📢 Randall V. Rule, un hombre de 73 años de Montana, ha sido declarado culpable de lavar $2.4 millones a través de criptomonedas. Su esquema involucró estafas románticas, transacciones inmobiliarias falsas y fraude de correo electrónico empresarial.

🔎 ¿Cómo funcionó la estafa?

Según los fiscales de EE. UU., Rule colaboró con Gregory C. Nysewander de Carolina del Sur para convertir dinero obtenido fraudulentamente en criptomonedas. Estos fondos fueron luego transferidos a cuentas controladas por co-conspiradores nacionales y extranjeros.

Principales fuentes de fondos fraudulentos:
🔹 Estafas románticas – los estafadores pretendieron ser parejas románticas para ganar la confianza de las víctimas y robar dinero.
🔹 Ofertas inmobiliarias falsas – los criminales usaron documentos falsificados y sitios web falsos para engañar a compradores e inversores.
🔹 Estafas de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC) – los hackers manipularon correos electrónicos de empresas para redirigir pagos a sus propias cuentas.

📉 ¿Cómo evitaron los estafadores ser detectados?

Rule y Nysewander manipularon los detalles de las transacciones financieras para engañar a bancos y casas de cambio de criptomonedas. También crearon sitios web falsos que se parecían mucho a empresas legítimas, engañando a las víctimas para que enviaran dinero.

💬 "Perseguiremos agresivamente a los estafadores y a quienes ayuden a sus crímenes lavando los ingresos criminales," dijo el Fiscal de EE. UU. en funciones Abe McGlothin, Jr.

El Servicio Secreto de EE. UU., que investigó el caso, elogió al equipo de acusación por proteger el sistema financiero de la nación.

⛓️ ¡Enfrentando hasta 20 años de prisión!

Randall V. Rule fue condenado en todos los cargos después de un juicio de tres días el 26 de febrero.

🔹 Enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero.
🔹 También podría recibir hasta 5 años adicionales por conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario.

⚖️ La fecha de su sentencia se determinará tras una investigación adicional.

💭 ¿Qué castigo crees que merece? ¿Deberían ser más estrictas las regulaciones de criptomonedas para prevenir tales estafas? ¡Comparte tus pensamientos en los comentarios! ⬇️

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Aviso:

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