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Crypto Daily #35
Cómo usar "Comercio P2P" de manera segura
La mayoría de la gente piensa que el comercio P2P es como enviar dinero a un amigo, pero en realidad esconde algunas trampas sneaky que *necesitas* conocer. ¿Alguna vez te has preguntado cómo evitar esas aterradoras estafas P2P? 😥
Imagina que estás vendiendo un atuendo lindo en línea, ¿verdad? 👗 Encuentras un comprador, acuerdas un precio y luego envías el artículo solo después de ver su pago.
El comercio de criptomonedas P2P (Peer-to-Peer) en Binance Square funciona de manera similar: te permite comprar o vender criptomonedas directamente con otra persona utilizando métodos de pago locales, con Binance actuando como el escrow de confianza.
La mayoría de la gente piensa que el comercio P2P es como enviar dinero a un amigo, pero en realidad esconde algunas trampas sneaky que *necesitas* conocer. ¿Alguna vez te has preguntado cómo evitar esas aterradoras estafas P2P? 😥
Imagina que estás vendiendo un atuendo lindo en línea, ¿verdad? 👗 Encuentras un comprador, acuerdas un precio y luego envías el artículo solo después de ver su pago.
El comercio de criptomonedas P2P (Peer-to-Peer) en Binance Square funciona de manera similar: te permite comprar o vender criptomonedas directamente con otra persona utilizando métodos de pago locales, con Binance actuando como el escrow de confianza.
Estafa del bot de Binance, no lo uses, solo perderás todo, estafa, no pierdas tiempo y dinero $BTC $ETH $BNB #FedWatch #SCAMalerts
🛡️ Qué hacer después de ser estafado en criptomonedas 🛡️
Si has sido estafado en criptomonedas, actúa rápido: asegura tus cuentas, documenta todo, informa a las autoridades y explora opciones de recuperación. No entres en pánico: pasos estructurados pueden ayudar a minimizar el daño y a veces recuperar fondos.
Una guía fácil de usar
Las estafas de criptomonedas son, desafortunadamente, comunes, y van desde correos electrónicos de phishing hasta plataformas de inversión falsas. Si has sido víctima, aquí tienes una guía clara, paso a paso, para ayudarte a recuperarte y protegerte en el futuro.
1. Asegura tus cuentas inmediatamente
Una guía fácil de usar
Las estafas de criptomonedas son, desafortunadamente, comunes, y van desde correos electrónicos de phishing hasta plataformas de inversión falsas. Si has sido víctima, aquí tienes una guía clara, paso a paso, para ayudarte a recuperarte y protegerte en el futuro.
1. Asegura tus cuentas inmediatamente
🚨 ¡Alerta de posible estafa! 🙅 No participes en sorteos sospechosos. Verifica los canales oficiales & Investiga por tu cuenta 💡. #CryptoSafety #hbar #SCAMalerts
🚨 ¡Alerta de posible estafa! 🙅 No participes en sorteos o enlaces sospechosos. Verifica los canales oficiales & Haz tu propia investigación 💡. #CryptoSafety #slp #SCAMalerts
🚨 ¡Alerta de estafa! 🚨 No interactúes con cuentas sospechosas que prometen recompensas. ¡Siempre verifica los canales oficiales! 🔒 Mantente a salvo, #CryptoCommunity! 💡 #SCAMalerts
⚠️ Lección sobre estafas de criptomonedas: Nunca confíes en "enlaces de airdrop gratis"
Si alguien dice: "Conecta tu billetera y obtén monedas gratis"
Generalmente es una estafa.
✅ Forma más segura: Gana solo de:
Binance Rewards Hub
Binance Learn & Earn
Campañas de Binance Square
Seguridad primero, ganancias después ✅
#CryptoSafety #Binance #SCAMalerts #Airdrop
$BNB
Si alguien dice: "Conecta tu billetera y obtén monedas gratis"
Generalmente es una estafa.
