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😓 ¡Perdí $5,000 en una estafa P2P — No dejes que esto te pase a ti! 💸🚨
Lo que comenzó como un comercio de USDT "seguro" terminó en desamor — y lo comparto para que no repitas mi error.
🗓️ Así es como sucedió:
Publiqué USDT a la venta en una plataforma P2P.
Un comprador con:
✅ 97% de tasa de finalización
✅ Excelente retroalimentación
✅ ID verificado
…parecía totalmente legítimo.
📩 Envío un recibo de pago que parecía perfecto — lleno de detalles, incluso un ID de transacción.
Sintiendo confianza, hice clic en “Confirmar Recepción.”
El mayor error de mi vida.
⏳ Pasaron horas. Sin dinero.
📞 Llamé al banco — ningún pago entrante.
💬 Contacté a Binance — nada que pudieran hacer.
👻 ¿Intenté enviar un mensaje al comprador? Bloqueado. Desaparecido.
💥 Donde me equivoqué (para que tú no lo hagas):
❌ Confié en una captura de pantalla, no en mi banco real.
❌ Confirmé demasiado rápido.
❌ Ignoré las señales de advertencia en favor de un “trato rápido.”
🛡️ Protégete en P2P:
1️⃣ Solo confirma una vez que el dinero esté en tu cuenta.
2️⃣ Nunca confíes en capturas de pantalla — son fáciles de falsificar.
3️⃣ Si alguien te apresura — aléjate.
Perdí $5,000 por ser demasiado rápido.
Tómalo de mí:
Lento es seguro. Seguro es inteligente.
Sígueme 👈 👈 👈
👇 ¿Has sido estafado o casi estafado en P2P?
Deja tu historia — ayudémonos a mantenernos protegidos. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs
Lo que comenzó como un comercio de USDT "seguro" terminó en desamor — y lo comparto para que no repitas mi error.
🗓️ Así es como sucedió:
Publiqué USDT a la venta en una plataforma P2P.
Un comprador con:
✅ 97% de tasa de finalización
✅ Excelente retroalimentación
✅ ID verificado
…parecía totalmente legítimo.
📩 Envío un recibo de pago que parecía perfecto — lleno de detalles, incluso un ID de transacción.
Sintiendo confianza, hice clic en “Confirmar Recepción.”
El mayor error de mi vida.
⏳ Pasaron horas. Sin dinero.
📞 Llamé al banco — ningún pago entrante.
💬 Contacté a Binance — nada que pudieran hacer.
👻 ¿Intenté enviar un mensaje al comprador? Bloqueado. Desaparecido.
💥 Donde me equivoqué (para que tú no lo hagas):
❌ Confié en una captura de pantalla, no en mi banco real.
❌ Confirmé demasiado rápido.
❌ Ignoré las señales de advertencia en favor de un “trato rápido.”
🛡️ Protégete en P2P:
1️⃣ Solo confirma una vez que el dinero esté en tu cuenta.
2️⃣ Nunca confíes en capturas de pantalla — son fáciles de falsificar.
3️⃣ Si alguien te apresura — aléjate.
Perdí $5,000 por ser demasiado rápido.
Tómalo de mí:
Lento es seguro. Seguro es inteligente.
Sígueme 👈 👈 👈
👇 ¿Has sido estafado o casi estafado en P2P?
Deja tu historia — ayudémonos a mantenernos protegidos. 🙏
#P2PScam #CardanoDebate #BinanceTips #TradeSmart #TrumpTariffs
King candel :
very very said 🥺😖
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🚨Atención y paciencia son esenciales para evitar fraudes en P2P.🚨
🤔¿Cómo evitar estafas en P2P?✍️
#P2P
#P2PScam
📖👁️🗨️En P2P, la seguridad depende tanto de la plataforma como del comportamiento del usuario. Al negociar, es importante elegir comerciantes con buena reputación, historial positivo y elevado número de transacciones completadas.
💢Nunca liberes criptomonedas antes de confirmar la recepción del pago. Los estafadores pueden usar comprobantes falsos o presionar para actuar rápidamente.
📚Usar el chat interno de Binance y seguir las reglas de la plataforma ayuda a proteger a ambas partes. El sistema de escrow garantiza que los fondos permanezcan bloqueados hasta que se cumplan las condiciones.
🤑Contenido educativo. No es asesoramiento financiero.
📌 Guarda para estudiar después
📤 Comparte con quien está aprendiendo sobre cripto
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🤔¿Cómo evitar estafas en P2P?✍️
#P2P
#P2PScam
📖👁️🗨️En P2P, la seguridad depende tanto de la plataforma como del comportamiento del usuario. Al negociar, es importante elegir comerciantes con buena reputación, historial positivo y elevado número de transacciones completadas.
💢Nunca liberes criptomonedas antes de confirmar la recepción del pago. Los estafadores pueden usar comprobantes falsos o presionar para actuar rápidamente.
