorios» suelen ser el cumplimiento de umbrales de riesgo, no errores.
📉 Por qué esto importa para los traders:
· Los activos con origen poco claro = libros más delgados, márgenes más amplios.
· La liquidez regulada entra primero cuando el tamaño importa.
· Los flujos minoristas se ven saturados; los flujos institucionales eligen rutas amigables con la regulación.
🧠 Marco simple:
Conformidad = quién está autorizado a escalar.
Sin conformidad = liquidez limitada.
🎯 Qué observar a continuación:
· 📌 Los intercambios endureciendo el KYC antes de la volatilidad, no después.
· 🏛️ Las instituciones dirigiendo el tamaño solo a través de pares conformes.
· 🔁 La liquidez rotando hacia activos «cómodos para los reguladores».
Conclusión:
La conformidad no mata los mercados.
Decide dónde puede moverse el dinero real. 💰
💬 ¿Tú consideras la conformidad como ruido — o como una señal adelantada del mercado? #ViralAiHub
Ver original
¿Qué es el KYC (Conocer a tu cliente) y por qué es importante en las criptomonedas
Conocer a tu cliente, comúnmente abreviado como KYC, es un proceso regulatorio que obliga a los proveedores de servicios financieros a identificar y verificar a las personas que utilizan sus servicios. Aunque puede parecer una formalidad rutinaria al abrir una cuenta, el KYC desempeña un papel central en la prevención del delito financiero y en la protección tanto de las plataformas como de los usuarios.
En el espacio de las criptomonedas, el KYC se ha vuelto cada vez más importante. A medida que los activos digitales ganan popularidad y adopción, los reguladores esperan que los intercambios y proveedores de servicios apliquen los mismos estándares de responsabilidad que en la finanza tradicional.
En el espacio de las criptomonedas, el KYC se ha vuelto cada vez más importante. A medida que los activos digitales ganan popularidad y adopción, los reguladores esperan que los intercambios y proveedores de servicios apliquen los mismos estándares de responsabilidad que en la finanza tradicional.
Ver original
La ola de phishing de "Verificación de Identidad".
Es el comienzo del año, y los estafadores están explotando la narrativa de "Año Nuevo, Nuevas Regulaciones". Estamos viendo un aumento masivo de correos electrónicos y mensajes de texto falsos que afirman que su cuenta será "congelada" a menos que complete una actualización obligatoria de KYC.
Cómo funciona la ingeniería social:
Miedo y urgencia: El mensaje utiliza un lenguaje aterrador ("suspensión inmediata", "cuenta restringida") para impedir que piense con claridad.
El sitio de imitación: El enlace lleva a una réplica perfecta de la página de inicio de sesión de un intercambio. Una vez que ingresa sus credenciales y 2FA, el hacker tiene acceso total.
Recolección de datos: Incluso podrían pedirle una foto de su identificación, que luego usarán para evitar la seguridad en otras plataformas o para robo de identidad.
Su estrategia de defensa:
Verifique el remitente: Los intercambios reales usan dominios específicos. Busque pequeños errores tipográficos (por ejemplo, binance-support.net en lugar de generallink.top).
La regla del "solo app": Nunca haga clic en enlaces de correos electrónicos. Si recibe una notificación, cierre el correo, abra manualmente su aplicación oficial y verifique si hay alertas allí.
Proteja su 2FA: Ningún agente de soporte real le pedirá nunca su código de 6 dígitos de 2FA por chat o teléfono.
Manténgase tranquilo, manténgase seguro y verifique todo.
#phishing #KYC #SocialEngineering #Security2026 #CryptoSafety @Binance Angels @_Ram @GED
Es el comienzo del año, y los estafadores están explotando la narrativa de "Año Nuevo, Nuevas Regulaciones". Estamos viendo un aumento masivo de correos electrónicos y mensajes de texto falsos que afirman que su cuenta será "congelada" a menos que complete una actualización obligatoria de KYC.
Cómo funciona la ingeniería social:
Miedo y urgencia: El mensaje utiliza un lenguaje aterrador ("suspensión inmediata", "cuenta restringida") para impedir que piense con claridad.
El sitio de imitación: El enlace lleva a una réplica perfecta de la página de inicio de sesión de un intercambio. Una vez que ingresa sus credenciales y 2FA, el hacker tiene acceso total.
Recolección de datos: Incluso podrían pedirle una foto de su identificación, que luego usarán para evitar la seguridad en otras plataformas o para robo de identidad.
Su estrategia de defensa:
Verifique el remitente: Los intercambios reales usan dominios específicos. Busque pequeños errores tipográficos (por ejemplo, binance-support.net en lugar de generallink.top).
La regla del "solo app": Nunca haga clic en enlaces de correos electrónicos. Si recibe una notificación, cierre el correo, abra manualmente su aplicación oficial y verifique si hay alertas allí.
Proteja su 2FA: Ningún agente de soporte real le pedirá nunca su código de 6 dígitos de 2FA por chat o teléfono.
Manténgase tranquilo, manténgase seguro y verifique todo.
#phishing #KYC #SocialEngineering #Security2026 #CryptoSafety @Binance Angels @_Ram @GED
_Ram:
👏🏾👏🏾👏🏾
Traducir
🇮🇳 #India tightens #KYC rules for #crypto users
India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has introduced stricter onboarding requirements for crypto platforms.
Key changes include:
- Live selfie verification (anti–deepfake checks)
- Location & IP address tracking at signup
- Bank account verification via small test transaction
- Additional government-issued ID
- Email & mobile number verification
Officials say this is aimed at strengthening AML compliance & reducing #TaxEvasion .
