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Assure DeFi Cierra la Brecha de Confianza con la Responsabilidad de "Estándar de Oro"
Assure DeFi aporta responsabilidad a las criptomonedas al ofrecer un servicio de verificación de "Conozca a su Cliente" (KYC) de "Estándar de Oro" para los propietarios de proyectos. Este servicio identifica de manera privada a los fundadores del proyecto ante una empresa registrada legalmente en EE. UU., proporcionando un camino hacia el recurso legal en caso de fraude, mientras permite que los equipos permanezcan públicamente anónimos.
Cómo Funciona Assure DeFi
La función principal de Assure DeFi es cerrar la brecha entre la anonimidad que a menudo se encuentra en las finanzas descentralizadas (DeFi) y la necesidad de seguridad y responsabilidad legal para los inversores.
Cómo Funciona Assure DeFi
La función principal de Assure DeFi es cerrar la brecha entre la anonimidad que a menudo se encuentra en las finanzas descentralizadas (DeFi) y la necesidad de seguridad y responsabilidad legal para los inversores.
Crypto #Compliance 2026 — los datos no mienten. 📊🧠
La actividad ilícita en cadena alcanzó nuevos récords: ~$154–158B recibidos por direcciones de criptomonedas ilícitas en 2025 (+140–160% interanual).
Sin embargo, como parte del volumen total del mercado, disminuyó ligeramente (~1.2% vs 1.3% en 2024) — una señal clara de que los marcos de detección se están volviendo más inteligentes, no más suaves.
La actividad vinculada a sanciones explotó (+694% interanual), mientras que los flujos de criptomonedas alineados con el estado (Rusia / Irán / Venezuela) están remodelando activamente los modelos de riesgo globales 🌍.
Los reguladores respondieron de manera decisiva: la aplicación de la Regla de Viaje del GAFI ahora es un estándar global, y las reglas de AML/KYC se están implementando con sanciones reales, no directrices.
Las multas + la reducción de riesgos ya no son teóricas — son existenciales ⚠️.
Resultado: el cumplimiento ya no es una simple verificación, sino un foso estratégico para la participación institucional a largo plazo 🏦.
Datos clave (listos para comentarios / hilos):
• Los flujos de criptomonedas ilícitas alcanzaron ~$158B en 2025 — el nivel más alto en 5 años 📈
• La actividad en cadena vinculada a sanciones aumentó ~694% interanual 🚨
• La Regla de Viaje del GAFI + global #aml /#kyc ahora es principal, no marginal 🌐
• Fuerte cumplimiento = tasas de actividad ilícita más bajas entre VASPs regulados 🛡️
#ViralAiHub
La actividad ilícita en cadena alcanzó nuevos récords: ~$154–158B recibidos por direcciones de criptomonedas ilícitas en 2025 (+140–160% interanual).
Sin embargo, como parte del volumen total del mercado, disminuyó ligeramente (~1.2% vs 1.3% en 2024) — una señal clara de que los marcos de detección se están volviendo más inteligentes, no más suaves.
La actividad vinculada a sanciones explotó (+694% interanual), mientras que los flujos de criptomonedas alineados con el estado (Rusia / Irán / Venezuela) están remodelando activamente los modelos de riesgo globales 🌍.
Los reguladores respondieron de manera decisiva: la aplicación de la Regla de Viaje del GAFI ahora es un estándar global, y las reglas de AML/KYC se están implementando con sanciones reales, no directrices.
Las multas + la reducción de riesgos ya no son teóricas — son existenciales ⚠️.
Resultado: el cumplimiento ya no es una simple verificación, sino un foso estratégico para la participación institucional a largo plazo 🏦.
