Exejecutivo de Wall Street acusado de fraude a inversores en empresa de casino de criptomonedas
Resumen de IA
Según ShibDaily, Richard Kim, un exejecutivo de importantes firmas de Wall Street, ha sido acusado por fiscales federales de defraudar a inversores en su casino de criptomonedas emergente, Zero Edge. El gobierno alega que Kim solicitó más de $7 millones bajo falsas pretensiones y malapropriado los fondos, perdiendo la mayor parte a través de operaciones de alto riesgo y apuestas. Kim, quien anteriormente ocupó puestos en Galaxy Digital, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, fue arrestado el martes, como se detalla en los documentos judiciales.
La denuncia formal, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, acusa a Kim de fraude electrónico y fraude de valores, supuestamente ocurriendo entre marzo y julio de 2024. La declaración jurada del agente del FBI afirma que Kim ideó un esquema para defraudar a los inversores. Se informa que Zero Edge recaudó más de $7 millones, cerrando una ronda semilla alrededor del 20 de junio, después de lo cual comenzó la supuesta mala apropiación. El FBI declaró que Kim perdió casi todos los fondos, con informes iniciales que indican que admitió haber perdido al menos $3.67 millones poco después del cierre de la financiación, mientras que los fiscales más tarde citaron una cifra más cercana a $4.3 millones.
Kim atribuyó las pérdidas a operaciones de criptomonedas apalancadas durante la caída de Bitcoin en junio, citando una adicción al juego de larga data y una espiral descendente. Expresó remordimiento, afirmando que después de recibir los fondos, se sintió obligado a compensar sus errores. El arresto de Kim contrasta marcadamente con su pedigrí en Wall Street y legal, habiendo servido como socio general en Galaxy Interactive y ocupado roles de COO en divisiones de trading en Goldman Sachs y JPMorgan, así como haber trabajado como abogado en Cleary Gottlieb.
Galaxy Digital, un inversor en Zero Edge, reportó la conducta de Kim a las autoridades al enterarse de sus acciones, llamando a su propia inversión inmaterial. En una entrevista de julio, Kim afirmó que había contactado proactivamente a la SEC, admitiendo que sus acciones eran groseramente negligentes pero negando la intención de robar. El cargo de fraude electrónico implica el uso de comunicaciones interestatales para malapropriar fondos, mientras que el cargo de fraude de valores alega que Kim utilizó dispositivos manipulativos y engañosos, incluyendo declaraciones falsas u omisiones relacionadas con valores. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York está procesando el caso, con registros judiciales que indican que Kim fue liberado bajo una fianza asegurada de $250,000. A pesar de renunciar a Zero Edge el 2 de julio, Kim expresó su intención de reembolsar a los inversores.