📚Usar el chat interno de Binance y seguir las reglas de la plataforma ayuda a proteger a ambas partes. El sistema de escrow garantiza que los fondos permanezcan bloqueados hasta que se cumplan las condiciones.
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3 ESTAFAS PELIGROSAS QUE DEBES EVITAR EN EL COMERCIO P2P
Aquí tienes 3 prácticas clave de seguridad
1) Verifica siempre el pago directamente.
Como vendedor, nunca liberes tu criptomoneda únicamente basado en una captura de pantalla del comprador, un mensaje de texto o una notificación por correo electrónico. Los estafadores pueden usar IA y otras herramientas para crear pruebas de pago convincentes. Inicia sesión en tu cuenta bancaria o monedero electrónico real para confirmar que los fondos están disponibles y acreditados.
2) Evita los pagos de terceros.
El nombre en el método de pago utilizado por el comprador debe coincidir exactamente con su nombre verificado en la plataforma P2P. No aceptes pagos de terceros, ya que esto es una gran alerta roja y puede conducir a estafas por reembolso o congelación de la cuenta bancaria.
1) Verifica siempre el pago directamente.
Como vendedor, nunca liberes tu criptomoneda únicamente basado en una captura de pantalla del comprador, un mensaje de texto o una notificación por correo electrónico. Los estafadores pueden usar IA y otras herramientas para crear pruebas de pago convincentes. Inicia sesión en tu cuenta bancaria o monedero electrónico real para confirmar que los fondos están disponibles y acreditados.
2) Evita los pagos de terceros.
El nombre en el método de pago utilizado por el comprador debe coincidir exactamente con su nombre verificado en la plataforma P2P. No aceptes pagos de terceros, ya que esto es una gran alerta roja y puede conducir a estafas por reembolso o congelación de la cuenta bancaria.
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Cómo operar criptomonedas de forma segura en Pakistán: evita costos ocultos
Al comprar criptomonedas en Pakistán a través de plataformas como Binance P2P, muchos principiantes experimentan una situación en la que una cantidad significativa de dinero parece desaparecer durante la conversión. Por ejemplo, podrías empezar con 20.000 Rs, pero solo verías alrededor de 19.190 Rs reflejados en tu billetera. Esto genera frustración y provoca dudas sobre si el sistema es una estafa. En realidad, esta pérdida generalmente ocurre debido a un concepto llamado margen, que no se muestra claramente como una tarifa, pero funciona como tal.
El margen es simplemente la diferencia entre el precio al que compras criptomonedas y el precio al que podrías venderlas al mismo tiempo. Cuando compras USDT u otra criptomoneda estable, estás comprando a un comerciante que establece un precio más alto. Cuando intentas vender, otros comerciantes ofrecen un precio más bajo. La brecha entre estos dos precios es el margen, y es en esa brecha donde se va tu dinero. Incluso si la plataforma muestra "tarifas cero", el margen sigue existiendo y puede costarte cientos de rupias sin ninguna advertencia.
El margen es simplemente la diferencia entre el precio al que compras criptomonedas y el precio al que podrías venderlas al mismo tiempo. Cuando compras USDT u otra criptomoneda estable, estás comprando a un comerciante que establece un precio más alto. Cuando intentas vender, otros comerciantes ofrecen un precio más bajo. La brecha entre estos dos precios es el margen, y es en esa brecha donde se va tu dinero. Incluso si la plataforma muestra "tarifas cero", el margen sigue existiendo y puede costarte cientos de rupias sin ninguna advertencia.
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⚠️ ALERTA DE ESTAFAS P2P: MI CUENTA BANCARIA FUE CONGELADA ⚠️
Esto es algo que todos los traders P2P deben leer con atención.
Intenté realizar un pago simple mediante UPI.
Fracasé.
Lo intenté de nuevo.
Fracasé.
Después de llamar al banco, recibí el shock de mi vida:
"Su cuenta ha sido congelada debido a fondos sospechosos."
¿Qué realmente sucedió?
Un comprador P2P que me envió dinero más tarde fue identificado como involucrado en fraude. Debido a eso, todas las cuentas bancarias vinculadas a sus transacciones—incluyéndome a mí—fueron bloqueadas de inmediato. De la noche a la mañana, perdí el acceso a mis propios fondos. La cuenta sigue congelada.
Cómo protegerse en el comercio P2P
• Comercie solo con usuarios experimentados (50+ operaciones, tasa de cumplimiento del 95%+).
• Asegúrese de que el nombre de la cuenta bancaria del remitente coincida con su perfil en Binance.
• Evite cantidades grandes con usuarios nuevos o desconocidos.
• Nunca se apresure—verifique el pago antes de liberar el criptoactivo.
El comercio P2P funciona, pero una operación descuidada puede congelar toda su cuenta bancaria. Manténgase alerta, gestione el riesgo y priorice la seguridad sobre la velocidad.