Datos clave (listos para comentarios / hilos):
• Los flujos de criptomonedas ilícitas alcanzaron ~$158B en 2025 — el nivel más alto en 5 años 📈
• La actividad en cadena vinculada a sanciones aumentó ~694% interanual 🚨
• La Regla de Viaje del GAFI + global #aml /#kyc ahora es principal, no marginal 🌐
• Fuerte cumplimiento = tasas de actividad ilícita más bajas entre VASPs regulados 🛡️
#ViralAiHub
Proceso completo de registro y verificación de identidad (KYC) para usuarios de Binance (Binance) en el continente chino en 2026
En el campo de las criptomonedas, Binance siempre ha sido la plataforma de trading más líquida y segura del mundo. A pesar de que el entorno del mercado está en constante cambio, la discusión sobre si 'los usuarios del continente pueden utilizar Binance' nunca ha cesado. De hecho, a través de procesos conformes y métodos de operación correctos, los usuarios del continente aún pueden utilizar todas las funciones de Binance sin problemas en 2026.
Este texto desglosará en profundidad el mecanismo de acceso de Binance y le enseñará paso a paso cómo completar el registro y la verificación.
Uno, romper los mitos: la situación actual de la política de Binance hacia China.
Muchos novatos creen erróneamente que Binance ha detenido completamente sus servicios en el continente, pero en realidad, esto es un malentendido. La situación actual se puede resumir de la siguiente manera: la marca se mantiene discreta y conforme, y los canales permanecen abiertos.
Este texto desglosará en profundidad el mecanismo de acceso de Binance y le enseñará paso a paso cómo completar el registro y la verificación.
Uno, romper los mitos: la situación actual de la política de Binance hacia China.
Muchos novatos creen erróneamente que Binance ha detenido completamente sus servicios en el continente, pero en realidad, esto es un malentendido. La situación actual se puede resumir de la siguiente manera: la marca se mantiene discreta y conforme, y los canales permanecen abiertos.
⚠️ Este año la #DIAN perseguirá a los inversores de criptomonedas en Colombia ⚠️
Muchos usuarios todavía creen que nadie ve sus movimientos… pero eso ya cambió.
Si tienes tus criptomonedas en exchanges centralizados como #Binance , tus operaciones quedan registradas y pueden ser reportadas a autoridades tributarias. El problema no es tener criptomonedas, es saber donde tenerlas, tener orden y un plan... Ahí es donde mucha gente se mete en problemas.
Luego de la reciente noticia que publicamos con respecto al nuevo requerimiento de la DIAN ya hemos recibido cientos de mensajes de nuestros seguidores preguntando qué pueden hacer para mantener sus criptomonedas fuera del radar de la DIAN. Dada la cantidad de mensajes que recibimos hemos investigado un poco sobre qué plataformas informaran a la DIAN y cuales no...
Nos tomamos la tarea de consultar con algunos exchanges si tienen la obligación de reportar los movimientos de sus usuarios ante la DIAN en Colombia y hasta el momento solo hemos recibido respuesta de uno de ellos, el cual nos confirmó que NO REPORTARÁ ANTE LA DIAN A SUS USUARIOS.
Si quieres mantener tus criptomonedas fuera del radar de la DIAN mientras construyes un plan tributario que no te afecte o por que simplemente no quieres estar en el radar este exchange es perfecto para ti... Una de las ventajas aparte de que no reportará ante la DIAN es que este exchange es NO #KYC , lo que también te ayudará a mantener tu privacidad, además de esto es confiable y tiene una gran estructura atras de él.
Muchos usuarios todavía creen que nadie ve sus movimientos… pero eso ya cambió.
Si tienes tus criptomonedas en exchanges centralizados como #Binance , tus operaciones quedan registradas y pueden ser reportadas a autoridades tributarias. El problema no es tener criptomonedas, es saber donde tenerlas, tener orden y un plan... Ahí es donde mucha gente se mete en problemas.
Luego de la reciente noticia que publicamos con respecto al nuevo requerimiento de la DIAN ya hemos recibido cientos de mensajes de nuestros seguidores preguntando qué pueden hacer para mantener sus criptomonedas fuera del radar de la DIAN. Dada la cantidad de mensajes que recibimos hemos investigado un poco sobre qué plataformas informaran a la DIAN y cuales no...