✅ Forma más segura: Gana solo de:
Binance Rewards Hub
Binance Learn & Earn
Campañas de Binance Square
Seguridad primero, ganancias después ✅
#CryptoSafety #Binance #SCAMalerts #Airdrop
$BNB
🚨 ALERTA DE ESTAFAS P2P: ¡$20,000 PERDIDOS EN MINUTOS! 😱
Imagina despertarte y encontrar tu cuenta bancaria congelada, tus fondos desaparecidos y tu tranquilidad destrozada. Esta historia de la vida real es una advertencia para cada trader de criptomonedas—no dejes que te pase a TI.
💔 El Impactante Incidente
Un trader P2P experimentado compartió su pesadilla:
"Era un día rutinario—hasta que mis pagos UPI siguieron fallando. Llamé a mi banco y supe lo impensable—mi cuenta estaba congelada. ¿La razón? ¡Una transacción P2P fraudulenta! Los fondos del comprador fueron marcados como ilegales, y ahora estoy luchando por demostrar mi inocencia mientras mi cuenta sigue bloqueada."
Esto podría sucederle a cualquiera—incluso a traders experimentados.
💡 Cómo Mantenerte Seguro en el Comercio P2P
Protégete siguiendo estas reglas de oro:
🔎 Confía en Traders Verificados
• Siempre comercia con usuarios que tengan más de 50 transacciones y una tasa de finalización del 95% o más. ¿Menos? 🚩 ¡Bandera roja!
👤 Verifica los Nombres de Cuentas Bancarias
• Asegúrate de que el nombre en la cuenta bancaria del comprador coincida con su cuenta de Binance. Si no coincide, no procedas.
⚡ Mantente Alerta a las Estafas
• Las ofertas atractivas son tentadoras—pero no valen el riesgo. Piensa dos veces antes de apresurarte en una transacción.
🔒 Mantén Tus Fondos Seguros
El comercio P2P es conveniente, pero exige precaución. Binance proporciona herramientas seguras, pero tú eres la primera línea de defensa. Verifica cada transacción y mantente alerta.
💬 Tu Experiencia Importa
¿Has enfrentado algo similar? Comparte tu historia en los comentarios—¡aumentemos la conciencia y protejamos a nuestra comunidad!
🚀 Mantente Seguro. Mantente Inteligente. Comercia Responsablemente.
Juntos, podemos hacer que el comercio P2P esté libre de estafas. 💪
#ComercioP2P #cryptotipshop #Binance #SCAMalerts #SeguridadCrypto #Debate2024 #Write2Earn! #ElonMuskUpdates
Imagina despertarte y encontrar tu cuenta bancaria congelada, tus fondos desaparecidos y tu tranquilidad destrozada. Esta historia de la vida real es una advertencia para cada trader de criptomonedas—no dejes que te pase a TI.
💔 El Impactante Incidente
Un trader P2P experimentado compartió su pesadilla:
"Era un día rutinario—hasta que mis pagos UPI siguieron fallando. Llamé a mi banco y supe lo impensable—mi cuenta estaba congelada. ¿La razón? ¡Una transacción P2P fraudulenta! Los fondos del comprador fueron marcados como ilegales, y ahora estoy luchando por demostrar mi inocencia mientras mi cuenta sigue bloqueada."
Esto podría sucederle a cualquiera—incluso a traders experimentados.
💡 Cómo Mantenerte Seguro en el Comercio P2P
Protégete siguiendo estas reglas de oro:
🔎 Confía en Traders Verificados
• Siempre comercia con usuarios que tengan más de 50 transacciones y una tasa de finalización del 95% o más. ¿Menos? 🚩 ¡Bandera roja!
👤 Verifica los Nombres de Cuentas Bancarias
• Asegúrate de que el nombre en la cuenta bancaria del comprador coincida con su cuenta de Binance. Si no coincide, no procedas.
⚡ Mantente Alerta a las Estafas
• Las ofertas atractivas son tentadoras—pero no valen el riesgo. Piensa dos veces antes de apresurarte en una transacción.
🔒 Mantén Tus Fondos Seguros
El comercio P2P es conveniente, pero exige precaución. Binance proporciona herramientas seguras, pero tú eres la primera línea de defensa. Verifica cada transacción y mantente alerta.
