El estafador que defraudó a inversores en criptomonedas por 4 mil millones de dólares fue atrapado en Turquía.
El defraudador, buscado desde hace años por defraudar a inversores por valor de 4.000 millones, fue detenido en Turquía tras cambiar de nombre.
Según múltiples informes de los medios turcos, Andreas Szakacs, uno de los fundadores de la controvertida empresa de criptomonedas OmegaPro, fue arrestado en Turquía en julio por supuestamente ejecutar un esquema piramidal que defraudó a inversores por 4 mil millones de dólares.
Se informó que Szakacs, originario de Suecia, cambió su nombre a Emre Avcı después de adquirir la ciudadanía turca. Negó las acusaciones y afirmó que sólo trabajaba en finanzas y marketing.
El arresto se produjo tras una pista de un informante anónimo el 28 de junio. Tras las redadas en dos villas del distrito Beykoz de Estambul, Szakacs fue detenido el 9 de julio y arrestado el 10 de julio acusado de "fraude utilizando como herramienta sistemas de información, bancos o instituciones de crédito".
Durante las redadas, las autoridades turcas confiscaron computadoras y 32 billeteras frías que normalmente se usan para almacenar criptomonedas fuera de línea.
Aunque, según se informa, Szakacs no proporcionó contraseñas, los investigadores pudieron rastrear movimientos de criptomonedas por un total de 160 millones de dólares.
El colapso de OmegaPro a finales de 2022, que coincidió con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, dejó a muchos inversores de todo el mundo en la ruina financiera.
El ciudadano holandés Abdul Ghaffar Mohaghegh, un testigo clave en el caso, dijo a los investigadores que perdió 7 millones de dólares en el plan de fraude. Mohaghegh también afirmó representar por poder a 3.000 inversores afectados que perdieron 103 millones de dólares en el presunto fraude.