Nos tomamos la tarea de consultar con algunos exchanges si tienen la obligación de reportar los movimientos de sus usuarios ante la DIAN en Colombia y hasta el momento solo hemos recibido respuesta de uno de ellos, el cual nos confirmó que NO REPORTARÁ ANTE LA DIAN A SUS USUARIOS.
Si quieres mantener tus criptomonedas fuera del radar de la DIAN mientras construyes un plan tributario que no te afecte o por que simplemente no quieres estar en el radar este exchange es perfecto para ti... Una de las ventajas aparte de que no reportará ante la DIAN es que este exchange es NO #KYC , lo que también te ayudará a mantener tu privacidad, además de esto es confiable y tiene una gran estructura atras de él.
📢 Este es el mejor exchange NO #kyc para Colombia en 2026: No reporta ante la #Dian
El ecosistema de criptomonedas en Colombia está entrando en una nueva etapa. Con la implementación del nuevo marco de reporte impulsado por la DIAN, los exchanges centralizados y proveedores de servicios de #Criptoactivos deberán fortalecer sus procesos de transparencia, reporte y trazabilidad de operaciones. Este cambio no prohíbe el uso de bitcoin ni de criptomonedas,…
El ecosistema de criptomonedas en Colombia está entrando en una nueva etapa. Con la implementación del nuevo marco de reporte impulsado por la DIAN, los exchanges centralizados y proveedores de servicios de #Criptoactivos deberán fortalecer sus procesos de transparencia, reporte y trazabilidad de operaciones. Este cambio no prohíbe el uso de bitcoin ni de criptomonedas,…
Jose Rumaldo Zambrano Durant :
KYC Aprobado 🎊🎊🎊🎊🎊
Los intercambios de criptomonedas están utilizando IA para KYC, AML y monitoreo de riesgos 🔐🤖
La IA ayuda a verificar las identidades de los usuarios más rápido, detectar transacciones sospechosas y prevenir el lavado de dinero en tiempo real. Esto hace que el comercio de criptomonedas sea más seguro, transparente y confiable para los usuarios en todo el mundo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
La IA ayuda a verificar las identidades de los usuarios más rápido, detectar transacciones sospechosas y prevenir el lavado de dinero en tiempo real. Esto hace que el comercio de criptomonedas sea más seguro, transparente y confiable para los usuarios en todo el mundo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
🚨 ¡NIGERIA ENDURECE LAS MEDIDAS CONTRA CRIPTOMONEDAS! 🚨
El gobierno nigeriano está exigiendo que todas las transacciones de criptomonedas deben estar directamente vinculadas a los ID fiscales y los ID nacionales. Este es un cambio regulatorio masivo que sacude el mercado local.
Por qué esto es importante: Espera un aumento en la supervisión y los requisitos de KYC en general para los usuarios nigerianos que interactúan con los intercambios. La privacidad acaba de sufrir un gran golpe.
• La supervisión regulatoria se está endureciendo rápidamente.
• Prepárate para la vinculación de identificación obligatoria.
#CryptoRegulation #Nigeria #TaxID #KYC #DigitalAssets 🛑
El gobierno nigeriano está exigiendo que todas las transacciones de criptomonedas deben estar directamente vinculadas a los ID fiscales y los ID nacionales. Este es un cambio regulatorio masivo que sacude el mercado local.
Por qué esto es importante: Espera un aumento en la supervisión y los requisitos de KYC en general para los usuarios nigerianos que interactúan con los intercambios. La privacidad acaba de sufrir un gran golpe.
• La supervisión regulatoria se está endureciendo rápidamente.
• Prepárate para la vinculación de identificación obligatoria.
#CryptoRegulation #Nigeria #TaxID #KYC #DigitalAssets 🛑
## Cómo Comenzar a Operar en Binance (Guía para Principiantes)
Binance hace que el comercio de criptomonedas sea simple para los principiantes si sigues los pasos correctos.
