🚨Las autoridades de EE. UU. toman una posición: ¡$8.2 millones en criptomonedas robadas están listos para ser devueltos! 🚨
Según Cointelegraph, las fuerzas del orden de EE. UU. se están preparando para devolver la asombrosa suma de $8.2 millones en criptomonedas que fueron congeladas y confiscadas de tres direcciones relacionadas con estafas. Este audaz movimiento está diseñado para compensar a las víctimas de un esquema de fraude sofisticado que utilizó mensajes engañosos y falsas oportunidades de inversión para atraer a usuarios desprevenidos a una trampa.
La estafa se desarrolló a través de un ingenioso truco: los estafadores enviaron mensajes de texto aparentemente inocentes—frecuentemente afirmando que habían marcado mal— a números de teléfono al azar. Una vez que se estableció el contacto, estos estafadores construyeron hábilmente una relación con los destinatarios, persuadiéndolos gradualmente para que invirtieran en lo que resultó ser un esquema de criptomonedas falso. ¿El objetivo? Explotar la confianza y embolsarse el dinero mientras dejaban a las víctimas en una situación difícil. 😡📉
El FBI ya ha identificado a 33 individuos que cayeron presa de esta elaborada estafa, con cinco víctimas más aún bajo investigación. Se han reportado pérdidas totales de $6 millones, según un anuncio del fiscal del distrito de Ohio el 28 de febrero. La investigación comenzó después de que una víctima valiente presentara una queja en el Centro de Quejas de Crímenes de Internet del FBI en junio. Un análisis profundo de blockchain reveló más tarde que una parte de los fondos mal apropiados había sido convertida en Tether (USDT) y canalizada en las tres direcciones de criptomonedas en cuestión. 🔍💸
En una respuesta decisiva, las autoridades ejecutaron una orden de confiscación federal, lo que llevó a Tether a congelar los fondos y transferirlos a una billetera controlada por las fuerzas del orden, donde han sido mantenidos de manera segura. El 27 de febrero, la fiscal interina de EE. UU. para Ohio, Carol Skutnik, junto con el fiscal asistente de EE. UU. James Morford, presentó una queja de decomiso en un tribunal del distrito de Ohio. ¿Su petición? Que todos los fondos en estas tres direcciones sean formalmente confiscados para que puedan ser devueltos directamente a las víctimas. La queja destaca que las cuentas confiscadas contenían más dinero del que se podría rastrear directamente hasta las pérdidas de las víctimas, involucrando sumas adicionales vinculadas al lavado de dinero y al fraude electrónico, alcanzando en total $8.2 millones. ⚖️💰
La queja detalla aún más el modus operandi de los estafadores: las víctimas fueron contactadas a través de aparentemente inofensivos mensajes de texto de “número equivocado” enviados por SMS, aplicaciones de citas e incluso grupos de redes profesionales. Al emplear tácticas manipuladoras y compartir historias personales de éxito persuasivas en inversiones en criptomonedas, los estafadores bajaron la guardia de las víctimas, alentándolas a invertir con más libertad.
En un caso particularmente desgarrador, una mujer de Ohio fue engañada para enviar más fondos bajo el pretexto de necesitar pagos adicionales para liberar su inversión inicial. Trágicamente, después de perder sus ahorros de $663,000, se encontró incapaz de enviar más dinero—y los estafadores no se detuvieron allí. Supuestamente, recurrieron a amenazas contra sus amigos y familiares para intentar forzar su cumplimiento. 😢🚨
Los informes recientes añaden aún más gravedad a la situación. La firma de análisis de blockchain Chainalysis, en su informe sobre ingresos de estafas en criptomonedas de febrero 13 de 2024, advirtió que la llegada de la inteligencia artificial generativa está permitiendo a los estafadores escalar sus operaciones, lo que podría llevar a pérdidas récord tan pronto como en 2025. Al mismo tiempo, la firma de seguridad en cadena Cyvers ha destacado que las estafas de “ganado de cerdo” siguen siendo una gran amenaza, con pérdidas que ascienden a miles de millones en más de 200,000 casos identificados en 2024.
Este agresivo esfuerzo de recuperación por parte de las autoridades de EE. UU. no solo busca justicia para las víctimas, sino que también envía un mensaje claro: los días de los estafadores de criptomonedas están contados. Mantente alerta, mantente informado y nunca dudes en reportar actividades sospechosas. 🔒🚀
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