💬 Tu Experiencia Importa
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🚀 Mantente Seguro. Mantente Inteligente. Comercia Responsablemente.
Juntos, podemos hacer que el comercio P2P esté libre de estafas. 💪
#ComercioP2P #cryptotipshop #Binance #SCAMalerts #SeguridadCrypto #Debate2024 #Write2Earn! #ElonMuskUpdates
Desmantelada una estafa de «comercio en línea» de 2200 millones de rupias en Assam; 38 detenidos
En una importante operación, la policía de Assam ha arrestado a 38 personas en todo el estado en relación con una enorme estafa de comercio en línea de 2200 millones de rupias que duró casi tres años. La estafa, ideada por Bishal Phukan, de 22 años, de Dibrugarh, y su socio Swapnanil Das, de Guwahati, atrajo a los inversores prometiéndoles duplicar su dinero en 60 días.
La estafa comenzó devolviendo pequeñas ganancias a los inversores, con tasas de interés de hasta el 30-50%, pero se detuvo una vez que comenzaron a ingresar sumas mayores. Muchos inversores incluso pidieron préstamos de ₹10-15 lakh para invertir, solo para ser defraudados.
La estafa comenzó devolviendo pequeñas ganancias a los inversores, con tasas de interés de hasta el 30-50%, pero se detuvo una vez que comenzaron a ingresar sumas mayores. Muchos inversores incluso pidieron préstamos de ₹10-15 lakh para invertir, solo para ser defraudados.
🚨 ¡ALERTA DE ESTAFA en el evento TREE!
Muchos usuarios han reportado haber perdido entre $6 y $10 en tarifas después de completar el volumen de comercio requerido de $300 para el evento de listado de TREE.
La tarea afirma que recibirás 10 TREE si estás entre los primeros 15,000, pero aún no se han recibido recompensas — solo altas tarifas de comercio perdidas.
🔍 Ten cuidado. Esto parece más una trampa para generar volumen de comercio que un evento de recompensa real.
#SCAMalerts #Cryptoscam #treetoken #CryptoWarning #StaySafe
Muchos usuarios han reportado haber perdido entre $6 y $10 en tarifas después de completar el volumen de comercio requerido de $300 para el evento de listado de TREE.
La tarea afirma que recibirás 10 TREE si estás entre los primeros 15,000, pero aún no se han recibido recompensas — solo altas tarifas de comercio perdidas.
🔍 Ten cuidado. Esto parece más una trampa para generar volumen de comercio que un evento de recompensa real.
#SCAMalerts #Cryptoscam #treetoken #CryptoWarning #StaySafe
⚠️ Alerta de estafas P2P para usuarios paquistaníes – ¡Riesgo de bloqueo de cuenta! 💸🇵🇰
¡Mis queridos hermanos y hermanas paquistaníes! 🇵🇰
Todos tienen el deseo de comerciar – y todos quieren ganar dinero. Pero la avaricia en el comercio P2P puede destruirlo todo.
🔴 Plataformas como Binance son seguras, pero también hay personas fraudulentas en ellas. En Pakistán, han surgido muchos casos donde la gente ha sido víctima de estafas – y han perdido su dinero y su cuenta bancaria también ha sido bloqueada.
🛑 Si está comprando/vendiendo con personas no verificadas, ¡su cuenta bancaria podría ser bloqueada!
A menudo, las personas accidentalmente tratan con estafadores sin saberlo – y luego solo queda el arrepentimiento.
✅ Siempre comercie P2P solo con usuarios verificados de Binance.
✅ Verifique el perfil del vendedor/comprador – observe sus reseñas e historial de comercio con atención.
✅ Si la cantidad es alta, tenga el doble de cuidado.
💡 El conocimiento y la precaución son lo que puede mantenerlo seguro.
Por favor, etiquete a sus hermanos y hermanas – comparta esta publicación.
¡Evite las estafas y ayude a otros a evitarlo también! 🤝
💖 Siga para obtener apoyo – para que la conciencia continúe creciendo
#SCAMalerts
¡Mis queridos hermanos y hermanas paquistaníes! 🇵🇰
Todos tienen el deseo de comerciar – y todos quieren ganar dinero. Pero la avaricia en el comercio P2P puede destruirlo todo.