¿Alguna vez ha enfrentado un problema P2P? Comparta su experiencia y ayude a otros a mantenerse seguros.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySecure #CryptoAwareness
Esto es algo que todos los traders P2P deben leer con atención.
Intenté realizar un pago simple mediante UPI.
Fracasé.
Lo intenté de nuevo.
Fracasé.
Después de llamar al banco, recibí el shock de mi vida:
"Su cuenta ha sido congelada debido a fondos sospechosos."
¿Qué realmente sucedió?
Un comprador P2P que me envió dinero más tarde fue identificado como involucrado en fraude. Debido a eso, todas las cuentas bancarias vinculadas a sus transacciones—incluyéndome a mí—fueron bloqueadas de inmediato. De la noche a la mañana, perdí el acceso a mis propios fondos. La cuenta sigue congelada.
Cómo protegerse en el comercio P2P
• Comercie solo con usuarios experimentados (50+ operaciones, tasa de cumplimiento del 95%+).
• Asegúrese de que el nombre de la cuenta bancaria del remitente coincida con su perfil en Binance.
• Evite cantidades grandes con usuarios nuevos o desconocidos.
• Nunca se apresure—verifique el pago antes de liberar el criptoactivo.
El comercio P2P funciona, pero una operación descuidada puede congelar toda su cuenta bancaria. Manténgase alerta, gestione el riesgo y priorice la seguridad sobre la velocidad.
¿Alguna vez ha enfrentado un problema P2P? Comparta su experiencia y ayude a otros a mantenerse seguros.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySecure #CryptoAwareness
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¿Cómo mantenerse seguro frente a estafas P2P en Binance?
El comercio P2P es conveniente, pero la seguridad siempre debe ser su prioridad. Siga estas reglas esenciales para proteger sus fondos:
Comerciar con comerciantes verificados: Busque la marca de verificación amarilla junto al nombre del usuario. Priorice a los comerciantes con una tasa de finalización alta (95%+) y un gran número de transacciones exitosas.
Verificar pagos a través de la aplicación bancaria: Nunca confíe en notificaciones por SMS o capturas de pantalla proporcionadas por el comprador. Siempre inicie sesión en su aplicación bancaria o de billetera para confirmar que el saldo realmente ha llegado.
Rechazar pagos de terceros: Acepte solo pagos provenientes de una cuenta que coincida con el nombre del perfil de usuario en Binance. Las transferencias de terceros pueden provocar que su cuenta bancaria sea bloqueada.
Mantenga la comunicación en Binance: Nunca traslade la conversación a WhatsApp o Telegram. Si surge un conflicto, Soporte de Binance solo puede utilizar el chat oficial como prueba.
No apresure la liberación: Los estafadores a menudo presionan para que libere el cripto rápidamente. Tómese su tiempo, verifique los fondos y solo entonces haga clic en "Pago recibido."
¡Manténgase alerta y comercie con seguridad!
#P2PScam #StaySafe
El comercio P2P es conveniente, pero la seguridad siempre debe ser su prioridad. Siga estas reglas esenciales para proteger sus fondos:
Comerciar con comerciantes verificados: Busque la marca de verificación amarilla junto al nombre del usuario. Priorice a los comerciantes con una tasa de finalización alta (95%+) y un gran número de transacciones exitosas.
Verificar pagos a través de la aplicación bancaria: Nunca confíe en notificaciones por SMS o capturas de pantalla proporcionadas por el comprador. Siempre inicie sesión en su aplicación bancaria o de billetera para confirmar que el saldo realmente ha llegado.
Rechazar pagos de terceros: Acepte solo pagos provenientes de una cuenta que coincida con el nombre del perfil de usuario en Binance. Las transferencias de terceros pueden provocar que su cuenta bancaria sea bloqueada.
Mantenga la comunicación en Binance: Nunca traslade la conversación a WhatsApp o Telegram. Si surge un conflicto, Soporte de Binance solo puede utilizar el chat oficial como prueba.
No apresure la liberación: Los estafadores a menudo presionan para que libere el cripto rápidamente. Tómese su tiempo, verifique los fondos y solo entonces haga clic en "Pago recibido."
¡Manténgase alerta y comercie con seguridad!
#P2PScam #StaySafe
🇻🇪 P2P Venezuela 2026: ¿Límites de Precios? ¡No te asustes!
Binance aplica restricciones dinámicas por alta volatilidad para protegerte de la especulación. Aprende por qué y cómo operar seguro.
✅ Verifica nombres
✅ Usa solo el chat de Binance
✅ Confirma la transferencia en tu banco
#P2PScam
Binance aplica restricciones dinámicas por alta volatilidad para protegerte de la especulación. Aprende por qué y cómo operar seguro.
