prevencion

Este Caso Le Pasó A Oswaldo De Venezuela Y Es Una Situación Que Puede Asustar Mucho Cuando Eres Nuevo En Binance
De Pronto Ves Un Retiro De $Usdt Que No Recuerdas Haber Hecho Y Piensas Que Alguien Entró A Tu Cuenta
Vamos A Explicarlo Paso A Paso
🔍 Qué Significa Este Movimiento
Se Ve Un Retiro De 110 99 $Usdt Completado
Eso Significa Que Binance Sí Procesó Una Salida De Fondos
Pero No Siempre Quiere Decir Que Fue Un Hackeo
Muchas Veces Este Tipo De Movimiento Se Debe A
Conversión Automática
Uso De P2P
Pago En Alguna Plataforma Externa
Transferencia A Una Wallet Que El Usuario No Recuerda
O Alguna App O Dapp Conectada A La Cuenta
🧩 Claves Importantes De La Captura
La Red Usada Es Bsc
El Retiro Sale Desde La Billetera Spot
Tiene Txid Lo Que Indica Que La Transacción Es Real Y Está En Blockchain
Cuando Hay Txid No Es Un Error Del Sistema
Es Un Movimiento Que Sí Ocurrió
⚠️ Qué Debe Revisar El Usuario Ahora
Revisar El Historial Completo De Binance
Entrar A Seguridad Y Ver Dispositivos Conectados
Revisar Si Hay Apps O Wallets Vinculadas
Cambiar Contraseña Inmediatamente
Activar O Reforzar El 2fa
Si No Reconoce Absolutamente Nada
Debe Contactar Soporte De Binance Desde La App
🛡️ Mensaje Preventivo Para Todos
Binance No Retira Dinero Solo
Si Hay Un Retiro Es Porque En Algún Momento Se Autorizó Directa O Indirectamente
Por Eso Es Muy Importante
No Conectar Tu Cuenta A Páginas Desconocidas
No Autorizar Contratos Que No Entiendes
Y Siempre Revisar Qué Apps Tienen Permisos
💛 Conclusión Clara
Si Ves Un Retiro Que No Reconoces
No Entres En Pánico
Revisa Historial Seguridad Y Conexiones
Protege Tu Cuenta
Y Aprende A Leer Tus Movimientos
El Conocimiento Es Tu Mejor Defensa

$USDT $BNB

#SeguridadCrypto #Prevencion #EducaciónCripto #AguilasDelTrueno #BinanceParaPrincipiantes