#bitcoin $BTC
India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has introduced stricter onboarding requirements for crypto platforms.
Key changes include:
- Live selfie verification (anti–deepfake checks)
- Location & IP address tracking at signup
- Bank account verification via small test transaction
- Additional government-issued ID
- Email & mobile number verification
Officials say this is aimed at strengthening AML compliance & reducing #TaxEvasion .
#bitcoin $BTC
Ver original
INDIA ACABA DE ANUNCIAR NUEVAS NORMAS. ¿COMPRAR O VENDER AHORA?
Esto no es una broma. La FIU de India acaba de lanzar una campaña de control KYC. Autenticación en tiempo real con selfies, seguimiento de los ojos, geolocalización: están cerrando filas en los intercambios. Los deepfakes generados por IA son el objetivo. Cada nueva cuenta necesita validación de identificación oficial, correo electrónico y teléfono. Esto es GRANDE para el cumplimiento. Adapta o quédate atrás. El mercado reaccionará. Actúa rápido.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #India #KYC #Blockchain 🚀
Esto no es una broma. La FIU de India acaba de lanzar una campaña de control KYC. Autenticación en tiempo real con selfies, seguimiento de los ojos, geolocalización: están cerrando filas en los intercambios. Los deepfakes generados por IA son el objetivo. Cada nueva cuenta necesita validación de identificación oficial, correo electrónico y teléfono. Esto es GRANDE para el cumplimiento. Adapta o quédate atrás. El mercado reaccionará. Actúa rápido.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #India #KYC #Blockchain 🚀
Ver original
INDIA APLASTA EL ACCESO AL CRIPTO $BTC
India acaba de lanzar una bomba en el mundo de las criptomonedas. ¡Las nuevas reglas ya están aquí! Autofotos en tiempo real con seguimiento de ojos y cabeza. Geolocalización. Verificación de identificación gubernamental. Validación de correo electrónico y teléfono REQUERIDA. Esto es una fuerte medida de KYC. Las plataformas de intercambio deben adaptarse AHORA. Prepárate para una tormenta de cumplimiento. El juego ha cambiado.
Descargo de responsabilidad: Haz tu propia investigación. No es asesoramiento financiero.
#IndiaCrypto #KYC #CryptoNews 🚨
India acaba de lanzar una bomba en el mundo de las criptomonedas. ¡Las nuevas reglas ya están aquí! Autofotos en tiempo real con seguimiento de ojos y cabeza. Geolocalización. Verificación de identificación gubernamental. Validación de correo electrónico y teléfono REQUERIDA. Esto es una fuerte medida de KYC. Las plataformas de intercambio deben adaptarse AHORA. Prepárate para una tormenta de cumplimiento. El juego ha cambiado.
Descargo de responsabilidad: Haz tu propia investigación. No es asesoramiento financiero.
#IndiaCrypto #KYC #CryptoNews 🚨
Ver original
📰 Actualización de noticias principales sobre cripto — 11 de enero de 2026
📌 La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) ha implementado reglas más estrictas de LAV/CKY para intercambios de criptomonedas, incluyendo verificación de selfies en vivo y requisitos de geoetiquetado para los usuarios, un cambio significativo en el cumplimiento.
📊 Análisis rápido:
Los estándares aumentados de verificación de identidad y ubicación podrían afectar los flujos de incorporación y la experiencia del usuario en el intercambio en uno de los mercados de criptomonedas más rápidos del mundo.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
📌 La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) ha implementado reglas más estrictas de LAV/CKY para intercambios de criptomonedas, incluyendo verificación de selfies en vivo y requisitos de geoetiquetado para los usuarios, un cambio significativo en el cumplimiento.
📊 Análisis rápido:
Los estándares aumentados de verificación de identidad y ubicación podrían afectar los flujos de incorporación y la experiencia del usuario en el intercambio en uno de los mercados de criptomonedas más rápidos del mundo.
#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare
Ver original
Acerca de Dusk
#dusk es la cadena de bloques de privacidad para la finanza regulada.
Te permite lanzar y utilizar mercados donde:
Las instituciones pueden cumplir con los requisitos regulatorios reales de forma blockchain.Los usuarios obtienen saldos y transferencias confidenciales en lugar de una exposición pública completa.Los desarrolladores pueden construir con herramientas EVM familiares, además de primitivas nativas de privacidad y cumplimiento
Dusk combina:
Tecnología de conocimiento cero para la confidencialidad.Compliance en cadena para MiCA / MiFID II / Régimen piloto DLT / Regímenes tipo GDPR.Attestación concisa, un protocolo de consenso PoS para un acuerdo rápido y definitivo.Una arquitectura modular con DuskDS (datos y liquidación) y #DuskEVM (ejecución EVM).¿Qué es Dusk?
Te permite lanzar y utilizar mercados donde:
Las instituciones pueden cumplir con los requisitos regulatorios reales de forma blockchain.Los usuarios obtienen saldos y transferencias confidenciales en lugar de una exposición pública completa.Los desarrolladores pueden construir con herramientas EVM familiares, además de primitivas nativas de privacidad y cumplimiento
Dusk combina:
Tecnología de conocimiento cero para la confidencialidad.Compliance en cadena para MiCA / MiFID II / Régimen piloto DLT / Regímenes tipo GDPR.Attestación concisa, un protocolo de consenso PoS para un acuerdo rápido y definitivo.Una arquitectura modular con DuskDS (datos y liquidación) y #DuskEVM (ejecución EVM).¿Qué es Dusk?
Inicia sesión para explorar más contenidos