✅ Verifica nombres
✅ Usa solo el chat de Binance
✅ Confirma la transferencia en tu banco
#P2PScam
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P2P es simple: Compra barato ✔️
Vende caro ✔️
Mantente seguro ✔️
Compra siempre con comerciantes verificados y verifica dos veces la prueba de pago.
Las ganancias son pequeñas pero la constancia genera capital....
#Write2Earn #Write2Earn! #BinanceHODLerMorpho #Binanceholdermmt #P2PScam
Vende caro ✔️
Mantente seguro ✔️
Compra siempre con comerciantes verificados y verifica dos veces la prueba de pago.
Las ganancias son pequeñas pero la constancia genera capital....
#Write2Earn #Write2Earn! #BinanceHODLerMorpho #Binanceholdermmt #P2PScam
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¿Alguien puede decirme el método más seguro de compra y venta P2P en Binance en Pakistán?#P2PScam
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⚠️ Alerta de estafador ⚠️
Después de que el pago falló, él envió una captura de pantalla recortada para hacerla parecer auténtica. Este es un truco común utilizado para confundir a las personas.
Todos por favor manténganse alerta y no acepten ningún trato ni pago sin confirmación adecuada. 😡
#scammeralert #P2PScam
Después de que el pago falló, él envió una captura de pantalla recortada para hacerla parecer auténtica. Este es un truco común utilizado para confundir a las personas.
Todos por favor manténganse alerta y no acepten ningún trato ni pago sin confirmación adecuada. 😡
#scammeralert #P2PScam
Evita ser BANEADO en Binance — Lee antes de que sea demasiado tarde! 🚨
Tus ganancias no significan nada si tu cuenta es suspendida.
Aquí hay 5 errores de novato que podrían arruinar tu viaje cripto 😨👇
1️⃣ ¿Saltaste el KYC?
📸 Sin verificación = sin retiros. Completa el KYC o arriesga quedarte fuera.
2️⃣ ¿Usando un VPN en países restringidos?
📍 Binance rastrea la ubicación. Un inicio de sesión incorrecto = prohibición geográfica permanente.
3️⃣ ¿Usando bots dudosos o tácticas de suplantación?
🤖 Solo se permiten herramientas aprobadas. No dejes que la automatización arruine tu cuenta.
4️⃣ ¿Compartiendo el inicio de sesión o usando aplicaciones falsas?
🔐 Protege tus credenciales. Siempre habilita 2FA y descarga solo de fuentes oficiales.
5️⃣ ¿Ignorando las alertas de Binance?
📩 Esas notificaciones importan. Mantente actualizado, mantente seguro.
✅ Mantente Verificado | 🔒 Mantente Seguro | 🚀 Sigue Operando
Tu cuenta = tu futuro cripto. ¡Protégela como tu billetera! 💼🛡️
👇 ¡Deja un “✅” si tu KYC está completo y estás operando de manera responsable!
¡Etiqueta a un amigo que DEBE ver esto! 📲
#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
Tus ganancias no significan nada si tu cuenta es suspendida.
Aquí hay 5 errores de novato que podrían arruinar tu viaje cripto 😨👇
1️⃣ ¿Saltaste el KYC?
📸 Sin verificación = sin retiros. Completa el KYC o arriesga quedarte fuera.
2️⃣ ¿Usando un VPN en países restringidos?
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3️⃣ ¿Usando bots dudosos o tácticas de suplantación?
🤖 Solo se permiten herramientas aprobadas. No dejes que la automatización arruine tu cuenta.
4️⃣ ¿Compartiendo el inicio de sesión o usando aplicaciones falsas?
🔐 Protege tus credenciales. Siempre habilita 2FA y descarga solo de fuentes oficiales.
5️⃣ ¿Ignorando las alertas de Binance?
📩 Esas notificaciones importan. Mantente actualizado, mantente seguro.
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#BinanceTips #USCryptoWeek #Binance #P2PScam
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🛑 ¿Qué son las estafas de pago #P2PScam cam?
Las aplicaciones de pago P2P como Zelle, Venmo, Cash App, PayPal y sus equivalentes regionales son cada vez más explotadas por estafadores.
A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, las transacciones P2P son a menudo instantáneas e irreversibles, como entregar efectivo, lo que significa que si los fondos van a un estafador, la recuperación es difícil.
Los estafadores explotan este proceso rápido y final a través de diversos esquemas como:
Suplantación de amigos, familiares u oficiales que solicitan fondos urgentes.
Escenarios falsos de "sobrecarga" o compras en el mercado.
Estafas de "engorde de cerdos" lideradas por romance o inversión: construcción de confianza a lo largo del tiempo antes de grandes transferencias fraudulentas.
Estafa de "arresto digital": los estafadores se hacen pasar por policías a través de videollamadas, exigiendo dinero mediante transferencias P2P.
📊 Estadísticas recientes y amplitud del problema
Aproximadamente el 8% de los clientes bancarios informaron haber sido víctimas de estafas P2P en los 12 meses anteriores.