**Paso 1: Regístrate**
Crea una cuenta en la aplicación de Binance o en el sitio web oficial.
**Paso 2: Completa la Verificación**
Finaliza la verificación de identidad para acceder a todas las funciones de comercio.
**Paso 3: Deposita Fondos**
Agrega fondos utilizando transferencia bancaria, tarjeta o depósito en criptomonedas.
**Paso 4: Comienza con el Comercio Spot**
El comercio spot es amigable para principiantes y te ayuda a entender el mercado.
**Paso 5: Realiza una Operación**
Elige un par de comercio, selecciona orden de Mercado o Límite, ingresa la cantidad y confirma.
**Paso 6: Controla el Riesgo**
Opera con pequeñas cantidades, aprende gráficos y evita decisiones emocionales.
**Conclusión:**
Aprender paso a paso es la forma más segura de comenzar a operar en Binance.
#Binance #SpotTrading. #kyc
Binance hace que el comercio de criptomonedas sea simple para los principiantes si sigues los pasos correctos.
**Paso 1: Regístrate**
Crea una cuenta en la aplicación de Binance o en el sitio web oficial.
**Paso 2: Completa la Verificación**
Finaliza la verificación de identidad para acceder a todas las funciones de comercio.
**Paso 3: Deposita Fondos**
Agrega fondos utilizando transferencia bancaria, tarjeta o depósito en criptomonedas.
**Paso 4: Comienza con el Comercio Spot**
El comercio spot es amigable para principiantes y te ayuda a entender el mercado.
**Paso 5: Realiza una Operación**
Elige un par de comercio, selecciona orden de Mercado o Límite, ingresa la cantidad y confirma.
**Paso 6: Controla el Riesgo**
Opera con pequeñas cantidades, aprende gráficos y evita decisiones emocionales.
**Conclusión:**
Aprender paso a paso es la forma más segura de comenzar a operar en Binance.
#Binance #SpotTrading. #kyc
¿Cómo puede Dusk, con su tecnología avanzada Citadel, realizar tanto la verificación de identidad como proteger la privacidad?
¡Hola, estimado espectador! Soy tu pequeño cripto bebé.
¿Has desayunado? Mientras comes, déjame contarte sobre el toro de Dusk.
Dado que la institución insiste en el KYC (verificación de identidad), y nosotros, los pequeños inversores, no queremos revelar nuestro nombre y dirección, ¿no es esto un callejón sin salida?
Ha desplegado su arma nuclear: Citadel.
¿Qué es Citadel? Es un protocolo de identidad digital descentralizado creado por Dusk. En pocas palabras, es un conjunto de “pase invisibles” que utiliza pruebas de conocimiento cero (ZK).
Pequeño cripto te demostrará el proceso una vez:
Obtención de certificado: Has realizado KYC en el banco fuera de la cadena, y el banco te ha emitido un certificado encriptado. ¡Atención! Tu foto del pasaporte no irá en la cadena, lo que va en la cadena es ese “certificado”.
¿Has desayunado? Mientras comes, déjame contarte sobre el toro de Dusk.
Dado que la institución insiste en el KYC (verificación de identidad), y nosotros, los pequeños inversores, no queremos revelar nuestro nombre y dirección, ¿no es esto un callejón sin salida?
Ha desplegado su arma nuclear: Citadel.
¿Qué es Citadel? Es un protocolo de identidad digital descentralizado creado por Dusk. En pocas palabras, es un conjunto de “pase invisibles” que utiliza pruebas de conocimiento cero (ZK).
Pequeño cripto te demostrará el proceso una vez:
Obtención de certificado: Has realizado KYC en el banco fuera de la cadena, y el banco te ha emitido un certificado encriptado. ¡Atención! Tu foto del pasaporte no irá en la cadena, lo que va en la cadena es ese “certificado”.
