Con la creciente popularidad del comercio entre pares (P2P), los estafadores están desarrollando tácticas más sofisticadas para explotar a los usuarios desprevenidos. Comprender estos esquemas fraudulentos es fundamental para mantener seguros sus activos. A continuación, se presentan algunas de las estafas P2P más comunes y cómo protegerse:
⚠️ Principales estafas P2P a las que debes prestar atención
🔹 Estafa de recibos de pago falsos 📄
Cómo funciona: Los estafadores envían un recibo de pago falsificado como prueba de transferencia.
La trampa: presionan a los vendedores para que liberen criptomonedas antes de verificar los fondos reales.
🔹 Fraude de Reversa (Pago Revertido) 🔄
Cómo Funciona: El pago se realiza utilizando un método reversible (por ejemplo, PayPal, ciertas transferencias bancarias).
La trampa: Una vez que se libera la criptomoneda, el estafador inicia un contracargo, dejando al vendedor con cero fondos.
🔹 Estafa de Pagos de Terceros 🏦
Cómo Funciona: El estafador realiza el pago desde una cuenta bancaria hackeada o robada.
La trampa: Cuando el verdadero propietario reporta fraude, el banco revierte el pago, causando potenciales problemas legales para el vendedor.
🔹 Trampa de Pago Excesivo 💰
Cómo Funciona: El comprador "accidentalmente" paga de más y pide un reembolso a una cuenta diferente.
La trampa: El pago original es revertido y el estafador desaparece con el reembolso.
🔹 Manipulación de Disputas Falsas ⚖️
Cómo Funciona: El comprador afirma falsamente que nunca recibió la criptomoneda.
La trampa: Sin pruebas sólidas, Binance puede fallar a favor del estafador, dejándote con pérdidas.
🔒 Pasos Esenciales para Asegurar Tus Operaciones
✅ Siempre Confía en el Sistema de Depósito en Garantía de Binance – Libera criptomonedas solo después de verificar los fondos en tu cuenta.
✅ Verifica Independientemente las Transacciones – Verifica el saldo de tu banco o billetera en lugar de confiar en capturas de pantalla.
✅ Evita Pagos de Terceros – Acepta pagos solo de cuentas que coincidan con la identidad del comprador.
✅ Prefiere Métodos de Pago Finales e Instantáneos – Utiliza transacciones irreversibles como transferencias SEPA o pagos en blockchain.
🚀 Mantente informado, comercia con precaución y protege tus activos!
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