Quiero discutir las recientes estafas que están ocurriendo en el comercio P2P (persona a persona).
El 26 de agosto de 2024, completé una orden de venta P2P que se llevó a cabo sin problemas por ambas partes. El comprador realizó el pago en fiat, que confirmé en mi cuenta bancaria antes de liberar el USDT.
Sin embargo, dos días después, una parte de mi saldo bancario fue congelada inesperadamente. Alarmado, contacté con el servicio de atención al cliente de mi banco, que me informó que el congelamiento se debía a una denuncia de cibercrimen. Desafortunadamente, no pudieron proporcionar detalles, como quién presentó la denuncia o cualquier especificidad.
Para investigar más a fondo, revisé mis transacciones recientes y sospeché de la orden P2P que realicé en Binance. Al revisar el perfil del comprador, encontré que varios otros habían experimentado congelamientos similares de cuentas tras realizar operaciones con este comprador.
Actualmente, mis fondos siguen retenidos, y no tengo una indicación clara de cuándo, o incluso si, serán devueltos a mí. Parece que algunas personas están explotando las operaciones P2P presentando quejas contra transacciones en fiat e iniciando contracargos después de que se realizan los pagos.
Aconsejo encarecidamente a otros que revisen cuidadosamente los perfiles de los usuarios antes de participar en cualquier operación P2P. También insto a Binance a abordar estos problemas e implementar una solución a largo plazo para proteger a los comerciantes.
¿Alguien más ha enfrentado una situación similar? Si es así, ¿qué pasos tomaron para descongelar sus fondos?
¡Déjame saber si deseas más ajustes o si hay algo más específico que te gustaría incluir!