Estás a punto de hacer tu primera compra en Binance P2P. Encuentras un buen precio, abres la orden y ¡PAM! 💥 El comerciante te escribe en el chat: "Hola, para continuar necesito una foto tuya sosteniendo tu documento de identidad y procedencia de fondos".
​Tu primer instinto es: "¡¿Qué?! ¡Ni loco! ¿Me quieren robar la identidad?". 😱
​Tranquilo, es una reacción normal. A nadie le gusta compartir datos sensibles. Pero hoy te voy a explicar por qué, en el 99% de los casos, esa petición molesta es lo único que te separa de ser cómplice de un delito sin saberlo.
​👮‍♂️ Binance es el Árbitro, pero los Comerciantes son los Porteros
​Binance hace un trabajo increíble para protegernos con el sistema de Escrow (depósito en garantía): retienen las criptos del vendedor hasta que tú pagas. ¡Genial!
​Pero Binance no puede ver quién está realmente detrás de la cuenta bancaria que envía el dinero. Ahí es donde entra el comerciante.
​Los comerciantes P2P (especialmente los verificados con el tick amarillo ✅) mueven mucho volumen de dinero y están expuestos a riesgos gigantescos que tú, como usuario ocasional, no ves.
​🕵️‍♀️ ¿De qué se protegen (y te protegen)? Los 3 Monstruos del P2P
​Cuando te piden verificación extra (lo que llamamos KYC reforzado), no es por chismosos. Es para defenderse de esto:
1. ​La Estafa de Triangulación 📐: Un estafador "A" engaña a una víctima "B" para que le compre algo falso. El estafador "A" abre una orden P2P contigo (el comerciante "C") para comprar criptos. El estafador le dice a la víctima "B" que deposite el dinero en tu cuenta bancaria.
​Resultado: Tú recibes dinero sucio de una víctima, le liberas las criptos al estafador y, cuando la víctima denuncia, el banco te congela la cuenta a TI por recibir fondos fraudulentos. La selfie prueba que la persona que negocia es la dueña de la cuenta.
2. Lavado de Dinero (AML) 🧼: Criminales buscan convertir dinero ilegal (drogas, corrupción) en criptomonedas "limpias". Si un comerciante acepta ese dinero sin verificar, se convierte en cómplice de lavado de activos.
3. ​Financiación del Terrorismo 💣: Similar al anterior, pero con fines aún más oscuros. Las leyes internacionales son extremadamente estrictas con esto, y los comerciantes deben cumplir para no ir a la cárcel.
​🤝 La Analogía del Banco
​Imagina que vas al banco a retirar $10,000 en efectivo. El cajero te va a pedir tu CI/DNI, te hará quitarte la gorra, verificará tu firma y quizás hasta te pregunte para qué es el dinero.
​¿Te ofendes? No. Entiendes que es por seguridad, tanto del banco como tuya, para evitar fraudes. En el P2P, el comerciante está actuando como ese cajero responsable.
​💡 ¿Cómo saber si es seguro enviar mis datos?
​• Comerciantes Verificados: Prioriza siempre a los que tienen la insignia amarilla ✅ y muchas órdenes con alto porcentaje de finalización. Ellos tienen mucho que perder si hacen algo malo.
​• Sentido Común: Si te piden algo absurdo (como tu contraseña o las palabras seed de tu wallet), ¡eso SÍ es una estafa! Denuncia inmediatamente. Pero una selfie con tu ID, procedencia de fondos es una práctica estándar de seguridad.
​La próxima vez que te pidan verificar tu identidad, no lo veas como una molestia. Míralo como un escudo que confirma que estás operando en un entorno serio y protegido.
​💬 ¿Alguna vez cancelaste una orden porque te pidieron demasiados datos? Ahora que sabes esto, ¿cambiaría tu decisión?

​#SeguridadP2P #BinanceP2P #aprendecriptos #kyc #prevencion

Estás a punto de hacer tu primera compra en Binance P2P. Encuentras un buen precio, abres la orden y ¡PAM! 💥 El comerciante te escribe en el chat: "Hola, para continuar necesito una foto tuya sosteniendo tu documento de identidad y procedencia de fondos".
​Tu primer instinto es: "¡¿Qué?! ¡Ni loco! ¿Me quieren robar la identidad?". 😱
​Tranquilo, es una reacción normal. A nadie le gusta compartir datos sensibles. Pero hoy te voy a explicar por qué, en el 99% de los casos, esa petición molesta es lo único que te separa de ser cómplice de un delito sin saberlo.
​👮‍♂️ Binance es el Árbitro, pero los Comerciantes son los Porteros
​Binance hace un trabajo increíble para protegernos con el sistema de Escrow (depósito en garantía): retienen las criptos del vendedor hasta que tú pagas. ¡Genial!
​Pero Binance no puede ver quién está realmente detrás de la cuenta bancaria que envía el dinero. Ahí es donde entra el comerciante.
​Los comerciantes P2P (especialmente los verificados con el tick amarillo ✅) mueven mucho volumen de dinero y están expuestos a riesgos gigantescos que tú, como usuario ocasional, no ves.
​🕵️‍♀️ ¿De qué se protegen (y te protegen)? Los 3 Monstruos del P2P
​Cuando te piden verificación extra (lo que llamamos KYC reforzado), no es por chismosos. Es para defenderse de esto:
1. ​La Estafa de Triangulación 📐: Un estafador "A" engaña a una víctima "B" para que le compre algo falso. El estafador "A" abre una orden P2P contigo (el comerciante "C") para comprar criptos. El estafador le dice a la víctima "B" que deposite el dinero en tu cuenta bancaria.
​Resultado: Tú recibes dinero sucio de una víctima, le liberas las criptos al estafador y, cuando la víctima denuncia, el banco te congela la cuenta a TI por recibir fondos fraudulentos. La selfie prueba que la persona que negocia es la dueña de la cuenta.
2. Lavado de Dinero (AML) 🧼: Criminales buscan convertir dinero ilegal (drogas, corrupción) en criptomonedas "limpias". Si un comerciante acepta ese dinero sin verificar, se convierte en cómplice de lavado de activos.
3. ​Financiación del Terrorismo 💣: Similar al anterior, pero con fines aún más oscuros. Las leyes internacionales son extremadamente estrictas con esto, y los comerciantes deben cumplir para no ir a la cárcel.
​🤝 La Analogía del Banco
​Imagina que vas al banco a retirar $10,000 en efectivo. El cajero te va a pedir tu CI/DNI, te hará quitarte la gorra, verificará tu firma y quizás hasta te pregunte para qué es el dinero.
​¿Te ofendes? No. Entiendes que es por seguridad, tanto del banco como tuya, para evitar fraudes. En el P2P, el comerciante está actuando como ese cajero responsable.
​💡 ¿Cómo saber si es seguro enviar mis datos?
​• Comerciantes Verificados: Prioriza siempre a los que tienen la insignia amarilla ✅ y muchas órdenes con alto porcentaje de finalización. Ellos tienen mucho que perder si hacen algo malo.
​• Sentido Común: Si te piden algo absurdo (como tu contraseña o las palabras seed de tu wallet), ¡eso SÍ es una estafa! Denuncia inmediatamente. Pero una selfie con tu ID, procedencia de fondos es una práctica estándar de seguridad.
​La próxima vez que te pidan verificar tu identidad, no lo veas como una molestia. Míralo como un escudo que confirma que estás operando en un entorno serio y protegido.
​💬 ¿Alguna vez cancelaste una orden porque te pidieron demasiados datos? Ahora que sabes esto, ¿cambiaría tu decisión?
$ETH $XRP $SOL
​#SeguridadP2P #BinanceP2P #aprendecriptos #kyc #prevencion