🔴 Plataformas como Binance son seguras, pero también hay personas fraudulentas en ellas. En Pakistán, han surgido muchos casos donde la gente ha sido víctima de estafas – y han perdido su dinero y su cuenta bancaria también ha sido bloqueada.
🛑 Si está comprando/vendiendo con personas no verificadas, ¡su cuenta bancaria podría ser bloqueada!
A menudo, las personas accidentalmente tratan con estafadores sin saberlo – y luego solo queda el arrepentimiento.
✅ Siempre comercie P2P solo con usuarios verificados de Binance.
✅ Verifique el perfil del vendedor/comprador – observe sus reseñas e historial de comercio con atención.
✅ Si la cantidad es alta, tenga el doble de cuidado.
💡 El conocimiento y la precaución son lo que puede mantenerlo seguro.
Por favor, etiquete a sus hermanos y hermanas – comparta esta publicación.
¡Evite las estafas y ayude a otros a evitarlo también! 🤝
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#SCAMalerts
💥Usuarios de XRP Advertidos: Protégete de las Estafas
Un experto líder en criptomonedas ha emitido una advertencia crítica a la comunidad de XRP sobre un alarmante aumento en las estafas. A medida que el interés en XRP aumenta en medio de desarrollos regulatorios, los estafadores están aprovechando este impulso. Los esquemas de phishing, carteras falsas y oportunidades de inversión engañosas están en aumento, apuntando tanto a usuarios nuevos como experimentados. El experto insta a la vigilancia y recomienda verificar fuentes y utilizar canales oficiales para proteger los activos. Mantente informado y seguro.
#SCAMalerts #cryptotrading #BinanceSquare #Ripple
Un experto líder en criptomonedas ha emitido una advertencia crítica a la comunidad de XRP sobre un alarmante aumento en las estafas. A medida que el interés en XRP aumenta en medio de desarrollos regulatorios, los estafadores están aprovechando este impulso. Los esquemas de phishing, carteras falsas y oportunidades de inversión engañosas están en aumento, apuntando tanto a usuarios nuevos como experimentados. El experto insta a la vigilancia y recomienda verificar fuentes y utilizar canales oficiales para proteger los activos. Mantente informado y seguro.
#SCAMalerts #cryptotrading #BinanceSquare #Ripple
Nueva Alerta de Estafa Dirigida a Usuarios en India 🚨
1. Los estafadores están publicando anuncios en Facebook e Instagram ofreciendo tasas de cambio irrealmente altas, como 1 USDT = 310 PKR—muy por encima de la tasa del mercado.
2. Una vez que muestres interés en vender, insistirán en que tu USDT se mantenga en Trust Wallet en la red BEP20.
3. Luego se te pedirá que compartas una captura de pantalla del saldo de tu billetera.
4. A continuación, dirán que necesitas “verificar” tus activos para confirmar que no son falsos.
5. Te enviarán un enlace o código QR que te dirige a un sitio web de verificación falso (captura de pantalla de ejemplo adjunta).
6. Cuando hagas clic en “Verificar Activo”, Trust Wallet pedirá permisos. Si apruebas o te conectas, tu billetera entera será drenada.
7. Te atraen verificando pequeñas cantidades (como $10–$20) con éxito. Pero una vez que muevas una cantidad mayor y lo intentes de nuevo, tu saldo completo será robado.
⚠️ No te dejes tentar por tasas altas—¡evita convertirte en víctima de esta estafa!
#SCAMalerts #CryptoWarning
$BNB
1. Los estafadores están publicando anuncios en Facebook e Instagram ofreciendo tasas de cambio irrealmente altas, como 1 USDT = 310 PKR—muy por encima de la tasa del mercado.
2. Una vez que muestres interés en vender, insistirán en que tu USDT se mantenga en Trust Wallet en la red BEP20.
3. Luego se te pedirá que compartas una captura de pantalla del saldo de tu billetera.
4. A continuación, dirán que necesitas “verificar” tus activos para confirmar que no son falsos.
5. Te enviarán un enlace o código QR que te dirige a un sitio web de verificación falso (captura de pantalla de ejemplo adjunta).