Una encuesta de Pew encontró que alrededor del 13% de los usuarios de plataformas como Venmo, Cash App y Zelle experimentaron estafas.
Las estafas de "engorde de cerdos" están en aumento, representando más del 33% de las pérdidas por fraudes criptográficos en 2024 y creciendo aproximadamente un 40% año tras año.
🔍 Casos del mundo real y tendencias
Las estafas a menudo comienzan con descargas maliciosas de .apk (por ejemplo, aplicaciones falsas de multas de tráfico o vehículos), lo que lleva al robo de datos y pérdidas financieras.
En India, los esquemas de "arresto digital" han causado pérdidas que suman lakhs de rupias, con trágicos desenlaces que incluyen suicidios.
Las plataformas Meta como Facebook/Instagram sirven como principales centros para anuncios fraudulentos vinculados a estafas P2P, con casi la mitad de las estafas relacionadas con Zelle rastreadas hasta sus plataformas publicitarias.
🧭 Cómo operan los estafadores
1. Urgencia y autoridad: los estafadores suplantan a la policía, bancos o seres queridos alegando emergencias.
2. Aplicaciones/plataformas falsas: las víctimas instalan aplicaciones falsas que roban credenciales.
Las aplicaciones de pago P2P como Zelle, Venmo, Cash App, PayPal y sus equivalentes regionales son cada vez más explotadas por estafadores.
A diferencia de las transferencias bancarias tradicionales, las transacciones P2P son a menudo instantáneas e irreversibles, como entregar efectivo, lo que significa que si los fondos van a un estafador, la recuperación es difícil.
Los estafadores explotan este proceso rápido y final a través de diversos esquemas como:
Suplantación de amigos, familiares u oficiales que solicitan fondos urgentes.
Escenarios falsos de "sobrecarga" o compras en el mercado.
Estafas de "engorde de cerdos" lideradas por romance o inversión: construcción de confianza a lo largo del tiempo antes de grandes transferencias fraudulentas.
Estafa de "arresto digital": los estafadores se hacen pasar por policías a través de videollamadas, exigiendo dinero mediante transferencias P2P.
📊 Estadísticas recientes y amplitud del problema
Aproximadamente el 8% de los clientes bancarios informaron haber sido víctimas de estafas P2P en los 12 meses anteriores.
Una encuesta de Pew encontró que alrededor del 13% de los usuarios de plataformas como Venmo, Cash App y Zelle experimentaron estafas.
Las estafas de "engorde de cerdos" están en aumento, representando más del 33% de las pérdidas por fraudes criptográficos en 2024 y creciendo aproximadamente un 40% año tras año.
🔍 Casos del mundo real y tendencias
Las estafas a menudo comienzan con descargas maliciosas de .apk (por ejemplo, aplicaciones falsas de multas de tráfico o vehículos), lo que lleva al robo de datos y pérdidas financieras.
En India, los esquemas de "arresto digital" han causado pérdidas que suman lakhs de rupias, con trágicos desenlaces que incluyen suicidios.
Las plataformas Meta como Facebook/Instagram sirven como principales centros para anuncios fraudulentos vinculados a estafas P2P, con casi la mitad de las estafas relacionadas con Zelle rastreadas hasta sus plataformas publicitarias.
🧭 Cómo operan los estafadores
1. Urgencia y autoridad: los estafadores suplantan a la policía, bancos o seres queridos alegando emergencias.
2. Aplicaciones/plataformas falsas: las víctimas instalan aplicaciones falsas que roban credenciales.
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#CryptoScamSurge
El aumento de estafas criptográficas ha alcanzado niveles alarmantes, con pérdidas que totalizan $9.9 mil millones en 2024, una disminución del 29% respecto a los $14 mil millones de 2021, pero potencialmente superando los $12 mil millones mientras continúan las investigaciones. Aquí hay un desglose de la situación¹ ²:
- *Rugpulls*: Estas estafas eliminaron casi $6 mil millones en el primer trimestre de 2025, un aumento del 6,500% en comparación con el mismo período del año pasado, con la mayoría de las pérdidas vinculadas al incidente de Mantra.
- *Deepfakes*: Los deepfakes generados por IA están impulsando el aumento, con 87 redes de estafas desmanteladas en el primer trimestre de 2025, y $4.6 mil millones perdidos en estafas criptográficas en 2024.
- *Pig Butchering*: Esta táctica implica construir confianza antes de drenar los fondos de las víctimas, con un aumento del 210% en los depósitos vinculados a tales estafas.
- *Estafas de Inversión de Alto Rendimiento*: Estos esquemas Ponzi prometen altos retornos pero a menudo resultan en pérdidas significativas, con $1 mil millones recibidos por uno de estos esquemas en 2024.