Amigo ✋
Cuando una plataforma te pide dinero para “desbloquear” el retiro del paso 25 o cualquier nivel, eso es señal de estafa. Ninguna empresa seria te exige depósitos grandes para dejarte sacar tu propio dinero.
Los estafadores usan “programas”, “niveles”, “misiones” o “pasos” para obligarte a seguir pagando. Después del depósito final normalmente desaparecen.
NUESTRA RECOMENDACIÓN ❤️
👉 No envíes ni un peso más
👉 No compartas tus datos
👉 Toma capturas y repórtalo
Tu dinero es tuyo y nadie debe pedirte pagos extra para retirarlo 💛

#SeguridadCrypto #prevencion #CriptoEstafas #ProtegeTuCapital #Binance

Esto es lo que significa y lo que debes hacer YA
Si Binance te envió un mensaje diciendo que tu cuenta fue iniciada desde una ubicación o dispositivo no habitual, NO lo ignores.
No siempre significa que alguien te robó, pero sí es una señal de alerta.
Vamos paso a paso 👇
---
🔍 ¿Qué significa este mensaje?
Binance detectó:
Un nuevo dispositivo
O una nueva ubicación
O una IP diferente a la que usas normalmente
Esto puede pasar por:
✔ Cambio de teléfono
✔ Uso de datos móviles
✔ VPN activa
✔ Viaje real
⚠️ PERO si tú NO reconoces esa ciudad o dispositivo, hay que actuar.
---
❗ ¿Un desconocido tiene acceso a mi cuenta?
No necesariamente… pero es posible si:
Entraste a enlaces falsos
Diste códigos por mensaje
Usaste Wi-Fi público
Alguien tuvo acceso a tu celular
Por eso Binance avisa antes de que pase algo peor.
---
✅ QUÉ HACER DE INMEDIATO (muy importante)
1. Cambia tu contraseña de Binance
2. Activa o revisa el 2FA (Google Authenticator)
3. Ve a:
Seguridad
Dispositivos
Cierra todas las sesiones activas
4. Elimina dispositivos que no reconozcas
5. Desactiva VPN si usas una
Si NO reconoces la actividad: 👉 Contacta soporte de Binance desde la app
---
🚫 LO QUE NUNCA DEBES HACER
❌ No respondas mensajes privados
❌ No compartas códigos
❌ No envíes capturas con datos sensibles
❌ No confíes en “ayudas rápidas” por chat
Binance nunca te pedirá claves.
---
🧠 En resumen
✔ El mensaje es una alerta preventiva
✔ Puede ser algo simple… o no
✔ Si no reconoces la ubicación, actúa de inmediato
✔ Tu seguridad es prioridad
Más vale prevenir hoy, que lamentar mañana.
#alerta #prevencion #Seguridad #AguilasDelTrueno
$SHIB