Empoderando a los Usuarios con Citadel & KYC Reutilizable
Una de las características más impresionantes desarrolladas por @Dusk es "Citadel," un protocolo de identidad auto-soberana que resuelve elegantemente el mayor dilema de KYC de la industria. En el actual panorama cripto, los usuarios a menudo se ven obligados a sacrificar su privacidad personal para cumplir con los requisitos regulatorios. Con DUSK, este compromiso se elimina.
Citadel permite a los usuarios probar su identidad o elegibilidad para un servicio sin revelar sus datos privados reales al proveedor del servicio o al libro mayor público. Este sistema KYC reutilizable es un cambio de juego para individuos conscientes de la privacidad y entidades reguladas por igual.
Citadel permite a los usuarios probar su identidad o elegibilidad para un servicio sin revelar sus datos privados reales al proveedor del servicio o al libro mayor público. Este sistema KYC reutilizable es un cambio de juego para individuos conscientes de la privacidad y entidades reguladas por igual.
Messari analista: Si no hay KYC, el mercado de predicciones no podrá combatir el comercio con información privilegiada 🚫👤
El mercado de predicciones está en el ojo del huracán, pero el problema del comercio con información privilegiada también se destaca. El analista de Messari, Austin Weiler, dejó claro que, sin un KYC (verificación de identidad) obligatorio, es casi imposible regular este ámbito.
¿Cuáles son los puntos críticos?
Anonimato de las billeteras: la transparencia de la blockchain solo puede mostrar transacciones, pero no revela identidades. No podemos probar si una billetera que genera grandes ganancias pertenece a un funcionario que tiene información privilegiada o si es simplemente un trader afortunado. Dificultad de atribución: si la billetera no está vinculada a una identidad real, las autoridades de aplicación de la ley no podrán responsabilizar legalmente de manera efectiva. Medidas técnicas limitadas: monitorear actividades anómalas o ralentizar la velocidad de las transacciones son medidas que se pueden eludir fácilmente, con poco efecto.
La postura actual de las plataformas:
🔹 Kalshi: bajo la supervisión de la CFTC, implementa un KYC estricto.
🔹 Polymarket: solo realiza KYC para usuarios en EE. UU., el mercado internacional se mantiene en gran medida descentralizado.
🔹 Plataformas descentralizadas: casi no realizan verificación de identidad, lo que dificulta enormemente la supervisión del comercio con información privilegiada.
Weiler considera que solo estableciendo un umbral a través del KYC, limitando la entrada a funcionarios públicos y otros grupos especiales, se puede elevar el estándar del mercado. Pero para la comunidad cripto, esto sin duda plantea un desafío a la idea central de descentralización.
¿Qué opinas? ¿Crees que el mercado de predicciones debería introducir un KYC obligatorio o es más importante mantener el anonimato?👇
#预测市场 #KYC #Messari #加密货币
#内幕交易
El mercado de predicciones está en el ojo del huracán, pero el problema del comercio con información privilegiada también se destaca. El analista de Messari, Austin Weiler, dejó claro que, sin un KYC (verificación de identidad) obligatorio, es casi imposible regular este ámbito.
¿Cuáles son los puntos críticos?
Anonimato de las billeteras: la transparencia de la blockchain solo puede mostrar transacciones, pero no revela identidades. No podemos probar si una billetera que genera grandes ganancias pertenece a un funcionario que tiene información privilegiada o si es simplemente un trader afortunado. Dificultad de atribución: si la billetera no está vinculada a una identidad real, las autoridades de aplicación de la ley no podrán responsabilizar legalmente de manera efectiva. Medidas técnicas limitadas: monitorear actividades anómalas o ralentizar la velocidad de las transacciones son medidas que se pueden eludir fácilmente, con poco efecto.
La postura actual de las plataformas:
🔹 Kalshi: bajo la supervisión de la CFTC, implementa un KYC estricto.
🔹 Polymarket: solo realiza KYC para usuarios en EE. UU., el mercado internacional se mantiene en gran medida descentralizado.