6. Cuando hagas clic en “Verificar Activo”, Trust Wallet pedirá permisos. Si apruebas o te conectas, tu billetera entera será drenada.
7. Te atraen verificando pequeñas cantidades (como $10–$20) con éxito. Pero una vez que muevas una cantidad mayor y lo intentes de nuevo, tu saldo completo será robado.
⚠️ No te dejes tentar por tasas altas—¡evita convertirte en víctima de esta estafa!
#SCAMalerts #CryptoWarning
$BNB
@FUNtoken no puede darte el equipo de retiros, solo da fechas y horas falsas, no más retiros en fun token. Así que no inviertas y deja esta estafa telegram #SCAMalerts
Advertencia Urgente: Treasurenft es un Esquema Ponzi
Hemos recibido informes preocupantes sobre Treasurenft, una plataforma falsa de NFT que está estafando a los inversores con falsas promesas. Es esencial exponer este esquema y proteger a las posibles víctimas.
Cómo Funciona la Estafa:
Treasurenft atrae a los inversores con rendimientos inusualmente altos y ventas falsas de NFT. Prometen ganancias poco realistas para atraer a nuevas víctimas. Sin embargo, la plataforma opera como un esquema Ponzi clásico, utilizando nuevos depósitos para pagar a los antiguos usuarios. Esto crea una falsa sensación de seguridad, dificultando que los inversores se den cuenta de que están siendo estafados.
*El Colapso Inevitable*
Como todos los esquemas Ponzi, Treasurenft eventualmente colapsará, dejando a los inversores con pérdidas financieras significativas. Instamos a todos a ser cautelosos y evitar caer en esta estafa.
*Protégete*
Para evitar ser estafado:
- Nunca deposites fondos en plataformas no verificadas.
- Ten cuidado con los rendimientos inusualmente altos y las promesas falsas.
- Siempre verifica las plataformas antes de invertir.
- Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
*Toma Acción*
Si ya estás involucrado con Treasurenft:
- Retira tus fondos de inmediato.
- Comparte esta advertencia con otros para evitar que sean estafados.
*Mantente Seguro*
Para evitar caer víctima de estafas de criptomonedas y esquemas Ponzi:
- Mantente informado sobre las últimas estafas y esquemas.
- Verifica las plataformas antes de invertir.
- Ten cuidado con los rendimientos inusualmente altos y las promesas falsas.
Recuerda, siempre es mejor estar seguro que lamentar. Mantente alerta y protégente de estafas como Treasurenft.
#Cryptoscam #TreasureNFTscam #Scamalerts #Ponzischemes
Hemos recibido informes preocupantes sobre Treasurenft, una plataforma falsa de NFT que está estafando a los inversores con falsas promesas. Es esencial exponer este esquema y proteger a las posibles víctimas.
Cómo Funciona la Estafa:
Treasurenft atrae a los inversores con rendimientos inusualmente altos y ventas falsas de NFT. Prometen ganancias poco realistas para atraer a nuevas víctimas. Sin embargo, la plataforma opera como un esquema Ponzi clásico, utilizando nuevos depósitos para pagar a los antiguos usuarios. Esto crea una falsa sensación de seguridad, dificultando que los inversores se den cuenta de que están siendo estafados.
*El Colapso Inevitable*
Como todos los esquemas Ponzi, Treasurenft eventualmente colapsará, dejando a los inversores con pérdidas financieras significativas. Instamos a todos a ser cautelosos y evitar caer en esta estafa.
*Protégete*
Para evitar ser estafado:
- Nunca deposites fondos en plataformas no verificadas.
- Ten cuidado con los rendimientos inusualmente altos y las promesas falsas.
- Siempre verifica las plataformas antes de invertir.
- Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
*Toma Acción*
Si ya estás involucrado con Treasurenft:
- Retira tus fondos de inmediato.
- Comparte esta advertencia con otros para evitar que sean estafados.
*Mantente Seguro*
Para evitar caer víctima de estafas de criptomonedas y esquemas Ponzi:
- Mantente informado sobre las últimas estafas y esquemas.