Para combatir estas estafas, los expertos recomiendan³:
- *Verificar la información*: Siempre verifique sitios web oficiales o cuentas de redes sociales de confianza.
- *Aislar acciones arriesgadas*: Use carteras separadas para nuevas plataformas.
- *Reducir la velocidad*: Tenga cuidado con la manipulación emocional y las tácticas de FOMO.
- *Entrenamiento de seguridad regular*: Las instituciones deben priorizar la seguridad y las simulaciones de phishing.
La industria de las criptomonedas enfrenta una nueva frontera de riesgo, y la vigilancia es crucial para prevenir pérdidas masivas. #P2PScam
El aumento de estafas criptográficas ha alcanzado niveles alarmantes, con pérdidas que totalizan $9.9 mil millones en 2024, una disminución del 29% respecto a los $14 mil millones de 2021, pero potencialmente superando los $12 mil millones mientras continúan las investigaciones. Aquí hay un desglose de la situación¹ ²:
- *Rugpulls*: Estas estafas eliminaron casi $6 mil millones en el primer trimestre de 2025, un aumento del 6,500% en comparación con el mismo período del año pasado, con la mayoría de las pérdidas vinculadas al incidente de Mantra.
- *Deepfakes*: Los deepfakes generados por IA están impulsando el aumento, con 87 redes de estafas desmanteladas en el primer trimestre de 2025, y $4.6 mil millones perdidos en estafas criptográficas en 2024.
- *Pig Butchering*: Esta táctica implica construir confianza antes de drenar los fondos de las víctimas, con un aumento del 210% en los depósitos vinculados a tales estafas.
- *Estafas de Inversión de Alto Rendimiento*: Estos esquemas Ponzi prometen altos retornos pero a menudo resultan en pérdidas significativas, con $1 mil millones recibidos por uno de estos esquemas en 2024.
Para combatir estas estafas, los expertos recomiendan³:
- *Verificar la información*: Siempre verifique sitios web oficiales o cuentas de redes sociales de confianza.
- *Aislar acciones arriesgadas*: Use carteras separadas para nuevas plataformas.
- *Reducir la velocidad*: Tenga cuidado con la manipulación emocional y las tácticas de FOMO.
- *Entrenamiento de seguridad regular*: Las instituciones deben priorizar la seguridad y las simulaciones de phishing.
La industria de las criptomonedas enfrenta una nueva frontera de riesgo, y la vigilancia es crucial para prevenir pérdidas masivas. #P2PScam
🚨 ¡ALERTA P2P! 🚨 Las 3 ESTAFAS MÁS COMUNES que te dejarán sin cripto (¡Y cómo NO caer!)
El P2P es una herramienta poderosa, pero el peligro acecha. Millones de dólares se pierden cada año por no conocer las tácticas de los estafadores. ¡No seas el próximo!
Aquí las estafas más recurrentes y CÓMO PROTEGERTE:
- Falsos comprobantes de pago:
Estafa: Te envían una captura de pantalla editada o un "recibo" falso. Insisten en que liberes los fondos.
Evitar: SIEMPRE verifica TU CUENTA BANCARIA o billetera de pago (ej. PayPal, Zelle). Si el dinero NO está, NO LIBERES. ¡Las capturas de pantalla son fáciles de falsificar!
- Vendedores/Compradores que presionan:
Estafa: Te apuran, te mandan mensajes amenazantes, o inventan excusas para que liberes rápido sin verificar.
Evitar: ¡NO TE SIENTAS PRESIONADO! La plataforma P2P de Binance tiene un tiempo límite. Tómate tu tiempo para verificar. Si algo se siente raro, ¡cancela la operación o abre una apelación!
Tu seguridad es tu responsabilidad. ¡No confíes, VERIFICA!
#P2PScam #Binance #criptomoeda #EstafasCrypto #bitcoin
El P2P es una herramienta poderosa, pero el peligro acecha. Millones de dólares se pierden cada año por no conocer las tácticas de los estafadores. ¡No seas el próximo!
Aquí las estafas más recurrentes y CÓMO PROTEGERTE:
- Falsos comprobantes de pago:
Estafa: Te envían una captura de pantalla editada o un "recibo" falso. Insisten en que liberes los fondos.
Evitar: SIEMPRE verifica TU CUENTA BANCARIA o billetera de pago (ej. PayPal, Zelle). Si el dinero NO está, NO LIBERES. ¡Las capturas de pantalla son fáciles de falsificar!
- Vendedores/Compradores que presionan:
Estafa: Te apuran, te mandan mensajes amenazantes, o inventan excusas para que liberes rápido sin verificar.
Evitar: ¡NO TE SIENTAS PRESIONADO! La plataforma P2P de Binance tiene un tiempo límite. Tómate tu tiempo para verificar. Si algo se siente raro, ¡cancela la operación o abre una apelación!
Tu seguridad es tu responsabilidad. ¡No confíes, VERIFICA!