🔹 Plataformas descentralizadas: casi no realizan verificación de identidad, lo que dificulta enormemente la supervisión del comercio con información privilegiada.
Weiler considera que solo estableciendo un umbral a través del KYC, limitando la entrada a funcionarios públicos y otros grupos especiales, se puede elevar el estándar del mercado. Pero para la comunidad cripto, esto sin duda plantea un desafío a la idea central de descentralización.
¿Qué opinas? ¿Crees que el mercado de predicciones debería introducir un KYC obligatorio o es más importante mantener el anonimato?👇
#预测市场 #KYC #Messari #加密货币
#内幕交易
¿Comercio de Cripto en X? Lo Que Los Ghaneses Deben Saber Sobre KYC y Seguridad
El X de Elon Musk está planeando agregar funciones de comercio de cripto—pero el CZ de Binance está planteando preocupaciones. Para los ghaneses, esto abre nuevas puertas pero también nuevos riesgos. Vamos a desglosarlo.
Puntos Clave:
1. ¿Qué Está Pasando?
X (anteriormente Twitter) quiere convertirse en una aplicación financiera, permitiendo a los usuarios comerciar cripto directamente. Pero CZ cuestiona cómo manejarán el KYC (Conozca a Su Cliente), que es crítico para la seguridad y el cumplimiento. Cryptopolitan.
2. Por Qué KYC Es Importante en Ghana
Sin un KYC adecuado, las plataformas pueden convertirse en focos de estafas. La GRA de Ghana y los sistemas financieros requieren verificación de identidad para el uso de cripto. Binance Square ya tiene KYC en su lugar—X aún no.
Puntos Clave:
1. ¿Qué Está Pasando?
X (anteriormente Twitter) quiere convertirse en una aplicación financiera, permitiendo a los usuarios comerciar cripto directamente. Pero CZ cuestiona cómo manejarán el KYC (Conozca a Su Cliente), que es crítico para la seguridad y el cumplimiento. Cryptopolitan.
2. Por Qué KYC Es Importante en Ghana
Sin un KYC adecuado, las plataformas pueden convertirse en focos de estafas. La GRA de Ghana y los sistemas financieros requieren verificación de identidad para el uso de cripto. Binance Square ya tiene KYC en su lugar—X aún no.
El desafío de los BRICS a la hegemonía del dólar estadounidense: perspectiva criptográfica
Un cripto YouTuber analizó cómo el bloque #BRICS (Brasil, #Russia , India, China y Sudáfrica) está desafiando a Estados Unidos en el frente económico, utilizando potencialmente criptomonedas para obtener una ventaja.
El podcast habla de cómo los países BRICS están formando alianzas con otros países que anteriormente pueden haberse opuesto a Estados Unidos. El presentador también llama la atención sobre el posible uso por parte de Rusia de criptomonedas, en particular del USDT de Tether, para el blanqueo de dinero.
El podcast habla de cómo los países BRICS están formando alianzas con otros países que anteriormente pueden haberse opuesto a Estados Unidos. El presentador también llama la atención sobre el posible uso por parte de Rusia de criptomonedas, en particular del USDT de Tether, para el blanqueo de dinero.
Los piratas informáticos vinculados al hack de Bitfinex pidieron 18 meses de prisión
Los fiscales estadounidenses pidieron al tribunal que condene a Heather Morgan a 18 meses de prisión por su papel en el lavado de 119.754 BTC robados del intercambio Bitfinex en 2016.
En 2022, los agentes del orden detuvieron a los cónyuges implicados en el hackeo: Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Morgan, de 31. Se les confiscaron más de 94.000 BTC, por un valor de 3.600 millones de dólares en ese momento.
En 2022, los agentes del orden detuvieron a los cónyuges implicados en el hackeo: Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Morgan, de 31. Se les confiscaron más de 94.000 BTC, por un valor de 3.600 millones de dólares en ese momento.
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