- Verifica las plataformas antes de invertir.
- Ten cuidado con los rendimientos inusualmente altos y las promesas falsas.
Recuerda, siempre es mejor estar seguro que lamentar. Mantente alerta y protégente de estafas como Treasurenft.
#Cryptoscam #TreasureNFTscam #Scamalerts #Ponzischemes
Llamamiento a la comunidad!
una pseudo empresa llamada Creators Alliance está estafando a miles de personas por todo el mundo.
se basan en un sistema ponzi y cuando han recaudado lo suficiente desaparecen y dejan a deber a sus participantes centenares de miles de $usdt que es la moneda con la que pagan.
estos sinvergüenzas acaban de desaparecer de España y puerto rico y se van con una cuenta con 4,5M usdt y 300.000trx. mientras en su billetera se puede ver como no para de entrar miles de usdt por segundo y como salen "pagos" a todas las nuevas billeteras que están a punto de timar (o haciendo desaparecer en miles de carteras todo el capital robado, este punto todavía no lo tengo claro)
difundamos para que no timen nadie más en el planeta y para que las autoridades puedan perseguirlos y que paguen por su crimen
#creatorsalliance #SCAMalerts
hago un llamamiento a la comunidad y para que aquellos que tenganlas habilidades y conocimientos hagan lo ue puedan hacer para luchar contra esta estafa masiva que sta afectando miles de personas
una pseudo empresa llamada Creators Alliance está estafando a miles de personas por todo el mundo.
se basan en un sistema ponzi y cuando han recaudado lo suficiente desaparecen y dejan a deber a sus participantes centenares de miles de $usdt que es la moneda con la que pagan.
estos sinvergüenzas acaban de desaparecer de España y puerto rico y se van con una cuenta con 4,5M usdt y 300.000trx. mientras en su billetera se puede ver como no para de entrar miles de usdt por segundo y como salen "pagos" a todas las nuevas billeteras que están a punto de timar (o haciendo desaparecer en miles de carteras todo el capital robado, este punto todavía no lo tengo claro)
difundamos para que no timen nadie más en el planeta y para que las autoridades puedan perseguirlos y que paguen por su crimen
#creatorsalliance #SCAMalerts
hago un llamamiento a la comunidad y para que aquellos que tenganlas habilidades y conocimientos hagan lo ue puedan hacer para luchar contra esta estafa masiva que sta afectando miles de personas
🚨🚨$BTC Yendo estos días🚨🚨
¡Ten cuidado en el espacio cripto! Ayer, me encontré con una trampa de honeypot. Recibí transferencias inesperadas: 5M SHIB, 540 USDC (con un enlace sospechoso) y 200 USDT. Este "regalo" es una estafa común para atraer a las personas a interactuar con contratos maliciosos o enlaces de phishing.
Nunca hagas clic en enlaces desconocidos adjuntos a tokens. Evita intercambiar o transferir tokens desconocidos sin verificarlos en un explorador de bloques como Etherscan o BSCScan. Interactuar con estos tokens puede activar contratos inteligentes que drenan tu billetera. 1 Mantente alerta y siempre verifica transacciones inesperadas. Si parece demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea! #CryptoSafety #HoneypotAttack #Web3Security #WalletProtection #SCAMalerts
¡Ten cuidado en el espacio cripto! Ayer, me encontré con una trampa de honeypot. Recibí transferencias inesperadas: 5M SHIB, 540 USDC (con un enlace sospechoso) y 200 USDT. Este "regalo" es una estafa común para atraer a las personas a interactuar con contratos maliciosos o enlaces de phishing.
Nunca hagas clic en enlaces desconocidos adjuntos a tokens. Evita intercambiar o transferir tokens desconocidos sin verificarlos en un explorador de bloques como Etherscan o BSCScan. Interactuar con estos tokens puede activar contratos inteligentes que drenan tu billetera. 1 Mantente alerta y siempre verifica transacciones inesperadas. Si parece demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea! #CryptoSafety #HoneypotAttack #Web3Security #WalletProtection #SCAMalerts
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