#P2PScam #Binance #criptomoeda #EstafasCrypto #bitcoin
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🔒 Cómo mantenerse a salvo de estafas P2P en el comercio de cripto (Información completa)
El comercio P2P (peer-to-peer) es una de las formas más fáciles de comprar y vender cripto, pero también conlleva riesgos de estafa si no tienes cuidado. Muchos comerciantes pierden dinero porque ignoran reglas de seguridad simples.
Aquí tienes una guía clara para entender las estafas más comunes — y cómo puedes protegerte mientras comercies en plataformas como Binance P2P o OKX P2P.
🔴 Estafas P2P comunes que debes evitar
1️⃣ Prueba de pago falsa – El estafador envía una captura de pantalla de una transferencia falsa, pero el dinero nunca llega.
2️⃣ Pagos de terceros – El pago proviene de la cuenta de otra persona, que luego es reportada como fraude → tu cuenta se congela.
Aquí tienes una guía clara para entender las estafas más comunes — y cómo puedes protegerte mientras comercies en plataformas como Binance P2P o OKX P2P.
🔴 Estafas P2P comunes que debes evitar
1️⃣ Prueba de pago falsa – El estafador envía una captura de pantalla de una transferencia falsa, pero el dinero nunca llega.
2️⃣ Pagos de terceros – El pago proviene de la cuenta de otra persona, que luego es reportada como fraude → tu cuenta se congela.
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⚠️ Advertencia de Estafa P2P — ¡Mantente Alerta! ⚠️
Un usuario de Binance recientemente vendió 700 USDT (≈205,000 PKR) a un comerciante. Después de recibir el pago, su cuenta bancaria fue bloqueada en un plazo de 10 días, y la cantidad fue retenida. Los intentos de contactar al comerciante fueron en gran medida ignorados, y en WhatsApp el comerciante solo respondió: “Esto es una disputa de cadena.”
Al visitar el banco (OPM), descubrió que se había iniciado una disputa por parte del comerciante. Presentó una solicitud por escrito al banco y reportó el problema a Binance, pero el banco no proporcionó detalles completos.
Las señales de alerta incluyen:
Pago realizado a través de una cuenta de terceros
Comerciante volviéndose inalcanzable después de la transacción
Evidencia preservada:
✅ Copia del CNIC del comerciante
✅ Capturas de pantalla del pago
✅ Número de contacto
✅ Historial de chat de WhatsApp
✅ Solicitud bancaria presentada
El usuario está considerando acciones legales y quiere una solución rápida y efectiva para prevenir estafas similares.
💡 Propósito de compartir:
Advertir a otros sobre posibles estafas P2P y fomentar la precaución. Protéggete: siempre verifica a los comerciantes, evita pagos de terceros y guarda registros de cada transacción.
Si alguien tiene consejos legales o pasos para resolver disputas P2P, por favor comparte sugerencias. Ayudemos a prevenir que otros se conviertan en víctimas.
#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance
Un usuario de Binance recientemente vendió 700 USDT (≈205,000 PKR) a un comerciante. Después de recibir el pago, su cuenta bancaria fue bloqueada en un plazo de 10 días, y la cantidad fue retenida. Los intentos de contactar al comerciante fueron en gran medida ignorados, y en WhatsApp el comerciante solo respondió: “Esto es una disputa de cadena.”
Al visitar el banco (OPM), descubrió que se había iniciado una disputa por parte del comerciante. Presentó una solicitud por escrito al banco y reportó el problema a Binance, pero el banco no proporcionó detalles completos.
Las señales de alerta incluyen:
Pago realizado a través de una cuenta de terceros
Comerciante volviéndose inalcanzable después de la transacción
Evidencia preservada:
✅ Copia del CNIC del comerciante
✅ Capturas de pantalla del pago
✅ Número de contacto
✅ Historial de chat de WhatsApp
✅ Solicitud bancaria presentada
El usuario está considerando acciones legales y quiere una solución rápida y efectiva para prevenir estafas similares.
💡 Propósito de compartir:
Advertir a otros sobre posibles estafas P2P y fomentar la precaución. Protéggete: siempre verifica a los comerciantes, evita pagos de terceros y guarda registros de cada transacción.
Si alguien tiene consejos legales o pasos para resolver disputas P2P, por favor comparte sugerencias. Ayudemos a prevenir que otros se conviertan en víctimas.
#scamriskwarning #P2PScam #CryptoSafety #Binance
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Una conmovedora investigación destaca una tendencia de estafas donde las víctimas—como un trabajador turco que perdió ₺400,000—son atraídas a invertir a través de fraudes emocionalmente manipulativos. Los estafadores utilizan fotos de influencers alteradas por IA o robadas para generar confianza, luego persuaden a las víctimas a realizar inversiones falsas como “UAI Coin.” Las consecuencias incluyen un trauma psicológico severo y poco recurso, ya que las plataformas y los perpetradores a menudo permanecen indetectables.
#P2PScam #BTC #Binance
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🚨 ALERTA DE ESTAFAS P2P – ¡Caso real de Pakistán! 🇵🇰
Un caso reciente destaca los graves riesgos en el comercio P2P.
Un comerciante vendió 700 USDT (~PKR 205,000) en Binance P2P y recibió el pago en su banco. ¡Pero 10 días después, la cuenta bancaria fue congelada! 👤 ¡El comprador desapareció, dejando solo una vaga nota de “disputa en cadena” en WhatsApp.
Incluso después de presentar la CNIC, registros de transacciones y una solicitud formal al banco, el comerciante sigue atrapado.
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⚠️ Estafas P2P Comunes en Pakistán
1️⃣ Pruebas de Pago Falsas – Capturas de pantalla/SMS editados.
2️⃣ Transferencias de Terceros – Pagos revertibles de cuentas no relacionadas.
3️⃣ Estafas de Reversión – Los compradores presentan reclamaciones de fraude → el banco congela los fondos.
4️⃣ Tácticas de Presión – Los estafadores te presionan para que liberes cripto demasiado rápido.
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🛡️ Cómo Protegerse
✅ Siempre confirma los fondos liberados en tu banco, nunca confíes en capturas de pantalla.
✅ Acepta pagos solo de la cuenta verificada del comprador.
✅ Mantente en el servicio de custodia de Binance y en el chat – evita WhatsApp/Telegram.
✅ Realiza operaciones con perfiles verificados y de alta calificación.
✅ Mantén registros completos (chats, TxIDs, SMS del banco).
✅ No te apresures – los estafadores se basan en el pánico.
✅ Mantente actualizado con las alertas de seguridad de Binance.
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📊 Verificación de Realidad
🔒 En 2024, más de 11,000 cuentas bancarias en Pakistán fueron congeladas debido a fraudes P2P.
⚡ En 2025, el riesgo es aún mayor.
👉 Confía menos. Verifica más. Opera de manera segura.
¡Mantente alerta, mantente informado y protege tus activos!
#Binance #P2PScam #CryptoSafety
Un caso reciente destaca los graves riesgos en el comercio P2P.
Un comerciante vendió 700 USDT (~PKR 205,000) en Binance P2P y recibió el pago en su banco. ¡Pero 10 días después, la cuenta bancaria fue congelada! 👤 ¡El comprador desapareció, dejando solo una vaga nota de “disputa en cadena” en WhatsApp.
Incluso después de presentar la CNIC, registros de transacciones y una solicitud formal al banco, el comerciante sigue atrapado.
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⚠️ Estafas P2P Comunes en Pakistán
1️⃣ Pruebas de Pago Falsas – Capturas de pantalla/SMS editados.
2️⃣ Transferencias de Terceros – Pagos revertibles de cuentas no relacionadas.
3️⃣ Estafas de Reversión – Los compradores presentan reclamaciones de fraude → el banco congela los fondos.
4️⃣ Tácticas de Presión – Los estafadores te presionan para que liberes cripto demasiado rápido.
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🛡️ Cómo Protegerse
✅ Siempre confirma los fondos liberados en tu banco, nunca confíes en capturas de pantalla.
✅ Acepta pagos solo de la cuenta verificada del comprador.
✅ Mantente en el servicio de custodia de Binance y en el chat – evita WhatsApp/Telegram.
✅ Realiza operaciones con perfiles verificados y de alta calificación.
✅ Mantén registros completos (chats, TxIDs, SMS del banco).
✅ No te apresures – los estafadores se basan en el pánico.
✅ Mantente actualizado con las alertas de seguridad de Binance.
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📊 Verificación de Realidad
🔒 En 2024, más de 11,000 cuentas bancarias en Pakistán fueron congeladas debido a fraudes P2P.
⚡ En 2025, el riesgo es aún mayor.
👉 Confía menos. Verifica más. Opera de manera segura.
¡Mantente alerta, mantente informado y protege tus activos!
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⚠️ Alerta de Estafa P2P – ¡Importante Leer! ❌
Un problema serio le ocurrió a un amigo mío en Binance P2P.
Colocó una orden de venta por 120 USDT, y después de esperar mucho tiempo, el comprador hizo clic en el botón "Pago Enviado".
¡Pero cuando revisó sus cuentas bancarias, no recibió ningún pago en absoluto!
$XRP $BTC #scamriskwarning #ScamAware #P2PScam #FamilyOfficeCrypto #BinanceHODLerPLUME
Un problema serio le ocurrió a un amigo mío en Binance P2P.
Colocó una orden de venta por 120 USDT, y después de esperar mucho tiempo, el comprador hizo clic en el botón "Pago Enviado".
¡Pero cuando revisó sus cuentas bancarias, no recibió ningún pago en absoluto!
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